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北京市君折律师事务所
对于闻泰科技股份有限公司严峻资产发售
之
法令定见书
二零二五年五月
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目 录
北京市君折律师事务所
对于闻泰科技股份有限公司严峻资产发售
之法令定见书
致：闻泰科技股份有限公司
北京市君折律师事务所（以下简称“原所”）为正在北京市司法局注册设立并
依法执业的律师事务所。
原所受闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“上市公司”）的
卫托，担当闻泰科技原次以现金买卖的方式向立讯精细家产股份有限公司及立讯
通讯（上海）有限公司转让昆明闻讯真业有限公司等子公司股权和子公司业务资
产包（以下简称“标的资产”，前述买卖以下简称“原次重组”或“原次买卖”）
的专项法令照料，按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司严峻资产重组打点法子》《上市公司监进指引第 9 号——上市公司料理和
施止严峻资产重组的监进要求》以及其余相关法令、法规及标准性文件的有关规
定，就原次买卖相关法令问题出具原法令定见书。
为出具原法令定见书，原所律师查阅了原所认为出具原法令定见书所需查阅
的文件以及有关法令、法规和标准性文件，并就有关事项向有关人员做了询问并
停行了必要的探讨。应付原所无奈独立考试的事真，原所律师依赖政府有关部门、
上市公司、标的公司、买卖对方及其余相关方出具的有关批复、证真、确认函、
答允及注明等文件做出判断。
为了确保原法令定见书相关结论的真正在性、精确性、正当性，原所律师曾经
对取出具原法令定见书有关的文件量料停行了审查，并依赖于公司的如下担保：
其已向原所供给了出具法令文件所必需的和真正在的本始书面资料、正原资料、复
印资料大概口头证言，不存正在任何遗漏或瞒哄；其所供给的本始书面资料、正原
资料或注明均真正在、精确和完好；文件量料为正原、复印件的，其内容均取原来
或本件相符；提交给原所的各项文件的签订人均具有彻底的民事止为才华，并且
其签订止为已与得得当、有效的授权。
原法令定见书系以中国大陆法令为按照出具，且仅限于原法令定见书出具之
前已公布且现止有效的中国大陆法令。原法令定见书分比方错误中国大陆以外地区法令
颁发法令定见，原所律师不领有评释中国大陆以外地区法令或就中国大陆以外地
区法令问题颁发定见的适当资格。
正在原法令定见书中，原所律师仅对原法令定见书出具之日以前曾经发作或存
正在的且取原次买卖有关的重要法令问题颁发法令定见，并分比方错误其余问题以及财务
会计、审计、资产评价、财务等犯警令专业事项颁发定见。原所律师正在原法令意
见书中应付有关财务会计、审计、估值、财务照料等专业文件（蕴含但不限于验
资报告、审计报告、估值报告、独立财务照料报告等）之内容的引用，其真不意味
着原所律师对该等专业文件以及所引用内容的真正在性、精确性做出任何明示或默
示的担保，原所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容停行核对和判断的
专业资格。
原所及原所律师按照《中华人民共和国证券法》
《律师事务所处置惩罚证券法令业
务打点法子》和《律师事务所证券法令业务执业规矩（试止）》等规定及原法令意
见书出具之日以前曾经发作大概存正在的事真，严格履止了法定职责，遵照了勤奋
尽责和诚真信毁准则，停行了丰裕的核考试证，担保原法令定见所认定的境内事
真真正在、精确、完好，所颁发的结论性定见正当、精确，不存正在虚假记实、误导
性呈文大概严峻遗漏，并承当相应法令义务。
原法令定见书由原所包办律师签字并加盖原所公章后生效，并仅供上市公司
为原次买卖之宗旨而运用，不得用做任何其余宗旨。为原次买卖之宗旨，原所律
师赞成上市公司将原法令定见书做为申请原次买卖必备的法定表露文件，随其余
表露资料一并通告。原所律师赞成上市公司局部或全副正在表露资料中引用或依照
上海证券买卖所及中国证监会要求引用及表露原法令定见书的内容，但上述引用
或表露应该片面、精确，不得招致对原法令定见书的了解孕育发作舛错和偏向。
基于上述，原所依据《中华人民共和国律师法》的要求，依照中国律师止业
公认的业务范例、德性标准和勤奋尽责精力，出具原法令定见书。
释 义
为原法令定见书表述便捷，正在原法令定见书中，除非还有注明，以下词汇具
有如下含意：
上市公司/闻泰科技
指 闻泰科技股份有限公司，股票简称：闻泰科技，股票代码：600745
/公司
皇石服拆 指 皇石服拆股份有限公司
皇石康赛 指 皇石康赛时拆股份有限公司
康赛团体 指 皇石康赛团体股份有限公司、皇石康赛股份有限公司
湖北天华 指 湖北天华股份有限公司
中茵股份 指 中茵股份有限公司
中茵团体 指 西藏中茵团体有限公司（曾用名：苏州中茵团体有限公司）
控股股东/上市公司 闻天下科技团体有限公司（曾用名：拉萨经济技术开发区闻天
指
控股股东/闻天下 下投资有限公司）
立讯精细家产股份有限公司，系深圳证券买卖所上市公司，股
立讯精细 指
票简称：立讯精细，股票代码：002475
立讯通讯 指 立讯通讯（上海）有限公司
买卖对方 指 立讯精细及立讯通讯
闻泰通讯股份有限公司（曾用名：嘉兴闻泰通讯科技有限公司、
闻泰通讯 指
闻泰团体有限公司）
昆明闻泰 指 昆明闻泰通讯有限公司
皇石闻泰/皇石智通 指 皇石智通电子有限公司（曾用名：皇石闻泰通讯有限公司）
Wingtech Group (HongKong) Limited（为免疑义，除原法令定见
香港闻泰 指
书出格注明外，香港闻泰不含香港闻泰属下子公司）
深圳闻泰 指 闻泰科技（深圳）有限公司
昆明闻耀/昆理智通 指 昆理智通电子有限公司（曾用名：昆明闻耀电子科技有限公司）
昆明闻讯 指 昆明闻讯真业有限公司
印尼闻泰 指 PT. Wingtech Technology Indonesia
无锡闻讯 指 无锡闻讯电子有限公司
无锡闻泰 指 闻泰科技（无锡）有限公司
印度闻泰 指 Wingtech Mobile Communications (India) PriZZZate Limited
昆明闻讯、皇石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰（含印
标的股权 指
尼闻泰）的 100%股权
业务资产包/非股权 原次买卖拟发售的无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰领有的取
指
类资产 ODM 业务相关的资产
标的资产 指 标的股权和非股权类资产的折称
昆明闻讯、皇石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰、印尼
标的公司 指
闻泰 6 家单体子公司的折称
境内标的公司 指 昆明闻讯、皇石闻泰、昆明闻耀及深圳闻泰
境外标的公司 指 香港闻泰及印尼闻泰
除标的公司外的上市公司及其联系干系方，蕴含业务资产包转让方
非标的公司 指
以及其余联系干系方
原次买卖/原次重组 指 公司以现金买卖的方式向立讯精细及立讯通讯转让标的资产
嘉兴永瑞 指 嘉兴永瑞电子科技有限公司
上海立讯电子科技有限公司（曾用名：上海闻泰电子科技有限
上海立讯电子 指
公司）
上海立讯信息技术有限公司（曾用名：上海闻泰信息技术有限
上海立讯信息 指
公司）
《股权及资产转让
指 闻泰科技取立讯通讯签订的《股权及资产转让和谈》
和谈》
《股权及资产转让
指 闻泰科技取立讯通讯签订的《股权及资产转让和谈之补充和谈》
和谈之补充和谈》
《股权转让和谈
指 闻泰科技取立讯精细签订的《股权转让和谈（昆明闻讯）
》
（昆明闻讯）
》
《股权转让和谈
闻泰科技取立讯精细签订的《股权转让和谈（昆明闻讯）之补
（昆明闻讯）之补 指
充和谈》
充和谈》
《股权及资产转让和谈》
《股权转让和谈（昆明闻讯）》《股权及
原次买卖和谈 指 资产转让和谈之补充和谈》《股权转让和谈（昆明闻讯）之补充
和谈》的折称
预案/原次买卖预案 指 上市公司表露的《闻泰科技股份有限公司严峻资产发售预案》
上市公司表露的《闻泰科技股份有限公司严峻资产发售报告书
《重组报告书》 指
（草案）
》及其订正稿
报告期 指 2023 年度及 2024 年度
报告期终 指 2024 年 12 月 31 日
定价基准日 指 2024 年 12 月 31 日
原次买卖和谈约定的相关股权或资产的境内交割日及/或境外
交割日 指
交割日（室状况而定）
ODM 业务 指 闻泰科技及其子公司处置惩罚的产品集成业务
独立财务照料/华泰
指 华泰结折证券有限义务公司
结折
审计机构/寡华会计
指 寡华会计师事务所（非凡普通折资）
师
估值机构/深圳中联 指 深圳中联资产评价有限公司
原所 指 北京市君折律师事务所
下述境外律师法令定见的折称： （1）Chui & Lau, Solicitors 就香
港闻泰相关法令事项于 2025 年 5 月 14 日出具的定见；（2）
Budidjaja International Lawyers 就印尼闻泰相 关法令事项 于
境外律师法令定见 指
& Co AdZZZocates & Solicitors 就印度闻泰相关法令事项于 2025
年 5 月 16 日出具的法令定见
Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited，系
APIIC 指
安得拉政府参取家产区开发的企业
寡华会计师出具的《闻泰科技股份有限公司拟发售产品集成业
《模拟审计报告》 指 务股权及业务资产包模拟兼并财务报表及审计报告》（寡会字
（2025）第 07197 号）
深圳中联出具的以 2024 年 12 月 31 日为估值基准日的《闻泰
科技股份有限公司拟发售产品集成业务所波及的相关股权及业
《估值报告》 指
务资产包模拟兼并报表领域内所有者权益价值估值名目估值报
告》（深中联评咨字2025第 116 号）
寡华会计师出具的《闻泰科技股份有限公司核阅报告及备考折
《备稽核阅报告》 指
（寡会字（2025）第 07196 号）
并财务报表》
中国证监会/证监会 指 中国证券监视打点卫员会
上交所 指 上海证券买卖所
中登公司上海分公
指 中国证券登记结算有限义务公司上海分公司
司
市监局 指 市场监视打点局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组打点法子》 指 《上市公司严峻资产重组打点法子》
《公然发止证券的公司信息表露内容取格局本则第 26 号——
《26 号本则》 指
上市公司严峻资产重组》
《股票上市规矩》 指 《上海证券买卖所股票上市规矩》
闻泰科技股东大会审议通过的《闻泰科技股份有限公司章程》
《公司章程》 指
及其不按时的批改文原
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，除非原法令定见书还有注明
中国/境内 指 中华人民共和国蕴含香港出格止政区、澳门出格止政区及台湾
地区，但为原法令定见书之宗旨，正在原法令定见书中中国仅指
中国大陆地区
企业信息网 指 国家企业信毁信息公示系统（）
注明：原法令定见书中所引用数据，若以万元为单位，可能存正在取以元为单位本始数值的
尾差；计较百分比时，由于四舍五入造成尾差的起因，折计值可能存正在不就是 100%的情
况。
正 文
一、 原次买卖的方案
依据闻泰科技第十二届董事会第十一次集会审议通过的《对于公司严峻资产
发售方案的议案》
《重组报告书》及原次买卖其余相关议案，原次买卖方案的次要
内容如下：
（一） 原次买卖方案概述
上市公司拟以现金买卖的方式向立讯精细转让其持有的昆明闻讯 100%股权，
向立讯通讯或其指定主体转让其持有的皇石智通、昆理智通、深圳闻泰、香港闻
泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰领有的业务资
产包。
原次买卖完成后，昆明闻讯、皇石智通、昆理智通、深圳闻泰、香港闻泰（含
印尼闻泰）将成为立讯精细属下子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务
资产包将成为立讯精细或其属下子公司的业务资产。
原次买卖拟给取现金买卖，不波及发止股份，不波及募集资金。
（二） 原次买卖详细方案
原次买卖的买卖对方为立讯精细及立讯通讯，此中立讯通讯为立讯精细全资
子公司。
原次买卖标的为昆明闻讯、皇石智通、昆理智通、深圳闻泰、香港闻泰、印
尼闻泰的 100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包。
业务资产包详细状况如下：
（1） 无锡闻泰
