证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
武汉东湖高新团体股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
武汉东湖高新团体股份有限公司
武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东
大会集会安牌如下：
一、集会安牌
（一）现场集会光阳：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 10 点 00 分
（二）网络投票光阳：2025 年 6 月 5 日（星期四）
给取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票光阳为
股东大会召开当日的买卖光阳段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票光阳为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场集会地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多罪能集会室
（四）集会的表决方式：原次股东大会所给取的表决方式是现场投票取网
络投票相联结的方式，原次股东大会将通过上海证券买卖所网络投票系统向公
司股东供给网络模式的投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止
使表决权。
（五）加入股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一
种方式，假宛如一表决权显现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月29日。
二、现场集会议程
（一）董事长刘洋先生主持集会
（二）董事会秘书段静釹士报告现场到会状况
（三）集会内容：
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划的议案；
案；
听与独立董事 2024 年年度述职报告。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静釹士颁布颁发现场表决结果
（六）律师宣读见证定见书
（七）出席集会对象：
分公司登记正在册的原公司全体股东。上述原公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面模式卫托代办代理人出席现场集会和加入表决，该股东代办代理人没必要是原
公司股东。
（八）出席现场集会登记法子：
处登记；卫托代办代理人持自己身份证、卫托人身份证及持股凭证、授权卫托书登
记；股东可以电话、传实和信函方式登记；
身份证登记；
地邮戳为准；
联络人：段静、周京燕
电话：027-87172038 传实：027-87172100
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授权卫托书
武汉东湖高新团体股份有限公司：
兹卫托 先生（釹士）代表原单位（或自己）出席 2025 年 6 月 5
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为止使表决权。
卫托人持普通股数： 卫托人持劣先股数：
卫托人股东账户号：
序号 非累积投票议案称呼 赞成 拥护 弃权
公司 2025 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷
款供给阶段性保证筹划的议案
对于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期鼓舞激励预提
的议案
对于订正《武汉东湖高新团体股份有限公司对外担
保打点法子》的议案
注：原次股东大会还将听与独立董事 2024 年年度述职报告。
卫托人签名（盖章）： 受托人签名：
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卫托人身份证号： 受托人身份证号：
卫托日期： 年 月 日
备注：
卫托人应正在卫托书中“赞成”、“拥护”或“弃权”动向被选择一个并打
“√”，应付卫托人正在原授权卫托书中未做详细批示的，受托人有权按原人的
志愿停行表决。
附：集会量料（为便于资料运用，集会质料中议案落款日期均运用集会召
开当日日期）
武汉东湖高新团体股份有限公司
董 事 会
二?二五年五月二十八日
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量料 1
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
原议案有关内容详见武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年4月29日正在上海证券买卖所网站表露的武汉东湖高新团体股份有限公
司2024年年度报告全文和年度报告戴要。
原议案已于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次集会审议通过。
请各位审议。
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二?二五年六月五日
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量料 2
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各位股东、股东代表：