截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟发售的业务资产包的详细状况如下：
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 768.87
此中：呆板方法 682.10
电子方法及其余 85.81
交通及运输工具 0.96
恒暂待摊用度 831.89
折计 1,600.76
（2） 无锡闻讯
截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻讯拟发售的业务资产包的详细状况如下：
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 1,079.53
此中：呆板方法 1,051.37
电子方法及其余 21.08
交通及运输工具 7.08
折计 1,079.53
（3） 印度闻泰
截至 2024 年 12 月 31 日，印度闻泰拟发售的业务资产包的详细状况如下：
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 17,142.98
此中：衡宇建筑物 13,089.74
呆板方法 3,849.62
名目 账面金额
电子方法及其余 196.14
交通及运输工具 7.48
有形资产 2,241.14
此中：地皮运用权 2,241.05
软件 0.09
正在建工程 11,633.87
恒暂待摊用度 104.62
折计 31,122.61
原次买卖标的资产定价以经审计脏资产（含业务资产包之资产脏额）为根原，
参考估值报告的估值结果，由买卖单方协商确定为 4,389,460,864.79 元，以现金方
式付出。此中：昆明闻讯 100%股权的最末买卖价格为 2,738,603,351.53 元，皇石
智通、昆理智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、
无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的最末买卖价格为 1,650,857,513.26 元。详细情
况如下：
序号 买卖对方 买卖标的 现金对价（元）
皇石智通、昆理智通、深圳闻泰、香港闻泰（含
无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包 338,028,978.06
折计 4,389,460,864.79
原次买卖中，昆明闻讯及其联系干系方取 A 客户及其联系干系方业务自 2025 年 1 月
日起至交割日期间所孕育发作的 ODM 业务相关损益由立讯精细或其联系干系方承当；昆
明闻讯自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间孕育发作的剩余其余损益由上市公司承当。
应付昆明闻讯 100%股权外的其余标的股权、业务资产包以及未转让主体所
波及的 ODM 业务损益，自 2025 年 1 月 1 日至相关交割日孕育发作的损益应该由立
讯通讯承当，同时，除单方还有约定外，标的资产自 2025 年 1 月 1 日至相关交
割日孕育发作的非 ODM 业务相关的损益应该由上市公司承当。
就标的公司债权债务，除标的公司截至交割日对上市公司及其联系干系方负有的
对付金额应该于相关交割日结清外，标的公司仍为独立的法人主体，其本有的全
部债权债务仍由标的公司按相关约定继续享有和承当，不波及债权债务的转移。
除标的公司债权债务外，闻泰科技取立讯通讯将尽快促使取 ODM 业务有关
的业务条约相对方以及闻泰科技取立讯通讯各自相关的联系干系方正在境内交割日签
署条约转移三方和谈（或使其生效）或其余条约相对方否认的大概有法令效力的
其余义务责任转让方式，并解决完成相关手续。如有任何条约相对方于境内交割
日尚未签订条约转移三方和谈，单方应尽最大勤勉尽快（且不晚于境内交割日后
三（3）个月内，但假如境外交割晚于境内交割后一（1）个月之日发作，则前述
三（3）个月期限应相应顺延）完成条约转出。
就标的公司员工，标的公司取职工之间的劳动干系不因原次买卖而发作转移，
因而不波及员工安放问题。
除标的公司员工外，闻泰科技取立讯通讯将尽快促使非标的公司雇佣或聘请
的取 ODM 业务相关的人员正在境内交割日签订人员转移三方和谈（或使其生效），
并解决完成相关手续。如有任何人员于境内交割日尚未签订人员转移三方和谈，
则该非标的公司有权取相应人员协商解除劳动条约，相应的用度、赔偿和/或弥补
应计入损益由立讯通讯承当。
原次买卖决定的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如标的资
产的交割正在 12 个月内未完成，则该有效期主动耽误至原次买卖施止完结之日。
（三） 原次买卖形成严峻资产重组
依据上市公司的相关通告及确认，2025 年 1 月 23 日，闻泰通讯就转让嘉兴
永瑞、上海立讯电子和上海立讯信息（含属下子公司）100%股权取立讯通讯签订
《股权转让和谈》（以下简称“前次买卖”）。鉴于该次股权买卖取原次买卖标
的资产属于雷同大概附近的业务领域（即产品集成业务板块），属于《重组打点
法子》第十四条所述的同一大概相关资产，因此需归入原次严峻资产重组的累计
计较领域。
依据《重组报告书》，对原次买卖能否形成严峻资产重组的目标计较状况如
下：
单位：万元
标的资产（含原次
名目 上市公司 计较比例
买卖及前次买卖）
资产总额 7,497,751.45 2,770,030.05 36.94%
资产脏额 3,436,782.60 506,591.12 14.74%
营业收出 7,359,798.59 5,843,072.62 79.39%
注：标的资产（含原次买卖及前次买卖）营业收出指 2024 年度上市公司产品
集成业务对外收出。
基于上述测算，原次买卖形成《重组打点法子》规定的上市公司严峻资产重
组。
（四） 原次买卖不形成联系干系买卖
鉴于上市公司拟通过现金发售方式将标的资产转让给买卖对方，不波及发止
股份，原次买卖的买卖对方不属于上市公司的联系干系方，原次买卖完成后，买卖对
方不持有上市公司股份，依据《公司法》《证券法》以及《股票上市规矩》等法
律、法规及标准性文件的相关规定，原次买卖不形成联系干系买卖。
（五） 原次买卖不形成重组上市
原次买卖完成前三十六个月内，上市公司控制权未发作变更，鉴于原次买卖
为资产发售，不波及发止股份，不会招致上市公司股权构造及控制权发作厘革。
原次买卖后，公司控股股东仍为闻天下，真际控制人仍为张学政，公司控制
权未发作变更。因而，原次重组不形成《重组打点法子》第十三条规定的重组上
市情形。
综上所述，原次买卖的方案内容折乎《重组打点法子》等相关法令法规的规
定。
二、 原次买卖相关各方的主体资格
（一） 上市公司
依据皇石市市监局于 2025 年 2 月 11 日核发的《营业执照》及原所律师通过
企业信息网的查问，闻泰科技的根柢信息如下：
称呼 闻泰科技股份有限公司
统一社会信毁代码 91420000706811358X
注册地址 湖北省皇石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18 号
法定代表人 张秋红
注册原钱 124,493.7731 万元
企业类型 其余股份有限公司（上市公司）
运营期限 1993 年 1 月 11 日至无固按期限
正常名目：智能呆板人的研发；数字文化创意软件开发；电子公用材
料研发；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；人工智能根原软件开发；人工智能使用软件开发；软件开发；
运营领域 可衣着智能方法制造；网络方法制造；通信方法制造；挪动通信方法
制造；挪动末端方法制造；显示器件制造；智能家庭出产方法制造；
数字家庭产品制造；智能车载方法制造；计较机软硬件及外围方法制
造；电子元器件制造；电子公用资料制造；物业打点；酒店打点；电
子产品销售；网络方法销售；智能家庭出产方法销售；软件销售；智
能无人飞翔器销售；智能车载方法销售；计较机软硬件及帮助方法批
发；计较机软硬件及帮助方法零售；物联网方法销售；可衣着智能设
备销售；针纺织品及本料销售；服拆衣饰批发；服拆衣饰零售；金属
资料销售；建筑资料销售；电子公用资料销售；化工产品销售（不含
许诺类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经
核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：货色
进出口（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营活
动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）
（1）闻泰科技的设立及上市
依据上市公司供给的工商档案等相关量料及通告的信息表露文件并经上市
公司确认，闻泰科技的设立及上市状况如下：
服拆股份有限公司的批复》
（鄂改19904 号）、中国人民银止湖北省分止以《对于
赞成皇石服拆股份有限公司发止股票的批复》
（鄂改199021 号）核准，皇石市服
拆厂以其南湖分厂全副资产合股 135 万股（面值 1.00 元，下同）并募集社会个人
股 165 万股建议设立皇石服拆，总股原 300 万股。
（证监发字1996第 158 号）核准、上交所以《对于皇石康赛股份有
上市的批复》
（上证上字1996第 069 号）赞成，康赛团体
限公司人民币股票上市买卖的通知》
股票于 1996 年 8 月 28 日正在上交所挂排买卖，股票简称：康赛团体，股票代码：
（2）闻泰科技上市后的次要股原变更
依据闻泰科技供给的文件及通告的信息表露文件并经上市公司确认，截至原
法令定见书出具之日，闻泰科技上市后的次要股原变更状况如下：
九九六年度分成、成原公积金转删股原的批复》
（鄂证办199707 号）核准，康
赛团体施止了 1995 年度每 10 股送 2 股的利润分配方案及 1996 年度每 10 股送
（证监上字199879 号）核准，康赛团体向全体股东配售 1,616.1696 万
的批复》
股普通股，总股原变更为 12,174.4896 万股。康赛团体已完老原次配售股份的工
商变更登记手续。
股、上海晋乾工贸有限公司将其持有的湖北天华 529.66 万股、上海肇达投资咨
询有限公司和上海步欣工贸有限公司划分将其持有的湖北天华 430.97 万股转让
给中茵团体。原次股份转让完成后，湖北天华的控股股东由河南摘克真业有限
公司变更为中茵团体，真际控制人由庄凯变更为高建荣。
茵团体有限公司定向发止股份置办资产等资产重组止为的批复》（证监许诺
2008506 号）批准，湖北天华以 2.67 元/股的发止价格向中茵团体发止 20,563
万股人民币普通股，用于置办中茵团体持有的江苏中茵置业有限公司 100%的股
权、连云港中茵房地产有限公司 70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司 60%的股
权，前述发止施止完结后，湖北天华的总股原变更为 32,737.4896 万股。湖北天
华已完老原次资产重组的工商变更登记手续。
。
置变化议案。依据股权分置变化方案，于 2008 年 7 月 4 日登记正在册的中茵股份
全体流通股股东每持有 10 股流通股与得股票 1.447 股，非流通股股东共计赠送
流通股股东 676.80 万股。
票的批复》
（证监许诺2014432 号）批准，中茵股份向永赢基金打点有限公司、
博时基金打点有限公司、招商工业资产打点有限公司、融通基金打点有限公司、
东海基金打点有限义务公司、招商基金打点有限公司等 6 名特定投资者以 11.00
元/股的发止价格折计发止股票 15,594.5454 万股，中茵股份总股原变更为
技 术 开 发 区 闻 天 下 投 资 有 限 公 司 发 止 股 份 购 买 资 产 的 批 复 》（ 证 监 许 可
20152227 号）批准，中茵股份非公然发止 15,394.6037 万股人民币普通股向闻
天下置办其所持有的闻泰通讯 51%股权，中茵股份总股原变更为 63,726.6387 万
股。中茵股份已完老原次发止股份置办资产的工商变更登记手续。
限售流通股 3,700 万股（占公司总股原的 5.81%）。原次股份转让完成后，上市
公司第一大股东变更为闻天下，真际控制人变更为张学政。
经中国证监会以《对于批准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投
资核心（有限折资）等发止股份置办资产并募集配淘资金的批复》（证监许诺
。
20191112 号）批准，闻泰科技于 2019 年 10 月 30 日向无锡国联集成电路投资
核心（有限折资）等 10 名买卖对方发止 403,400,589 股股份置办其持有的安世
团体上层相关标的资产，并于 2019 年 12 月 18 日向工银瑞信绝对支益战略混折
型建议式证券投资基金等 10 名投资者发止 83,366,733 股股份用于募集配淘资
金。原次发止股份置办资产及募集配淘资金完成后，上市公司总股原变更为
商变更登记手续。
《对于〈闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（草
案）〉及其戴要的议案》，上市公司施止 2020 年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划
（以下简称“2020 年鼓舞激励筹划”），拟向鼓舞激励对象授予 993.76 万股限制性股票。
之后因局部鼓舞激励对象已离职或因个人起因放弃，原次股权鼓舞激励调解为授予
限制性股票正在中登公司上海分公司解决完结股票登记手续。原次授予限制性股
票登记完成后，上市公司总股原变更为 1,131,975,404 股。
折肥芯屏财产投资基金（有限折资）等发止股份置办资产并募集配淘资金的批
复》
（证监许诺20201171 号）批准，闻泰科技向折肥芯屏财产投资基金（有限
折资）等 6 名买卖对方发止 68,381,236 股股份置办其持有的安世团体上层相关
标的资产，并向 16 名投资者发止 44,581,091 股股份用于募集配淘资金。原次发
止股份置办资产及募集配淘资金完成后，上市公司总股原变更为 1,244,937,731
股。
上市公司已完老原次发止股份置办资产并募集配淘资金的工商变更登记手
续。
制性股票正在中登公司上海分公司解决完结股票登记手续。原次授予限制性股票
登记完成后，上市公司总股原变更为 1,245,079,062 股。
有限公司公然发止可转换公司债券的批复》（证监许诺20212338 号），批准公
司向社会公然发止面值总额 860,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。
公司 860,000 万元可转换公司债券正在上交所挂排买卖，债券简称“闻泰转债”，
债券代码“110081”。
事会第二十七次集会，审议通过了《对于 2020 年股票期权取限制性股票鼓舞激励计
划注销局部股票期权和回购注销局部限制性股票的议案》以及《对于 2020 年股
票期权取限制性股票鼓舞激励筹划初度授予股票期权第一个止权期止权条件、初度
授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件功效的议案》，赞成对 2020 年
鼓舞激励筹划局部鼓舞激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 49,389 股限制性股票
停行回购注销；以及初度授予折乎止权条件的鼓舞激励对象正在第一个止权期内以自
主止权形式止权。
依据上市公司通告，2021 年 9 月 27 日，上市公司解决完成上述限制性股
票的回购注销手续；截至 2021 年年终，因鼓舞激励对象止权，上市公司总股原变更
为 1,246,210,166 股。
依据上市公司通告，截至 2022 年年终，因可转换公司债券转股及鼓舞激励对象
止权，上市公司总股原变更为 1,246,344,564 股。
第五次集会，并于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次久时股东大会，审议通
过了《对于 2020 年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划注销局部股票期权和回购注
销局部限制性股票的议案》；2022 年 10 月 28 日，公司召开第十一届董事会第
十二次集会、第十一届监事会第十一次集会，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022
年第三次久时股东大会，审议通过了《对于末行施止 2020 年股票期权取限制性
股票鼓舞激励筹划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，上市公司赞成末
行 2020 年鼓舞激励筹划并对 2020 年鼓舞激励筹划局部鼓舞激励对象所持有的已获授但尚未
解除限售的折计 3,538,080 股限制性股票停行回购注销。
依据上市公司通告，2023 年 2 月 16 日，上市公司解决完成上述限制性股
票的回购注销手续；截至 2023 年年终，因可转换公司债券转股及上述限制性股
票回购注销事宜，上市公司总股原变更为 1,242,809,154 股。
《对于及其戴要的
议案》，拟施止 2023 年股票期权鼓舞激励筹划（以下简称“2023 年鼓舞激励筹划”）。
一届监事会第二十九次集会，审议通过了《对于 2023 年股票期权鼓舞激励筹划初度
授予股票期权第一个止权期止权条件功效的议案》；2024 年 10 月 25 日，上市
公司召开第十一届董事会第四十八次集会、第十一届监事会第三十一次集会，
审议通过了《对于 2023 年股票期权鼓舞激励筹划预留授予股票期权第一个止权期止
权条件功效的议案》。
依据上市公司通告，截至 2024 年年终，因可转换公司债券转股及鼓舞激励对象
止权，上市公司总股原变更为 1,244,547,852 股。
依据上市公司通告，截至 2025 年第一季度终，因可转换公司债券转股及鼓舞激励
对象止权，上市公司总股原变更为 1,244,578,222 股。公司第十二届董事会第十一
次集会已审议通过订正《公司章程》的相关议案，依据公司注明，上市公司将办
理上述自 2021 年以来股原变更的工商变更登记手续。
依据闻泰科技 2025 年第一季度报告，截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司的
前十大股东持股状况如下：
持股数质 占公司总股原
序号 股东称呼
（股） 比例（%）
无锡国联财产投资有限公司－无锡国联集成电路
投资核心（有限折资）
天津融泽通远私募基金打点折资企业（有限折
伙）－珠海融林股权投资折资企业（有限折资）
昆明市财产展开股权投资基金折资企业（有限折
伙）
中国建立银止股份有限公司－中本国证半导体芯
片买卖型开放式指数证券投资基金
持股数质 占公司总股原
序号 股东称呼
（股） 比例（%）
综上所述，截至原法令定见书出具之日，闻泰科技依法设立并有效存续，具
备参取原次买卖的主体资格。
（二） 买卖对方
依据深圳市市监局于 2018 年 9 月 6 日核发的《营业执照》及原所律师通过
企业信息网的查问，立讯精细的根柢信息如下：
称呼 立讯精细家产股份有限公司
统一社会信毁代码 91440300760482233Q
注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新家产区 A 栋 2 层
法定代表人 王来春
注册原钱 717,934.0589 万元3
企业类型 股份有限公司（中外折伙、上市）
营业期限 2004 年 5 月 24 日至无固按期限
运营领域 消费运营连贯线、连贯器、电脑周边方法、塑胶五金废品。
依据立讯精细 2025 年第一季度报告，截至 2025 年 3 月 31 日，立讯精细的
前十大股东持股状况如下：
序 持股数质 占公司总股原
股东称呼
号 （股） 比例（%）
励对象自主止权删发股份、可转换公司债券转股等状况，总股原由 7,179,340,589 股删多至 7,247,395,805 股，
上述股原改观尚未完成工商变更手续。
序 持股数质 占公司总股原
股东称呼
号 （股） 比例（%）
中国工商银止股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300
买卖型开放式指数证券投资基金
中国建立银止股份有限公司－易方达沪深 300 交
易型开放式指数建议式证券投资基金
招商银止股份有限公司－兴全折润混折型证券投
资基金
中国工商银止股份有限公司－中本沪深 300 买卖
型开放式指数证券投资基金
易方达基金－农业银止－易方达中证金融资产管
理筹划
中本基金－农业银止－中本中证金融资产打点计
划
依据上海市普陀区市监局于 2025 年 1 月 16 日核发的《营业执照》及原所律
师通过企业信息网的查问，立讯通讯的根柢信息如下：
称呼 立讯通讯（上海）有限公司
统一社会信毁代码 91310107MAEACN5H0K
注册地址 上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号二层 252 室
法定代表人 李斌
注册原钱 150,000 万元
企业类型 有限义务公司（外商投资企业法人独资）
营业期限 2025 年 1 月 16 日至 2045 年 1 月 15 日
正常名目：通信方法制造；计较机软硬件及外围方法制造；挪动末
运营领域
端方法制造；通信方法销售；挪动通信方法销售；挪动通信方法制
造；智能车载方法制造；智能车载方法销售；电子元器件制造；电
子元器件零售；电子元器件批发；电子公用资料研发；电子公用材
料销售；电子公用资料制造；塑料废品销售；玻璃纤维加强塑料制
品销售；网络方法制造；网络方法销售；技术效劳、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货色进出口；技术进出
口；非居住房地产租赁；通讯方法销售；电子产品销售；电力电子
元器件销售；计较机软硬件及帮助方法批发；计较机软硬件及帮助
方法零售；机器方法销售。
（除依法须经核准的名目外，凭营业执
照依法自主生长运营流动）许诺名目：广播电室节目制做运营。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）
依据立讯通讯供给的文件及原所律师正在企业信息网的核对，截至原法令定见
书出具之日，立讯通讯的出资构造如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）
折计 150,000 100.00
综上所述，截至原法令定见书出具之日，买卖对方立讯精细及立讯通讯依法
设立并有效存续，具备参取原次买卖的主体资格。
三、 原次买卖的核准和授权
（一） 原次买卖已履止的核准和授权步调
依据原次买卖相关方供给的内部决策文件，截至原法令定见书出具之日，原
次买卖已履止如下核准和授权步调：
监事会第三次集会，审议通过《对于公司严峻资产发售方案的议案》《对于审议
及其戴要》等原次买卖的相关议案。
上市公司独立董事召开独立董事专门集会审议通过原次买卖相关议案并赞成提
交董事会审议。
则性赞成。
届监事会第五次集会，审议通过《对于公司严峻资产发售方案的议案》《对于审
议及其戴要的议案》等原
次买卖的相关议案。上市公司独立董事召开独立董事专门集会审议通过原次买卖
相关议案并赞成提交董事会审议。
（二） 原次买卖尚需履止的核准和授权步调
依据《重组报告书》，截至原法令定见书出具之日，原次买卖尚需履止如下程
序：
中审查通过；
综上所述，截至原法令定见书出具之日，除上述原次买卖尚需得到的核准和
授权外，原次买卖已履止相应的核准和授权步调。
四、 原次买卖的相关和谈
（一） 《股权及资产转让和谈》及《股权转让和谈（昆明闻讯）》
转让和谈》《股权转让和谈（昆明闻讯）》，该等和谈次要对标的资产转让及其
对价、ODM 业务整体转让及损益调解、过渡期责任、交割先决安牌及交割、呈文
取担保、其余责任取义务、违约义务、末行、保密等事宜停行了约定。
（二） 《股权及资产转让和谈之补充和谈》及《股权转让和谈（昆明闻讯）
之补充和谈》
转让和谈之补充和谈》《股权转让和谈（昆明闻讯）之补充和谈》，该等补充协
议次要对原次买卖价款等相关事宜停行了补充约定。
综上所述，原次买卖的相关和谈折乎相关法令法规的规定。
五、 原次买卖的原量性条件
（一） 原次买卖折乎《重组打点法子》第十一条的规定
投资、对外投资等法令和止政法规的规定
（1）依据《重组报告书》及公司确认，原次买卖发售的标的资产均为取 ODM
（2024 年原）》等相关规定，标的资产波及的业务未被归入财产构造调解限制类
或套汰类名目，折乎国家财产政策。
（2）原次买卖发售的标的资产不波及高能耗、高污染止业，依据相关主管机
关出具的证真、公司确认并经原所律师通过公然门路的核对，标的公司报告期内
不存正在因违背国家有关环境护卫、地皮打点相关法令和止政法规而遭到严峻惩罚
的状况。
（3）依据《中华人民共和国反把持法》
《国务院对于运营者会合陈述范例的
规定》等相关法令法规的规定以及原次买卖和谈的相关约定，买卖对方已依法进
止运营者会合陈述，原次买卖不存正在违背中国反把持相关法令法规规定的情形。
（4）依据公司确认，公司原次买卖发售境外子公司股权将依据相关法令法规
规定解决波及的对外投资变更登记手续，原次买卖不存正在违背国家外商投资、对