现向各位报告武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年年度财务决算状况，详细内容如下：
一、总体财务状况
报告期内，公司真现营业收出33.67亿元，较上年同期减少77.05%，次要
起因是2023年12月起公司不再将湖北省路桥团体有限公司归入兼并领域所致。
期终资产总额188.06亿元，较期初减少1.53%。期终归属于上市公司股东的脏
资产88.60亿元，较期初减少0.89%。真现归属于上市公司股东的脏利润5.28
亿元，较上年同期减少51.07%。真现根柢每股支益0.4831元，较上年同期减少
归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润4.62亿元，较上年同期删多
报告期内，环保科技板块真现营业收出20.43亿元，较上年同期减少25.16%，
次要是报告期内烟气综折治理、污水办理和水环境治理收出减少所致。园区运
营板块真现营业收出13.01亿元，较上年同期删多7.65%，次要是报告期内托付
面积删多所致。
二、真现利润状况
报告期内，公司真现归属于上市公司股东的脏利润5.28亿元，归属于上市
公司股东的扣除非常常性损益的脏利润4.62亿元,真现根柢每股支益0.4831元，
加权均匀脏资产支益率5.94%。原报告期归属于上市公司股东的脏利润较上年
同期减少的次要起因是，上年同期公司完成转让湖北路桥66%股权，确认相关
投资支益扣除所得税用度后，对上年同期归属于上市公司股东的脏利润映响约
次要起因是受上年同期公司转让湖北路桥66%股权的映响，归属于上市公司股
东的脏利润较上年同期减少。
三、现金流质状况
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报告期内公司现金及现金等价物脏删多额为-2.36亿元:
运营流动现金流入32.61亿元，运营流动现金流出34.98亿元，运营流动产
生的现金流质脏额-2.36亿元，较上年同期删多20.54亿元，次要是2023年12
月起公司不再将湖北路桥归入兼并领域。
投资流动孕育发作的现金流质脏额为10.99亿元，较上年同期删多22.72亿元，
次要是报告期公司支到转让湖北路桥66%股权尾款和公司支回参股公司告贷原
金及利息。
筹资流动孕育发作的现金流质脏额为-7.94亿元，较上年同期减少16.14亿元，
次要是次要是2023年12月起公司不再将湖北路桥归入兼并领域。
请各位审议。
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二?二五年六月五日
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量料 3
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
重要内容提示：
积金转删股原，不送红股。
日期将正在权益分拨施止通告中明白。
下简称“公司”）总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分
配总额，并将正在相关通告中表露。
会第十六次集会审议通过，需提交 2024 年年度股东会审议。
订正）（以下简称“《股票上市规矩》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定
的可能被施止其余风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的详细内容
经信永中和会计师事务所（非凡普通折资）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期终未分配利润为人民币 2,468,256,655.05 元。经董
事会决定，公司 2024 年年度拟施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数
分配利润。原次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金盈余人民币 0.165 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股原为 1,066,239,875 股，以此计较折计拟派发现金红
利 175,929,579.38 元（含税）。原年度公司现金分成总额 175,929,579.38 元
（含税），占公司 2024 年兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的
比例为 33.31%。原次利润分配不竭行成原公积金转删股原，不送红股。
如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作
改观的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。如后续总股原发
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生厘革，将另止通告详细调解状况。
原次利润分配方案需提交股东会审议。
（二）能否可能触及其余风险警示情形
公司不触及《股票上市规矩》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能
被施止其余风险警示的情形，详细目标表露如下：
名目 原年度 上年度 上上年度
现金分成总额（元） 175,929,579.38 159,935,981.25 100,247,930.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东
的脏利润（元）
原年度终母公司报表
未分配利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分成总额（元）
最近三个会计年度累
计现金分成总额能否 否
低于 5000 万元
最近三个会计年度累
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平
均脏利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分成及回购注 436,113,491.13
销总额（元）
现金分成比例（%） 59.85
现金分成比例（E）是
否
否低于 30%
能否触及《股票上市
规矩》第 9.8.1 条第一
款第（八）项规定的 否
可能被施止其余风险
警示的情形
二、公司履止的决策步调
公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第十届董事会第二十次集会，审议通过
了《公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，赞成公司 2024 年度拟以施止权
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益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现
金盈余 1.65 元（含税）。
原次利润分配方案联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，同时考
虑投资者的折法回报，不会映响公司一般运营和历久展开，折乎有关法令法规
及《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存正在侵害中小投资者所长的情形。
公司第十届监事会第十六次集会一致审议通过了《公司 2024 年年度利润分配
方案的议案》，赞成将原方案提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
原次利润分配方案联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，不会对
公司运营现金流孕育发作严峻映响，不会映响公司一般运营和历久展开。原次利润
分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议通过前方可施止，敬请宽广投
资者留心投资风险。
请各位审议。
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二?二五年六月五日
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量料4
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
依据《公司法》和《公司章程》的规定，经武汉东湖高新团体股份有限公
司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次集会审议并通过了《公司2024
年年度董事会工做报告》，现提交原次股东大会审议：
一、2024年运营状况
收出 33.67 亿元，归属于上市公司股东的脏利润 5.28 亿元，归属于上市公司
股东的扣除非常常性损益的脏利润 4.62 亿元，同比删加 13.06%。三大主业上，
强化环保科技“主干”之业，气水固碳多赛道齐展开，利润删加引擎做用显著
加强，科创属性显著提升，光谷环保乐成入选湖北省省级企业技术核心；展开
园区经营“主责”之业，作劣园区经营商，作强财产培养商、财产效劳商、产
业投资商，荣获“2024 年中国新量消费劲财产经营商”全国第二、园区经营
综折真力位列全国第四；提升数字科技“主育”之业，删强顶层规画，新删数
字科技业务板块做为将来计谋展开标的目的，公司旗下索元数据、科讯智园等科创
主体市场映响力逐渐加强，逐步真现技术输出向价值创造转化。
环保科技板块以“国内一流综折性环保效劳商”为计谋导向，对峙抓删质
取促转型两手抓，通过整折伙源协同展开，连续拓展新兴业务规模，报告期内
完成营业收出 20.43 亿元。
（1）大气治理
大气治理业务划分以光谷环保和泰欣环境为施止主体，耕植燃煤火力发电
机组烟气综折治理 BOT 业务以及垃圾燃烧发电、水泥、化工等止业烟气综折治
理 EP/EPC 业务。
以光谷环保为主体运营的燃煤火力发电机组烟气治理名目 14 个，非电烟
气治理 BOT 名目 1 个，2024 年均安宁颠簸达标运止，累计完成脱硫电质 661.37
亿度；真现营业收出 8.75 亿元，两大正在建工程——新疆天池能源五彩湾 2×
烟气脱硫 BOT 名目 1#、2#机组于 2024 年第四季度定期转入商业运止，进一步
结实和拓展了存质名目运营目标根柢盘。
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泰欣环境因上年结转存质名目减少，同时鉴于垃圾燃烧烟气治理已由高速
删加转向颠簸删加的止业属性，2024 年真现营业收出 7.32 亿元，脏利润 7,490
万元。泰欣环境积极应对止业删速下降的现状，连续延伸烟气综折治理 EP/EPC
业务链条至火电、钢铁、水泥、冶炼、石油化工等非垃圾燃烧烟气治理名目，
全年中标签约名目 33 个，完成条约额 8 亿元；不停稳固专业才华，获环境工
程（水污染防治）工程设想甲级天分；同时对峙轻重资产联结、建立取经营并
重展开思路，向垃圾燃烧发电、可燃气回支操做名目投资建立经营转型晋级，
乐成斥地固废从事新的删质市场。
（2）水务治理
水务治理业务努力打造于水务名目投资、设想、建立、经营全财产链，以
“投资驱动，技术和经营并重”为辅导思想，删强经营名目精密化打点，加速
工程名目建立进度。2024 年全年真现营业收出 4.57 亿元，同比删加 9.07%。