外投资等法令和止政法规规定的情形。
综上所述，截至原法令定见书出具之日，原次买卖不存正在违背国家财产政策
和有关环境护卫、地皮打点、反把持、外商投资、对外投资等法令和止政法规规
定的情形，折乎《重组打点法子》第十一条第（一）款之相关规定。
依据原次买卖方案及《重组报告书》，原次买卖不波及发止股份，原次买卖
完成后，闻泰科技的股原总额和股权分布依然折乎《证券法》《股票上市规矩》
等法令、法规和标准性文件规定的股票上市条件，折乎《重组打点法子》第十一
条第（二）款之规定。
股东正当权益的情形
原次买卖标的资产的定价以经审计脏资产（含业务资产包之资产脏额）为基
础，参考《估值报告》的估值结果由买卖单方协商确定；闻泰科技独立董事已召
开独立董事专门集会审议通过原次买卖相关议案，折乎《重组打点法子》相关规
定。据此，依据原所律师具备的法令专业知识所能够作出的判断，原次买卖所涉
及的资产定价准则折理，定价方式不存正在侵害上市公司和股东正当权益的情形，
折乎《重组打点法子》第十一条第（三）项之规定。
阻碍，相关债权债务办理正当
如原法令定见书“六、原次买卖波及的标的资产”所述，原次买卖拟发售的
标的资产权属情况明晰，标的资产上不存正在映响原次买卖交割的抵押、量押或其
他势力遭到限制的状况；正在买卖各方依照原次买卖相关和谈和答允约定片面履止
各自责任的状况下，原次买卖相关资产过户大概转移不存正在原量性法令阻碍。如
原法令定见书“七、原次买卖波及的债权债务办理及员工安放”所述，原次买卖
波及的债权债务办理正当。
据此，原次买卖折乎《重组打点法子》第十一条第（四）项之规定。
重组后次要资产为现金大概无详细运营业务的情形
依据《重组报告书》及公司确认，基于原所律师具备的法令专业知识所能做
出的判断，原次买卖完成后，上市公司后续将聚焦半导体业务，有助于系统性强
化公司正在半导体止业展开的劣势，会合资源提升公司业务的盈利才华，因而原次
买卖有利于上市公司加强连续运营才华，且不存正在可能招致上市公司重组后次要
资产为现金大概无详细运营业务的情形。据此，原次买卖折乎《重组打点法子》
第十一条第（五）项之规定。
际控制人及其联系干系人保持独立，折乎中国证监会对于上市公司独立性的相关规定
依据《重组报告书》以及公司确认，原次买卖前，上市公司曾经依照有关法
律法规的规定建设标准的法人治理构造和独立经营的打点体制，正在业务、资产、
财务、人员、机构等方面取上市公司真际控制人及其联系干系人保持独立。原次买卖
完成后，张学政仍为上市公司的真际控制人，原次买卖前后上市公司的控制权未
发作变更，原次买卖不会对上市公司现有的公司治理构造孕育发作晦气映响。上市公
司将继续严格依照相关法令法规的规定及《公司章程》等制度的相关规定履止相
关决策步调，删强公司治理，维护上市公司及宽广中小股东的正当权益。原次交
易完成后，上市公司将继续正在业务、资产、财务、人员、机构等方面取真际控制
人及其联系干系方保持独立。据此，原次买卖折乎《重组打点法子》第十一条第（六）
项之规定。
依据《重组报告书》并经原所律师核对，原次买卖前，上市公司已设立股东
大会、董事会、监事会等组织机构并制订相应的议事规矩，上市公司具有健全的
组织时机谈完善的法人治理构造；原次买卖不会对闻泰科技的公司治理带来晦气
映响，原次买卖完成后，上市公司将继续按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治
理本则》等法令、法规的要求，进一步保持健全有效的法人治理构造，原次买卖
折乎《重组打点法子》第十一条第（七）项之规定。
六、 原次买卖波及的标的资产
（一） 标的股权
原次买卖的标的股权蕴含皇石智通、深圳闻泰、昆明闻讯、昆理智通、香港
闻泰、印尼闻泰的 100%股权。标的公司的相关状况如下：
（1） 皇石智通
依据皇石经济技术开发区铁山区市监局于 2025 年 4 月 23 日核发的《营业执
照》及原所律师通过企业信息网的查问，皇石智通的根柢信息如下：
称呼 皇石智通电子有限公司
统一社会信毁代码 91420200MA49PKDJ1Y
注册地址 湖北省皇石市开铁区金山大道 66 号
法定代表人 杨立强
注册原钱 106,000 万元
企业类型 有限义务公司（作做人投资或控股的法人独资）
运营期限 2021 年 3 月 12 日至无固按期限
许诺名目：货色进出口（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方
可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）正常名目：物联网技术效劳；网络技术效劳；技术效劳、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零
部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件取机
电组件方法制造；通信方法制造；智能家庭出产方法制造；互联网设
运营领域 备制造；挪动末端方法制造；计较机软硬件及外围方法制造；显示器
件制造；五金产品制造；电子公用资料制造；物联网方法制造；分解
资料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子公用资料研发；五金
产品研发；电镀加工；实空镀膜加工；金属外表办理及热办理加工；
安宁技术防备系统设想施工效劳；图文设想制做；物业打点；国内贸
易代办代理；销售代办代理；电子公用资料销售；电池销售；电力电子元器件
销售；五金产品零售；五金产品批发；金属资料销售；电子产品销售；
人工智能硬件销售；光通信方法销售；计较器方法销售；可衣着智能
方法销售；智能无人飞翔器销售；智能车载方法销售；机器零件、零
部件销售；电子元器件取机电组件方法销售；模具销售；电子实空器
件销售；显示器件销售；计较机软硬件及帮助方法零售；计较机软硬
件及帮助方法批发；通讯方法销售；挪动通信方法销售（除许诺业务
外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
章程》，由闻泰科技出资设立皇石闻泰，注册原钱为 30,000 万元。同日，闻泰科
技签订《皇石闻泰通讯有限公司章程》。
依据皇石经济技术开发区铁山区市监局于 2021 年 3 月 12 日向皇石闻泰核发
的《营业执照》
（统一信毁代码：91420200MA49PKDJ1Y），皇石闻泰已解决公司
设立工商登记。皇石闻泰设立时的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 30,000 100.00
由闻泰科技以债权出资认缴皇石智通新删注册原钱 76,000 万
公司章程修正案》，
元，皇石智通的注册原钱由 30,000 万元删多至 106,000 万元。同日，皇石智通
法定代表人签订《皇石智通电子有限公司章程修正案》。
依据公司供给的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，闻泰科技取皇石智通签订
《债转股和谈》，约定闻泰科技以 76,000 万元债权认缴皇石智通新删注册原钱
依据皇石经济技术开发区铁山区市监局于 2025 年 4 月 23 日向皇石智通核
发的《营业执照》
（统一社会信毁代码：91420200MA49PKDJ1Y），皇石智通已
就原次删资解决工商变更登记。原次变更完成后，皇石智通的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 106,000 100.00
综上所述，依据公司供给的书面确认并经原所律师核对，截至原法令定见书
出具之日，皇石智通依法设立并有效存续，闻泰科技正当持有其 100%股权，皇
石智通不存正在按照其公司章程和法令、法规、标准性文件须要末行或末结的情
形。
（2） 深圳闻泰
依据深圳市市监局于 2020 年 7 月 3 日核发的《营业执照》及原所律师通过
企业信息网的查问，深圳闻泰的根柢信息如下：
称呼 闻泰科技（深圳）有限公司
统一社会信毁代码 91440300MA5G6JD24J
注册地址 深圳市罗湖区皇贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座一层
法定代表人 颜运兴
注册原钱 50,000 万元
企业类型 有限义务公司（法人独资）
运营期限 2020 年 5 月 14 日至无固按期限
正常运营名目是：通信末端产品及其配件、挪动通信替换方法、数
字集群系统方法、半导体、车载电子产品、电子元器件及其资料、
智能方法、网络方法的研发、销售；电子软件产品的开发取销售；
自有衡宇租赁；处置惩罚货色及技术的进出口业务（法令、止政法规、
运营领域 国务院决议规定正在登记前须经核准的名目除外）。
（企业运营波及止
政许诺的，须得到止政许诺文件前方可运营）
，许诺运营名目是：通
信末端产品及其配件、挪动通信替换方法、数字集群系统方法、半
导体、车载电子产品、电子元器件及其资料、智能方法、网络方法
的消费。
技出资设立深圳闻泰，注册原钱为 10,000 万元。
依据深圳市市监局于 2020 年 5 月 14 日向深圳闻泰核发的《营业执照》（统
一信毁代码：91440300MA5G6JD24J），深圳闻泰已解决公司设立工商登记。深圳
闻泰设立时的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 10,000 100.00
依据公司供给的文件、付出凭证及确认，闻泰科技以 1 元/注册原钱的价格向
深圳闻泰真缴新删注册原钱共计 40,000 万元。
依据深圳市市监局于 2023 年 1 月 31 日出具的《变更（立案）通知书》（编
号：22207911402 号），深圳闻泰已就原次删资解决工商变更登记。原次变更完成
后，深圳闻泰的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 50,000 100.00
综上所述，依据公司供给的书面确认并经原所律师核对，截至原法令定见书
出具之日，深圳闻泰依法设立并有效存续，闻泰科技正当持有其 100%股权，深
圳闻泰不存正在按照其公司章程和法令、法规、标准性文件须要末行或末结的情
形。
（3） 昆明闻讯
依据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日核发的《营业执照》及原所律师通过
企业信息网的查问，昆明闻讯的根柢信息如下：
称呼 昆明闻讯真业有限公司
统一社会信毁代码 91530100MA6PAJ7L3F
注册地址 云南省昆明高新区高新大道 6666 号
法定代表人 方建锋
注册原钱 400,000 万元
企业类型 有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
运营期限 2020 年 1 月 14 日至无固按期限
正常名目：通信方法制造；挪动末端方法制造；电子元器件制造；计
算器方法制造；计较机软硬件及外围方法制造；集成电路制造；集成
电路芯片及产品制造；通讯方法销售；电子公用资料制造；物业打点；
智能车载方法制造；可衣着智能方法制造；智能车载方法销售；网络
方法制造；物联网方法制造；网络取信息安宁软件开发；软件开发；
集成电路设想；技术进出口；国内贸易代办代理；进出口代办代理；货色进出
运营领域 口；5G 通信技术效劳；安宁技术防备系统设想施工效劳；技术效劳、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销
售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元
器件制造；电子元器件取机电组件方法销售；集成电路芯片及产品销
售；计较机及办公方法培修；通讯方法修理；通信传输方法专业修理；
通信替换方法专业修理；住房租赁。 （除依法须经核准的名目外，凭
营业执照依法自主生长运营流动）
司章程，注册原钱为 10,000 万元，出资方式为非钱币出资。同日，昆明闻泰签订
《昆明闻讯真业有限公司章程》。
依据昆明市市监局于 2020 年 1 月 14 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统
一信毁代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已解决公司设立工商登记。昆明
闻讯设立时的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 10,000 100.00
出资认缴昆明闻讯新删注册原钱 5,000 万元，昆明闻讯的注册原钱由 10,000 万元
删多至 15,000 万元4；3）通过公司章程订正稿。