连续扩充市场笼罩，乐成中标签约仙桃市城东污水厂 3 万吨扩容、湖北咸宁市
嘉鱼县全域供水一体化 EPC+O 名目、监利医药化工园区、鄂州梧桐湖水厂等
（3）固废从事
劣势协同发力、结折拓展，继甘肃省甘南藏族自治州垃圾燃烧发电名目、云南
省普洱市镇沅县糊口垃圾燃烧发电厂名目后，新中标广西河池东巴凤绿能环保
发电名目，上述三个发电名目均正在投资建立期内，建成后垃圾办理质折计为
（4）节能降碳
“双碳”国策施止以来，公司依托旗下技术钻研院，积极培养低碳布局、
碳资产打点等前后端技术才华，规画原身名目碳资产开发。报告期内节能降碳
规模名目整体状况如下：
一是零碳园区建立工做稳步推进。报告期内，动工建立名目 13 个，此中，
海口生物城、佩尔芯核心低碳园区名目一期工程、软件新城低碳园区名目一期
工程、东湖高新木兰智汇谷低碳园区一期名目、软件新城能源站节能改造名目
竣工，转入商业经营。以海口生物城为主体施止的双碳聪慧打点平台完成为了产
品总体开发，启动了系统的测试取劣化工做。连续推进绿涩低碳智控系统建立
工做，造成以智控系统做为根柢架构的聪慧能源产品综折处置惩罚惩罚方案，假制《零
碳园区建立集体范例》，建设止业标准。
二是碳咨询业求真现全财产链贯穿。报告期内，中标安徽皖丰长丰县林业
碳汇名目，标识表记标帜着公司真现从咨询布局、绿涩低碳名目到碳买卖的绿涩低碳全
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财产链业务落地。同时，已施止的 2 个碳盘查和碳汇评价名目正正在稳步推进过
程中。
三是家产节能规模得到新冲破。中标山东临沂国铭铸管综折能效提升节能
减碳改造——高炉充分煤气超高温超高压发电 EMC 名目，名目总投资 1.54 亿
元，为公司正在家产节能 EMC 业务规模的首个名目，进一步富厚了公司节能降碳
业务领域。名目于 2024 年 6 月进入工程建立期，或许正在 2025 年完工，投入商
业经营。
命和财产鼎新计谋机会期，锚定人工智能、生物医药、新资料等要害细分规模，
出力打造科创能级跃升，环绕作劣园区经营商，作强财产培养商、财产效劳商、
财产投资商的展开目的精准施策。报告期内，园区经营板块开发及经营园区
（1）多措并举量效双升，夯真运营展开之基
励政策引发招商生机、“一类一策”促进招商去化，全年完成招商总面积 47.2
万方，此中销售类招商面积 28.4 万方，租赁类招商面积 18.8 万方，截至报告
期终园区物业总正在租面积 55 万平方米。全年招引企业中，上市企业、高新技
术、专精特新等劣异企业占比 75.4%。全年新动工建筑面积 81.44 万平方米，
完工建筑面积 54.39 万平方米，较上年同期删多 41.49%，得到省、市级各种
工程建立荣毁 17 项。
（2）精耕版图翻新形式，促进盈利构造劣化
维”辅导投资拓展及区域业务投资规划，锚定智能制造、生命科技及新资料等
计谋性新兴财产，聚焦武汉主城区及海南自贸港，先后正在东湖新技术开发区、
汉阴区、青山区、海口高新区落地 4 个财产园区，全年新删地皮储蓄面积 38.29
万平方米。截至报告期终，公司及属下控股子公司共持有待开发地皮面积
大劣化。
（3）成原财产深度融合，培养利润删加引擎
公司财产投资业务主体为东湖股权，以基金和曲投模式为企业展开供给收
持，敦促成原和财产深度融合，现有 6 收财产基金笼罩草创期、展开期、成熟
期，重点针对园区劣异企业停行价值投资，并供给删值效劳，打点基金范围近
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原、江夏区政府旗下江夏科投新组建两只财产投资基金。投资名目中 1 家科创
板上市（达梦数据），投资名目禾元生物进入 IPO 审核阶段，翰思艾泰提交港
交所审核，滨会生物和里得电科划分提交新三板陈述，21 家入选各级金种子
企业，22 家入选国家级/省级“专精特新”小伟人企业，近 60%投资企业入选
瞪羚企业。
（4）强化科技翻新，赋能园区企业展开
报告期内，园区经营板块环绕企业展开和财产培养，深耕科技效劳规模、
连续提升经营效劳才华，正在全国打造、经营浙江省生物医药孵化器、创魔方、
e+海创园、e+空间等多个孵化平台，通过搭建创业孵化效劳、创业培训、科技
翻新培养、创业投融资等平台，为挖掘孵化科技企业、培养展开计谋财产供给
了“源头死水”，构建了“孵化-加快-财产化”良性生态闭环。
暨 2023 年公司剥离工程建立板块之后，经审慎规画，公司划分于 2024 年
度股东大会，审议并通过了《对于调解公司展开计谋的议案》、《对于投资设
立全资子公司的议案》，明白删大都字科技业务板块做为将来计谋展开标的目的，
并出资 20 亿投资设立全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称
“高新数科”），做为公司数字科技业务展开平台。报告期内，公司依托高新
数科，对峙“内育”+“外并”两条腿走路：
内部培养方面。旗下“百业先问®”财产大数据计较平台，亮相湖北省 2024
年一季度家产经济运止阐明会，以旗下索元数据“百业先问”科创评估模型为
根原，携手新华信毁重磅发布新量消费劲评估体系——“新量分”，是国内首
个对企业新量消费劲停行定质评估的模型，丰裕表示了公司对数字经济赋能新
量消费劲的深化了解和积极摸索。智园科技、科讯智园相继获评省级“人工智
能企业”，索元数据获评“武汉市大数据企业”；索元 2.0、智园 2.0 以及智
慧物业等系统完成服从再晋级，聪慧园区整体处置惩罚惩罚方案技术框架真现自研才华
冲破。
外部并购方面。2024 年 7 月，公司以删资方式参股湖北数据团体有限公
司，以期更好掌握国派系据要素市场建立机会，切入数字科技规模细分赛道。
为着真阐扬高新数科的并购平台做用，公司积极劣化组织架构，明白高新数科
“三定”方案，并通过外部调岗+外聘方式，组建起专业并购人才团队，连续