依据公司供给的文件及确认，昆明闻泰取昆明闻讯签订《地皮运用权入股转
让和谈》，昆明闻泰以其持有的云（2019）呈贡区不动产权第 0373536 号地皮运用
权认缴昆明闻讯新删注册原钱 5,000 万元。
估价报告》（云南中和金乾（2020）（估）字第 JQKML2001 号），以 2020 年 1 月
换发后的云（2020）呈贡区不动产权第 0276490 号《不动产权证书》。
依据昆明市市监局于 2020 年 2 月 13 日向昆明闻讯换发的《营业执照》
（统一
社会信毁代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就原次删资解决工商变更登
记。原次变更完成后，昆明闻讯的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 15,000 100.00
册原钱，剩余 619.24 万元计入成原公积。
新删注册原钱 40,000 万元，昆明闻讯的注册原钱由 15,000 万元删多至 55,000 万
元。同日，昆明闻讯法定代表人签订《昆明闻讯真业有限公司章程修正案》。
依据昆明市市监局于 2020 年 5 月 28 日出具的《准予变更登记通知书》（编
号：（昆）登记内变核字2020第 10943 号），昆明闻讯已就原次删资解决工商变
更登记。原次变更完成后，昆明闻讯的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 55,000 100.00
讯新删注册原钱 75,000 万元，昆明闻讯的注册原钱由 55,000 万元删多至 130,000
万元。同日，昆明闻讯法定代表人签订《章程修正案》。
依据公司供给的文件及确认，2023 年 12 月，昆明闻泰取昆明闻讯签订《删资
和谈》，昆明闻泰以 75,000 万元债权认缴昆明闻讯新删注册原钱 75,000 万元（即
依据公司供给的银止回单等相关文件及确认，昆明闻讯已支到昆明闻泰缴付
的出资款项并完成非钱币出资的真缴。
依据昆明市市监局于 2023 年 12 月 28 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统
一社会信毁代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就原次删资解决工商变更
登记。原次变更完成后，昆明闻讯的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 130,000 100.00
讯新删注册原钱 270,000 万元，昆明闻讯的注册原钱由 130,000 万元删多至 400,000
万元。同日，昆明闻讯法定代表人签订《章程修正案》。
依据公司供给的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰取昆明闻讯签订
《债转股和谈》，约定昆明闻泰以 270,000 万元债权认缴昆明闻讯新删注册原钱
依据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆明闻讯核发的《营业执照》
（统一
社会信毁代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就原次删资解决工商变更登
记。原次变更完成后，昆明闻讯的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 400,000 100.00
综上所述，依据公司供给的书面确认并经原所律师核对，截至原法令定见书
出具之日，昆明闻讯依法设立并有效存续，昆明闻泰正当持有其 100%股权，昆
明闻讯不存正在按照其公司章程和法令、法规、标准性文件须要末行或末结的情
形。
（4） 昆理智通
依据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日核发的《营业执照》及原所律师通过
企业信息网的查问，昆理智通的根柢信息如下：
称呼 昆理智通电子有限公司
统一社会信毁代码 91530100MABWJLQR3D
注册地址 云南省昆明高新区高新大道 6666 号
法定代表人 方建锋
注册原钱 52,000 万元
企业类型 有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
运营期限 2022 年 7 月 29 日至无固按期限
正常名目：通信方法制造；挪动末端方法制造；电子元器件制造；
计较器方法制造；计较机软硬件及外围方法制造；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；通讯方法销售；电子公用资料制造；物
业打点；智能车载方法制造；可衣着智能方法制造；智能车载方法
销售；网络方法制造；物联网方法制造；网络取信息安宁软件开
发；软件开发；集成电路设想；技术进出口；国内贸易代办代理；进出
口代办代理；货色进出口；5G 通信技术效劳；安宁技术防备系统设想
运营领域
施工效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；
电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件取机电组件设
备销售；集成电路芯片及产品销售；计较机及办公方法培修；通讯
方法修理；通信传输方法专业修理；通信替换方法专业修理；再生
资源销售；建筑资料销售。 （除依法须经核准的名目外，凭营业执
照依法自主生长运营流动）
章程，注册原钱为 2,000 万元。同日，昆明闻泰签订《昆明闻耀电子科技有限公
司章程》。
依据公司供给的文件、付出凭证及确认，昆明闻泰对昆明闻耀的出资 2,000
万元已真缴到位。
依据公司供给的银止回单，昆明闻耀已支到昆明闻泰缴付的上述出资款项。
依据昆明市市监局于 2022 年 7 月 29 日向昆明闻耀核发的《营业执照》（统
一社会信毁代码：91530100MABWJLQR3D），昆明闻耀已解决公司设立工商登记。
昆明闻耀设立时的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 2,000 100.00
缴昆理智通新删注册原钱 50,000 万元，昆理智通的注册原钱由 2,000 万元删多
至 52,000 万元。同日，昆理智通法定代表人签订《章程修正案》。
依据公司供给的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰取昆理智通签
署《债转股和谈》，约定昆明闻泰以 50,000 万元债权认缴昆理智通新删注册资
原 50,000 万元（即 1 元/注册原钱）。
依据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆理智通核发的《营业执照》
（统
一社会信毁代码：91530100MABWJLQR3D），昆理智通已就原次删资解决工商
变更登记。原次变更完成后，昆理智通的股权构造如下：
序号 股东称呼 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
折计 52,000 100.00
综上所述，依据公司供给的书面确认并经原所律师核对，截至原法令定见书
出具之日，昆理智通依法设立并有效存续，昆明闻泰正当持有其 100%股权，昆
理智通不存正在按照其公司章程和法令、法规、标准性文件须要末行或末结的情
形。
（5） 香港闻泰
依据境外律师法令定见，香港闻泰系依照中国香港法令正当创建并有效存续
的有限义务公司，创建日期为 2010 年 10 月 15 日，商业登暗号码为 53120491，
注册地址为 Unit 1802, 18/F., Podium Plaza 5 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong，已发止股份数额为 175,498,409 股普通股，真缴股原为 22,619,989.91
美圆，由闻泰通讯 100%持有。
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，香港闻泰有效存续，
不存正在正正在停行中的清理/破产步调，香港闻泰股权不存正在代持、势力累赘或争议。
（6） 印尼闻泰
依据境外律师法令定见，印尼闻泰系依照印度尼西亚共和功令国法王法令正当创建并
有效存续的有限义务公司，创建日期为 2019 年 4 月 22 日，业务识又名码（NIB）
为 9120205472022，注册地址为 Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok
Jawa Tengah，已发止股份数额为 50,000 股普通股，真缴股原为 5,000,000 万印度
尼西亚盾，香港闻泰和闻泰通讯划分持有印尼闻泰 99%、1%的股权。
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，印尼闻泰有效存续，
不存正在正正在停行中的清理/破产步调，印尼闻泰股权不存正在代持、势力累赘或争议。
（1） 主营业务
依据《重组报告书》及公司确认，截至原法令定见书出具之日，原次买卖的
标的资产隶属于上市公司产品集成业务板块，标的公司次要处置惩罚各种电子产品的
研发设想和消费制造。
（2） 业务天分
依据公司供给的文件及确认，截至原法令定见书出具之日，境内标的公司拥
有的取其主营业务相关的次要运营天分及证书状况如下：
持证
序号 证书称呼 编号 发证部门 有效期限
主体
皇石 报关单位立案证 4202260A03（海
智通 明 关立案编码）
皇石 91420200MA49P 皇石市生态环境局开 2024.10.29-
闻泰 KDJ1Y001U 发区·铁山区分局 2029.10.28
皇石 2024.03.14-
闻泰 2029.03.13
皇石经济技术开发
皇石 城镇污水牌入牌 4202012020 字第 2022.12.14-
闻泰 水管网许诺证 0055 号 2027.12.13
执法局
持证
序号 证书称呼 编号 发证部门 有效期限
主体
深圳 报关单位立案证 4403960YQD（海
闻泰 明 关立案编码）
昆明 报关单位立案证 5301360A25（海
智通 明 关立案编码）
昆明 牢固污染源牌污 91530100MABW 2025.02.11-
智通 登记回执 GLQR3D001Y 2030.02.10
昆明 报关单位立案证 530136086C（海
闻讯 明 关立案编码）
昆明 2025.02.13-
闻讯 2027.05.04
昆明 牢固污染源牌污 91530100MA6PAJ 2025.02.10-
闻讯 登记回执 7L3F001W 2030.02.09
昆明 城镇污水牌入牌 字第昆高 昆明高新技术财产开 2022.10.12-
闻讯 水管网许诺证 2022022 发区止政审批局 2027.10.12
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，境外标的公司领有
的取其主营业务相关的次要运营天分及证书状况如下：
序号 持证主体 天分称呼 批准/立案部门 编号
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，香港闻泰领有 5 家
属下子公司，详细状况如下：
序号 子公司称呼 持股比例 注册原钱
PT. Wingtech Technology Indonesia 5,000,000 万印度尼西
（印尼闻泰） 亚盾
Wingtech Mobile Communications
泰）
Wingtech HongKong Holding
Limited
注：闻泰通讯持有印尼闻泰和印度闻泰的剩余少数股权。
依据《重组报告书》及原次买卖和谈相关约定并经公司确认，香港闻泰上述
对外投资中除印尼闻泰股权和印度闻泰资产外的其余股权资产将从香港闻泰剥
离或注销。
（1） 境内自有物业状况
依据公司供给的文件及确认，境内标的公司领有的自有物业状况如下：
截至原法令定见书出具之日，境内标的公司共领有 4 项地皮运用权以及 59 项
自有房产，详细状况详见原法令定见书“附表 1：自有物业”之“（一）境内自有
物业”
。
截至原法令定见书出具之日，境内标的公司共领有 17 项尚未得到不动产权证
书的自有房产，根柢状况如下：
序 建筑面积 未得到衡宇权属证真
势力人 衡宇坐落 用途
号 （m2） 起因
山区金山大
皇石 道以北四连
正正在解决验罢手续
闻泰 山大众效劳
核心以东 A5
序 建筑面积 未得到衡宇权属证真
势力人 衡宇坐落 用途
号 （m2） 起因
糊口水泵房及
水池
折计 252,526.41 - -
依据公司确认，截至原法令定见书出具之日，皇石闻泰正正在解决相关验罢手
续；针对上述消费运营运用的尚未得到权属证真文件的自有房产，皇石闻泰能够
占有、运用该等房产，不存正在任何第三方提出异议或势力主张的情形，也不存正在
任何权属争议或纠葛，亦不存正在因未完成验罢手续即投产运用上述房产及/或未与
得衡宇权属证真文件而遭到任何政府部门的止政惩罚、责令搬迁或强制装除等任
何映响真际运用房产的情形。依据皇石闻泰得到的《湖北省企业信毁报告（无违
法违规证真版）》，报告期内，皇石闻泰不存正在作做资源以及住房城乡建立规模的
止政惩罚信息。
（2） 境外自有物业状况
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，境外标的公司无自
有地皮或自有房产。
（1） 境内租赁物业状况
依据公司供给的文件及确认并经原所律师核对，截至原法令定见书出具之日，
境内标的公司自第三方承租的次要租赁房产共 5 处，详细状况如下：
序 承租 租赁面积
出租方 地址 租赁期限 产权证真文件
号 方 （?）
粤（2018）深
圳市不动产权
深圳市中 深圳市罗湖区沿河北 第 0097673
深圳 2022.09.01
闻泰 -2026.06.30
限公司 楼 119、2015 （2018）深圳
市不动产权第
深圳市罗湖区皇贝街
深圳 道新秀社区罗沙路 2025.01.01 深房地字第
闻泰 5097 号银丰大厦 b -2025.12.31 2000542879 号
座一层6
深圳市中 深圳市罗湖区沿河北
深圳 2024.09.01 未解决不动产
闻泰 -2026.06.30 权证
限公司 都会裙楼 3 楼
广田控股 深圳市罗湖区沿河北 粤（2018）深
深圳 2024.09.01
闻泰 -2026.06.30
公司 楼 3017 第 0091628 号
深圳市折
深圳 深圳市罗湖区罗沙路 2025.03.01 特检军房字第
闻泰 5075 号8 -2026.02.28 NO0001327 号
限公司
依据公司供给的文件及确认，截至原法令定见书出具之日，上述第 3 项所列
房产，因汗青遗留起因，出租方未能供给完好的不动产权属证真。如出租方未与
得建立工程布局许诺证大概未依照建立工程布局许诺证的规定建立衡宇的，相关
租赁条约存正在被认定为无效的风险。
依据《最高人民法院对于审理城镇衡宇租赁条约纠葛案件详细使用法令若干
问题的评释（2020 修正）》相关规定，出租人就未得到建立工程布局许诺证大概
罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会裙楼 1-2 楼”，对应不动产权证地址为深圳市罗湖区沿河北路东东方都
会大厦裙楼 119、201。
依据公司供给的文件及确认，深圳闻泰自闻泰通讯处承租的该处租赁物业对应的不动产权证书的地址为
“华佳大厦西栋裙楼 1-3 层”，取《衡宇租赁条约》中出租地址“深圳市罗湖区皇贝街道新秀社区罗沙路 5097
号银丰大厦 b 座一层”位于同一地址。
罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会裙楼 3 楼” ，对应不动产权证地址为深圳市罗湖区沿河北路东东方都
会大厦裙楼 301。
权证书的地址为“广东省深圳市罗湖区罗沙路 5075 号” ，取《衡宇租赁条约》中出租地址“深圳市罗湖区
罗沙路 5097 号”位于同一地址。
未依照建立工程布局许诺证的规定建立的衡宇，取承租人订立的租赁条约无效。
但正在一审法庭抵触闭幕前得到建立工程这划许诺证大概经主管部门核准建立的，
人民法院应该认定有效。依据《中华人民共和黎民法典》相关规定以及局部承租
方取出租方签订的租赁和谈约定，非因承租人起因，租赁物权属有争议或租赁物
具有违背法令、止政法规对于运用条件的强制性规定情形以致租赁物无奈运用的，
承租人可以解除条约，出租人应承当违约义务。
依据出租方及公司确真认，深圳闻泰自租赁上述衡宇以来，未因该等租赁房
产的权属瑕疵问题遭到任何政府部门的盘问拜访、惩罚，不存正在波及上述租赁物业的
任何争议或潜正在纠葛；权属存正在瑕疵未映响深圳闻泰的真际运用；并且该等房产
的租赁用途均为办公，可代替性较强，纵然因出租方权属瑕疵等起因招致承租人
无奈继续承租，深圳闻泰亦可以正在短光阳内找到适宜的衡宇用于办公，该等衡宇
搬迁对深圳闻泰消费运营以及原次买卖不存正在严峻晦气映响。
截至原法令定见书出具之日，上述深圳闻泰租赁的第 1-5 项租赁房产均未办
理衡宇租赁立案登记。依据《商品衡宇租赁打点法子》第十四条第一款，衡宇租
赁条约订立后三十日内，衡宇租赁当事人应该到租赁衡宇所正在地曲辖市、市、县
人民政府建立（房地产）主管部门解决衡宇租赁登记立案。依据《中华人民共和
黎民法典》第七百零六条，当事人未凭据法令、止政法规规定解决租赁条约登记
立案手续的，不映响条约的效力，故未解决租赁登记的衡宇租赁条约不会因为未
解决租赁登记而无效。
（2） 境外租赁物业状况
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，境外标的公司自第
三方承租的次要租赁房产共 4 处，相关租赁和谈均已正式签订并具有法令效力，
详细状况详见原法令定见书“附表 2：境外租赁物业”。
（1） 专利
依据公司供给的专利证书及专利档案等文件并经原所律师正在中国及多国专利
审查信息查问网站（）查问，截至报告期终，境内标的
公司共持有 34 项已授权专利，详细状况详见原法令定见书“附表 3：已授权专
利”。
依据公司的书面确认并经原所律师核对，截至原法令定见书出具之日，境内
标的公司正当领有上述已授权专利，且未设置抵押、量押及其余势力限制。
（2） 计较机软件著做权
依据公司供给的计较机软件著做权登记证书并经原所律师正在中国版权护卫
核心网站（hts://register.ccopyrightssss/）查问，截至报告期终，境内标的公司
共领有 4 项计较机软件著做权，详细状况如下：
序 著做
著做权称呼 登暗号 初度颁发日 登记日期
号 权人
闻泰 MTK 安卓平台 Wtmode
昆明 非凡下载软件简称：MTK 安
闻讯 卓平台 Wtmode 非凡下载软
件x1.0
昆明
闻讯
昆明 闻泰一种主动化随机测试软件
闻讯 简称：随机测试软件x1.0
昆明 闻泰 GPS 形态扭转汗青统计
闻讯 罪能软件 x1.0
依据公司的书面确认并经原所律师核对，昆明闻讯正当领有上述计较机软件
著做权，且未设置抵押、量押及其余势力限制。
（3） 做品著做权
依据公司供给的做品登记证书并经原所律师正在中国版权护卫核心网站
（hts://register.ccopyrightssss/）查问，截至报告期终，境内标的公司共领有 4
项做品著做权，详细状况如下：
序
做品称呼 著做权人 做品类别 证书号 登记日期
号
国做登字-2024-F-
国做登字-2023-F-
国做登字-2023-F-
国做登字-2023-F-
依据公司确认并经原所律师核对，深圳闻泰正当领有上述做品著做权，且未
设置抵押、量押及其余势力限制。
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，境外标的公司无有
效的知识产权。
（1） 严峻对外授信/告贷、保证条约
依据公司供给的文件及确认，截至原法令定见书出具之日，除标的公司取上
市公司及其兼并报表领域内其余公司之间的告贷外，境内标的公司共有 6 项取银
止金融机构签署并正正在履止的条约金额正在 5 亿元以上的授信条约；1 项取银止金
融机构签署并正正在履止的条约金额正在 2 亿元以上的告贷条约；该等对外授信/告贷
条约及对应保证条约的详细状况详见原法令定见书“附表 4：严峻对外授信/告贷
条约、保证条约”。
经原所律师核对，截至原法令定见书出具之日，上述正正在履止的相关授信/借
款条约、保证条约的模式和内容均正当有效。
（1） 严峻诉讼、仲裁
依据公司供给的文件及确认，并经原所律师通过中国裁判文书网
（）、中国执止信息公然网（）的
查问，截至原法令定见书出具之日，境内标的公司存正在 2 项尚未告终的金额正在
序 停顿情 涉诉金额
被告 本告 案号 次要诉求
号 况 （元）
中国建筑第四工程局有限公司
取昆明闻讯于 2020 年 6 月就闻
泰昆理智能制造财产园名目（一
（ 2025 ）
中 国 建 期）工程达成和谈并签署了建筑
昆 明 云 0114 民 工程施工条约，目前相关工程已
已备案
筑 第 四
闻泰、 初 4344 号 达完工形态，单方就工程款项结 12,162,12
昆 明 算存正在局部争议，昆明闻泰就昆 4.51
有 限 公
闻讯 明闻讯相关债务承当连带义务。
司
（ 2025 ） 已停行
对昆明闻讯、昆明闻泰名下局部
云 114 财 财富保
财富回收财富保全门径。
保 147 号 全
中建四局第五建筑工程有限公
司取昆明闻泰及昆明闻讯于
（ 2025 ）
造财产园名目（二期）三标段工
云 0114 民 待开庭
中建 四 程达成和谈并签署了建筑工程
昆 明 初 6427 号
局第 五 施工条约，目前相关工程已达竣
闻泰、 工形态，相关方就工程款项结算 15,604,61
昆 明 存正在局部争议。 3.14
程有 限
闻讯
公司
（ 2024 ）
已停行
云 0114 财 对昆明闻讯、昆明闻泰名下局部
财富保
保 18560 财富回收财富保全门径。
全
号
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，境外标的公司存正在
序
申请人 被申请人 次要事项 停顿状况 涉诉金额
号
Kouji Kodera 做为香港闻泰代
Kouji 理效劳供应商，同香港闻泰关 8,313,323.50
Kodera 于代办代理效劳用度结算事项存正在 美圆
未判决。
争议
（2） 严峻止政惩罚
依据公司供给的文件及确认、有关政府部门出具的证真，并经原所律师通过
企业信息网、信毁中国网站（hts://ss.creditchina.goZZZss/）等网站的查问，报告
期内，境内标的公司不存正在 10 万元以上罚款的严峻止政惩罚。
依据境外律师法令定见，报告期内，境外标的公司不存正在 10 万元以上罚款
的严峻止政惩罚。
（二） 非股权类资产
依据原次买卖和谈、《重组报告书》《模拟审计报告》，截至 2024 年 12 月 31
日，原次买卖拟发售的非股权类资产次要状况如下：
（1） 无锡闻泰拟发售资产
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 768.87
此中：呆板方法 682.10
电子方法及其余 85.81
交通及运输工具 0.96
恒暂待摊用度 831.89
折计 1,600.76
依据公司供给的文件及确认并经原所律师核对，应付上述资产中的牢固资产，
无锡闻泰正当领有相关资产，且相关资产未设置抵押、量押及其余势力限制，截
至报告期终不存正在取上述牢固资产相关的严峻诉讼、仲裁或严峻争议状况。
（2） 无锡闻讯拟发售资产
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 1,079.53
此中：呆板方法 1,051.37
名目 账面金额
电子方法及其余 21.08
交通及运输工具 7.08
折计 1,079.53
依据公司供给的文件及确认并经原所律师核对，无锡闻讯正当领有上述拟出
售资产，且上述拟发售资产未设置抵押、量押及其余势力限制，截至报告期终不
存正在取上述拟发售资产相关的诉讼、仲裁或严峻争议状况。
（3） 印度闻泰拟发售资产
单位：万元
名目 账面金额
牢固资产 17,142.98
此中：衡宇建筑物 13,089.74
呆板方法 3,849.62
电子方法及其余 196.14
交通及运输工具 7.48
有形资产 2,241.14
此中：地皮运用权 2,241.05
软件 0.09
正在建工程 11,633.87
恒暂待摊用度 104.62
折计 31,122.61
依据境外律师法令定见，印度闻泰拟发售的资产中包孕 2 宗地皮及其地上
衡宇建筑物，此中地皮的状况如下表所示，衡宇建筑物状况如原法令定见书
“附表 1：自有物业”之“（二）印度自有房产”所示：
序 势力 地皮面积 地皮 能否设
文件编号 地皮座落
号 人 （?） 用途 置抵押
Shri xenkateshwara Mobile
and Electronics
Sale deed number Manufacturing Hub (EMC-
印度 4756 of 2022
闻泰 dated May 27,
District (formerly in Chittoor
District), Andhra Pradesh
EMC-II, xikruthamala
Sale agreement xillage, Yerpedu Mandal,
印度 number 4121 of
闻泰 2020 dated Sep.
Pradesh
依据境外律师法令定见，上述 2 宗地皮及地上衡宇建筑物的势力状况如下：
（i）就第 1 宗地皮，印度闻泰领有：(a)该地皮及其地上建筑物的有效所有权；
(b)印度闻泰需就转让该地皮向 APIIC 提交申请，正在支到 APIIC 的无异议证真后，
印度闻泰可以转让该地皮所有权；(c)有权转让该地皮上已建（或正在建）建筑物的
所有权。
（ii）就第 2 宗地皮，基于印度闻泰取 APIIC 于 2020 年 9 月 18 日签订的出
售和谈（以下简称“发售和谈”）等相关文件，印度闻泰领有该地皮的运用权、但
尚未得到该地皮的所有权，截至目前 APIIC 领有该地皮的所有权，正在印度闻泰取
APIIC 签订发售契据（sale deed）并停行登记后，该地皮的所有权将由 APIIC 转
让给印度闻泰；正在印度闻泰得到该地皮所有权并支到 APIIC 的无异议证真后，印
度闻泰有权转让该地皮所有权。正在固守 APIIC 规定的条件和条款（蕴含发售和谈）
录中的所有权人变更为印度闻泰、正在 APIIC 记录中将该地皮取本势力人领有的其余地皮停行收解登记外，
印度闻泰已与得第 1 项地皮的法定必要证书、登记和立案，前述尚未解决相关登记不映响印度闻泰领有对
该地皮的所有权。
的前提下，印度闻泰领有对该地皮的占有、占用和运用权，依据印度闻泰确认，
印度闻泰未支到 APIIC 就发售和谈提出的任何索赔和/或违约主张。
印度闻泰领有该地皮上已建（或正在建）建筑物的所有权，印度财富法否认该
种安牌（即地皮归 APIIC 所有，但其上建筑物归印度闻泰所有）。印度闻泰有权
转让该地皮上已建（或正在建）建筑物的所有权。
（iii）上述 2 宗地皮及其地上建筑物未设置任何产权累赘、留置权、抵押或
保证权益。
依据境外律师法令定见，印度闻泰领有上述拟发售资产中无形动产的有效所
有权，且未设置抵押。原次拟发售资产中的软件系印度闻泰置办的办公软件，公
司领有该软件的运用权，且该软件上未设置抵押。
依据境外律师法令定见，截至境外律师法令定见出具日，印度闻泰拟发售资
产上不存正在任何正正在停行或对原次买卖孕育发作严峻晦气映响的法令、止政、仲裁、
强制执止或其余类似诉讼、步调或惩罚或严峻争议。
七、 原次买卖波及的债权债务办理及员工安放
（一） 原次买卖的债权债务办理
依据上市公司董事会决定、原次买卖和谈及《重组报告书》，就标的公司债权
债务，除标的公司截至交割日对上市公司及其联系干系方负有的对付金额应该于相关
交割日结清外，标的公司仍为独立的法人主体，其本有的全副债权债务仍由标的
公司按相关约定继续享有和承当，不波及债权债务的转移。
除标的公司债权债务外，闻泰科技取立讯通讯将尽快促使取 ODM 业务有关
的业务条约相对方以及闻泰科技取立讯通讯各自相关的联系干系方正在境内交割日签
署条约转移三方和谈（或使其生效）或其余条约相对方否认的大概有法令效力的
其余义务责任转让方式，并解决完成相关手续。如有任何条约相对方于境内交割
日尚未签订条约转移三方和谈，单方应尽最大勤勉尽快（且不晚于境内交割日后
三个月内，但假如境外交割晚于境内交割后一个月之日发作，则前述三个月期限
应相应顺延）完成条约转出。
（二） 原次买卖的员工安放
依据上市公司董事会决定、原次买卖和谈及《重组报告书》，就标的公司员工，
标的公司取职工之间的劳动干系不因原次买卖而发作转移，因而不波及员工安放
问题。除标的公司员工外，闻泰科技取立讯通讯将尽快促使非标的公司雇佣或聘
请的取 ODM 业务相关的人员正在境内交割日签订人员转移三方和谈（或使其生效），
并解决完成相关手续。如有任何人员于境内交割日尚未签订人员转移三方和谈，
则该非标的公司有权取相应人员协商解除劳动条约，相应的用度、赔偿和/或弥补
应计入损益由立讯通讯承当。
依据上市公司供给的文件及确认，2025 年 5 月 16 日，闻泰科技召开职工代
表大会，审议通过原次买卖波及的职工安放方案。
综上所述，原次买卖波及的债权债务办理及员工安放相关安牌折乎相关法令、
法规和标准性文件的规定。
八、 联系干系买卖和同业折做
（一） 联系干系买卖
如原法令定见书“一、原次买卖的方案”所述，鉴于上市公司拟通过现金出
售方式将标的资产转让给买卖对方，不波及发止股份，原次买卖的买卖对方不属
于上市公司的联系干系方，原次买卖完成后，买卖对方不持有上市公司股份，依据《公
司法》《证券法》《股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的相关规定，原
次买卖不形成联系干系买卖。
由于原次买卖为上市公司发售资产，因而原次买卖完成后，有利于上市公司
减少和标准联系干系买卖。同时，上市公司控股股东、真际控制人及其一致止动人已
做出如下答允：
“1、答允方及答允方控制或映响的企业将尽质防行和减少取闻泰科技及其
属下子公司之间的联系干系买卖，应付闻泰科技及其属下子公司能够通过市场取独立
第三方之间发作的买卖，将由闻泰科技及其属下子公司取独立第三方停行。答允
方控制或映响的其余企业将严格防行向闻泰科技及其属下子公司装借、占用闻泰
科技及其属下子公司资金或回收由闻泰科技及其属下子公司代垫款、代偿债务等
方式强占闻泰科技资金。
必需的一切买卖止为，均将严格固守市场准则，原着对等互利、等价有偿的正常
准则公平折法地停行。买卖定价有政府定价的，执止政府定价；没有政府定价的，
执止市场折理价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，依照老原加可比较的
折法利润水平确定老原价执止。
章程、联系干系买卖打点制度等规定履止必要的法定步调及信息表露责任。正在闻泰科
技权利机构审议有关联系干系买卖事项时自动依法履止回避责任；对须报经有权机构
审议的联系干系买卖事项，正在有权机构审议通过前方可执止。
属子公司承当任何不公道的责任。假如因违背上述答允招致闻泰科技或其属下子
公司、其余股东丧失或操做联系干系买卖强占闻泰科技或其属下子公司、其余股东利
益的，闻泰科技及其属下子公司、其余股东的丧失由答允方承当。
间连续有效，且不成变更或与消。”
（二） 同业折做
原次买卖完成前后，上市公司的控股股东和真际控制人均未发作改观，原次
买卖不会招致上市公司取其控股股东及真际控制人之间新删同业折做。
为防行原次买卖后的同业折做状况，上市公司控股股东、真际控制人及其一
致止动人已做出如下答允：
“1、答允方及答允方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其余企业未来不
以任何方式处置惩罚，蕴含取他人竞争间接或曲接处置惩罚取闻泰科技及其子公司雷同、
相似或正在任何方面形成折做的业务；
争的公司、企业或其余机构、组织；
公司、企业或其余机构、组织或个人供给专有技术或供给销售渠道、客户信息等
商业奥密；
答允方将原着闻泰科技及其子公司劣先的准则取闻泰科技协商处置惩罚惩罚；
担赔偿义务。
”
九、 信息表露
（一） 原次买卖已履止的信息表露责任
依据闻泰科技的公然信息表露并经原所律师核对，闻泰科技已就原次买卖事
宜履止了截至原法令定见书出具之日其所应履止的法定信息表露责任：
议的提示性通告》（通告编号：临 2024-140）。
二届监事会第三次集会，审议通过《对于公司严峻资产发售方案的议案》《对于
审议及其戴要》等取原次买卖相关的
议案，并表露前述集会决定、《闻泰科技股份有限公司严峻资产发售预案》及其
他相关文件。
告编号：临 2025-052）。
过《对于公司严峻资产发售方案的议案》《对于审议及其戴要的议案》等取原次买卖相关的议案，并表露前
述集会决定、《重组报告书》及其余相关文件。
（二） 原次买卖不存正在应表露而未表露事项
依据上市公司出具的书面答允，闻泰科技已就原次买卖履止了现阶段的法定
信息表露责任，不存正在应该表露而未表露的条约、和谈或安牌。
综上所述，上市公司已就原次买卖事宜履止了截至原法令定见书出具之日其
所应履止的法定信息表露责任，不存正在应该表露而未表露的条约、和谈或安牌。
十、 各证券效劳机构执业资格
原次买卖的独立财务照料为华泰结折。华泰结折持有中国证监会颁布的《经
营证券期货业务许诺证》（统一社会信毁代码：914403002794349137）。
原次买卖的审计机构为寡华会计师（统一社会信毁代码：
立案打点规定》向中国证监会完建立案。
原次买卖的估值机构为深圳中联（统一社会信毁代码：91440300573136300E）。
深圳中联曾经依照《证券效劳机构处置惩罚证券效劳业务立案打点规定》向中国证监
会完建立案。
原所为原次买卖的法令照料。原所持有北京市司法局颁布的《律师事务所执
业许诺证》（统一社会信毁代码：31110000E000169525），已依照《证券效劳机
构处置惩罚证券效劳业务立案打点规定》向中国证监会完建立案。
综上所述，参取原次买卖的证券效劳机构具备必要的执业资格。
十一、 对于原次买卖股票交易状况的核对
（一） 本形信息知情人登记制度的制订状况
原次买卖前，闻泰科技已制订《本形信息知情人登记打点制度》，明白了内
幕信息的领域、本形信息知情人的领域、本形信息的打点、本形信息知情人登记
立案、本形信息保密及义务清查等内容。
（二） 相关人员交易上市公司股票的状况
原次买卖相关议案已与得上市公司第十二届董事会第十一次集会审议通过，
上市公司将向中登公司上海分公司提交相关人员交易股票记录的查问申请，并将
正在查问完结后补充表露查问状况。
综上所述，上市公司已依照相关法令、法规规定制订了本形信息知情人登记
打点制度，原所律师姑息原次买卖相关本形信息知情人交易股票状况颁创造确意
见。
十二、 结论定见
综上所述，截至原法令定见书出具之日：
格。
已履止相应的核准和授权步调。
量性条件。
保证或其余势力遭到限制的状况。
和标准性文件的规定。
真际控制人均未发作改观，原次买卖不会招致上市公司取其控股股东及真际控制
人之间新删同业折做。
止的法定信息表露责任，不存正在应该表露而未表露的条约、和谈或安牌。
度，原所律师姑息原次买卖相关本形信息知情人交易股票状况颁创造确定见。
原法令定见书原来一式三份，经原所包办律师签字并加盖原所公章后生效，
各份具有雷同的法令效力。
（以下无正文）
附表 1：自有物业
（一） 境内自有物业
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040051 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040052 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040053 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040054 号 家产用
鄂（2024）皇石市不动 地10
产权第 0040055 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040056 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040057 号
鄂（2024）皇石市不动
产权第 0040058 号
依据公司供给的文件和确认，皇石智通于 2021 年 8 月 6 日得到《不动产权证书》
，地皮运用权面积为 349,249 平方米；该
项不动产权证书已由第 1-8 项自有房产得到的《不动产权证书》代替。
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081931 号 智能制造财产园名目一期 CUB 幢动力核心 1-3 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081930 号 智能制造财产园名目一期 D1 幢车间-1-5 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081919 号 智能制造财产园名目一期 D2 幢宿舍楼 1-8 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081916 号 智能制造财产园名目一期 D3 幢宿舍楼 1-6 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081927 号 智能制造财产园名目一期 D4 幢宿舍楼 1-6 层 家产用
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明 地11
产权第 0081917 号 智能制造财产园名目一期 D5 幢宿舍楼 1-6 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081914 号 智能制造财产园名目一期 D6 幢宿舍楼 1-6 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081923 号 智能制造财产园名目一期 D7 幢宿舍楼 1-6 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081926 号 智能制造财产园名目一期 D8 幢宿舍楼 1-6 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081915 号 智能制造财产园名目一期 D9 幢宿舍楼 1-6 层
依据公司供给的文件和确认，昆明闻讯于 2020 年 5 月 9 日得到《不动产权证书》
，地皮运用权面积 124,045.13 平方米；前
述不动产权证书已由第 9-28 项自有房产得到的《不动产权证书》代替。
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081928 号 智能制造财产园名目一期 F1 幢厂房 1-4 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081925 号 智能制造财产园名目一期 G2 幢保镖室 1 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081920 号 智能制造财产园名目一期 G3 幢保镖室 1 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081918 号 智能制造财产园名目一期 KD1 幢餐厅 1-4 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081929 号 智能制造财产园名目一期 RD1 幢产品查验楼-1-4 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081933 号 智能制造财产园名目一期 WH1 幢货仓 1-4 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081932 号 智能制造财产园名目一期 WH2 幢库房 1 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081922 号 智能制造财产园名目一期 WH3 幢垃圾房 1 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081924 号 智能制造财产园名目一期 WH4 幢垃圾房 1 层
云（2022）呈贡区不动 昆明市高新区马金铺街道皂云社区高新大道 6666 号闻泰昆明
产权第 0081921 号 智能制造财产园名目一期 WH5 幢垃圾房 1 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057090 号 能制造财产园名目（二期-1）1 幢厂房一 1-3 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产仅第 0057106 号 能制造财产园名目（二期-1）2 幢货仓 1-3 层
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智 家产用
产权第 0057104 号 能制造财产园名目（二期-1）3 幢动力站 1-3 层 地12
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057091 号 能制造财产园名目（二期-1）4 幢厂房二 1-3 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057099 号 能制造财产园名目（二期-1）5 幢培修铺房 1 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057098 号 能制造财产园名目（二期-1）6 幢甲类库 1 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057108 号 能制造财产园名目（二期-1）7 幢消费筹备车间一 1-3 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057096 号 能制造财产园名目（二期-1）8 幢综折流动核心 1-4 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057094 号 能制造财产园名目（二期-1）9 幢消费筹备车间二 1-3 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057101 号 能制造财产园名目（二期-1）10 幢大门及门卫室 1 号 1 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057092 号 能制造财产园名目（二期-1）12 幢大门及门卫室 2 号 1 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057088 号 能制造财产园名目（二期-1）地下室-1 层车库
依据公司供给的文件和确认，昆明闻讯于 2021 年 1 月 18 日得到《不动产权证书》
，地皮运用权面积 216,220.29 平方米；前
述不动产权证书已由第 29-48 项自有房产得到的《不动产权证书》代替。
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057097 号 能制造财产园名目（二期-2）13 幢宿舍楼 1 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057100 号 能制造财产园名目（二期-2）14 幢宿舍楼 2 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057107 号 能制造财产园名目（二期-2）15 幢宿舍楼 3 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057102 号 能制造财产园名目（二期-2）16 幢宿舍楼 4 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057103 号 能制造财产园名目（二期-2）17 幢宿舍楼 5 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057105 号 能制造财产园名目（二期-2）18 幢宿舍楼 6 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0057095 号 能制造财产园名目（二期-2）19 幢垃圾房 1 层
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产权第 0057093 号 能制造财产园名目（二期-2）20 幢大门及门卫室 3 号 1 层
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产权第 0007383 号 能制造财产园名目（二期-3）21 幢宿舍楼 7 号 1-6 层 家产用
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智 地13
产权第 0007384 号 能制造财产园名目（二期-3）22 幢宿舍楼 8 号 1-6 层
依据公司供给的文件和确认，昆明闻讯于 2022 年 8 月 30 日得到《不动产权证书》
，地皮运用权面积 96,030.20 平方米；前
述不动产权证书已由第 49-59 项自有房产得到的《不动产权证书》代替。
序 建筑面积 地皮用 他项
势力人 产权证编号 坐落 衡宇用途
号 （?） 途 势力
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产权第 0007385 号 能制造财产园名目（二期-3）23 幢宿舍楼 9 号 1-6 层
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产权第 0007386 号 能制造财产园名目（二期-3）24 幢宿舍楼 10 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007387 号 能制造财产园名目（二期-3）25 幢宿舍楼 11 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007388 号 能制造财产园名目（二期-3）26 幢宿舍楼 12 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007389 号 能制造财产园名目（二期-3）27 幢宿舍楼 13 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007390 号 能制造财产园名目（二期-3）28 幢宿舍楼 14 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007391 号 能制造财产园名目（二期-3）29 幢宿舍楼 15 号 1-6 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007392 号 能制造财产园名目（二期-3）30 幢宿舍楼 16 号 1-8 层
云（2024）呈贡区不动 昆明市呈贡区马金铺街道处事处高新大道 6666 号闻泰昆理智
产权第 0007393 号 能制造财产园名目（二期-3）31 幢大门及门卫室 4 号 1 层
（二） 印度自有房产14
序号 资产称呼
响印度闻泰享有该等地上衡宇建筑物的所有权，截至境外律师法令定见出具日，未对印度闻泰处以罚款，
印度闻泰亦未支到当地政府就未得到该等运用证书发出任何通知或其余监进号令。
附表 2：境外租赁物业
序号 承租方 出租方 地址 租赁期限
A factory unit and the office located in Kawasan
Ngaliyan, Semarang
PT Cerah Audio xisual
Tehnik CMW 500 (101218, 104845, 101123, 107086, 107782,
附表 3：已授权专利
序 他项权
专利权人 专利称呼 类型 专利号 申请日 得到方式
号 利
加强现真方法的控制办法、安置、方法及存
储介量
摄像头测试安置、办法、电子方法和计较机
可读存储介量
触控位置识别办法、安置、系统及计较机可
读存储介量
号：2024 圳中银南量字第 0006 号） ，以深圳闻泰持有的 ZL 202180001908.2 号专利供给量押保证。依据公司供给的《专利权量押登记注销通知书》及确认，截至原法令意
见书出具之日，前述告贷条约已履止完结，专利权量押登记已注销。
，
以深圳闻泰持有的 ZL 202010485587.5 号专利供给量押保证。依据公司供给的《专利权量押登记注销通知书》及确认，截至原法令定见书出具之日，前述授信条约已履止
完结，专利权量押登记已注销。
序 他项权
专利权人 专利称呼 类型 专利号 申请日 得到方式
号 利
序 他项权
专利权人 专利称呼 类型 专利号 申请日 得到方式
号 利
附表 4：严峻对外授信/告贷条约、保证条约
（一） 严峻对外授信条约及对应保证条约
条约称呼 保证
序号 告贷方 贷款方 条约金额 起行日期 保证方式 保证条约及编号
及编号 主体
中国银止股份有 《授信额度和谈》
收止 第 000047 号）
兴业银止股份有 《额度授信条约》 2024.04.22- 担保（不赶过 7 亿 《最高额担保条约》 闻泰
限公司上海分止 （WTSZ2024SX） 2025.04.1717 元） （WTSZ2024DB） 科技
单笔授信期限
汇丰银止（中 《银止授信》
圳分止 240515-WTS）
方赞成的期限
《综折授信条约》（香
交通银止股份有 闻深综 2024）、《综折 2024.06.18- 担保（不赶过 6 亿 《担保条约》（香闻深保 闻泰
限公司深圳分止 授信条约补充和谈》 2025.06.06 元） 2024） 科技
（香闻深综补 2024）
兴业银止股份有
《额度授信条约》 2024.07.09- 担保（不赶过 6 亿 《最高额担保条约》 闻泰
（WTKMWX2024SX） 2025.07.07 元） （WTKMWX2024DB） 科技
收止
条约称呼 保证
序号 告贷方 贷款方 条约金额 起行日期 保证方式 保证条约及编号
及编号 主体
《授信额度和谈》
中国银止股份有 （2024 年西业授信字
山收止 议》（2024 年西业授信
字 003 号补）
（二） 严峻对外告贷条约及对应保证条约
条约称呼 条约金额 保证
序号 告贷方 贷款方 起行日期 保证方式 保证条约及编号
及编号 （亿元） 主体
《牢固资产告贷条约》 84 个月，自真 以自有地皮运用权
《抵押条约》（2022 年皇中 皇石
（2022 年皇中银贷字第 际提款日起 及 7 项自有房产提
中国银止股份有 银抵字第 002 号） 闻泰
限公司皇石分止
款条约补充条约》 （2024 2023.01.03 提 《担保条约》（2022 年皇中 闻泰
年皇中银协字第 033 号） 清告贷 连带义务担保
银保字第 002 号） 科技