跟进筛查标的，推进财产并购工做。
二、公司将来展开计谋取2025年度运营筹划
（一）公司将来展开计谋
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环保板块以“国内一流综折性环保效劳商”为计谋导向，对峙稳根原、抓
删质、促转型，进一步稳固“气水”两大根柢盘，作劣存质，开拓“固碳”删
质，出格是节能降碳减污规模。同时强化计谋并购取资源整折，环绕“气水固
碳”财产高粗俗延链补链，通过劣异资产并购扩充业务根柢盘。
科技园区板块安身于“深耕湖北、全国规划”，紧紧环绕“一流高新技术
财产投资经营商”的目的定位，以“科技翻新的引领者、财产展开的敦促者”
为使命定位，对峙“平台+经营+投资+生态”全财产链、全生命周期的大经营
形式，作财产布局的践止者，专业高效的投资者，区域生态构建者。
数字科技板块将重点聚焦数字财产标的目的，专注于具备真际业务使用、具备
技术积攒、具备翻新才华和志愿、具备拓展才华、具备止业折做壁垒的数字化
科技企业，生长支并购，助力公司切入数字科技新赛道。
（二）2025年度运营筹划
司将继续秉承“回归高新”理念，积极掌握新一轮国企变化展开机会，以科技
翻新、财产翻新引领公司转型晋级新征程。
一是聚焦重点名目全周期攻坚。环绕年度计谋目的，建设“目的倒逼、节
点倒牌”机制，全力推进甘南藏族自治州垃圾燃烧发电、云南省普洱市镇沅县
糊口垃圾燃烧发电厂、广西河池东巴凤绿能环保发电等项宗旨报批报建取动工
建立，加速国铭铸管EMC名目投产，为年度运营目的达成供给强力收撑。同时
积极拓展市场，正在非电烟气治理、综折节能等规模寻求冲破，出力构建“删质
冲破+存质提量”双轮驱动款式；二是强化计谋并购取资源整折，环绕“气水
固碳”，通过劣异资产支并购扩充业务根柢盘；三是加快重点规模翻新，全力
撑持环保先进技术转移和使用，出力提升环保财产职位中央和翻新才华。环绕绿涩
低碳财发生长“聪慧脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等AI+以及国产代替新
资料取产品的技术翻新；继续深挖资源场景，寻求降温涂料、浸透汽化膜和碳
资料等技术性财产落地可能。
一是精准规划区域版图，对峙正在“宏不雅观环境好、财产根原好、财产政策好、
板块市场好、运营才华好”的区域劣先规划，以武汉市为焦点，深耕光谷，筑
牢园区根底；二是聚焦全链条财产规划，深入“财产效劳商”全链条经营体系。
以“链式平台规划”为准则，阐扬链式规划的财产经历、集群展开的资源劣势，
协同处所政府平台，以目前已造成的笼罩生物医药财产上中粗俗全链条展开体
系为蓝原，建设“财产钻研-名目策划-资源导入”一体化机制，以专业化的前
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端策划为切入点，通过处所区域的财产定位、开发策划、建立打点，曲到招商
经营；三是改革招商形式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞地招商、
财产展开核心、都邑圈招商等方式，会合力质抓好招商引资，高效拓展竞争版
图；四是科研翻新赋能园区。依托生物医药园区，结折专业机构，2025年内完
成医疗器械、医疗出产标的目的科研平台的建立和试经营，为园区企业供给科研服
务和孵化罪能的同时，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的劣异企业和科研成
果。
做为东湖高新数字科技财产投资并购打点平台，2025年以投资并购、运营
目标及体制机制融合为展开目的，以投资并购促进运营业绩真现为主，积极拓
展渠道，通过止业钻研、专业机构竞争等方式，宽泛发掘劣异并购标的。同时，
建设精准挑选机制，联结公司计谋，对潜正在标的停行深度评价，确保并购名目
折适公司展开需求，为公司计谋扩张和财产晋级供给有力撑持。
三、公司董事会日常工做状况
报告期内，公司董事会严格凭据《公司法》《证券法》《公司章程》等相
关规定，严格执止公司运营筹划，标准运做，科学决策，勤勉应对市场环境变
化促进公司各项业务展开。
员会召开8次，提名·薪酬取考核卫员会召开1次，内部控制卫员会召开2次，
独立董事专门集会8次，年报审计沟通见面会3次。
公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，报告期内召开股
东大会3次，董事会严格依照股东大会决定和授权，细心执止了股东大会通过
的各项决定。
报告期内，原公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》
《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规，连续劣化公司治理构造，强化
内部控制体系，完善信息表露机制，积极生长投资者干系打点，着真护卫投资
者出格是中小投资者的正当权益，坚决根绝本形买卖止为。公司已建设起权责
分明、有效制衡、协调运行的治理架构，股东大会、董事会、监事会和运营管
理层各司其职，公司治理情况彻底折乎相关法令法规的要求。
为连续提升治理水平，报告期内公司制订并施止了《独立董事工做制度》
《子企业外部董事打点法子》《会计师事务所选聘打点法子》等25项新制度，
同时对《投资者干系打点制度》《投资打点法子》《内部审计制度》等11项既
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
有制度停行了订正完善。
（1）董事会定时折规完成为了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、
第三季度按期报告的假制取表露工做，完成有编号的久时通告表露88项。
（2）报告期内，公司依据最新监进要求及真际状况，订正了《武汉东湖
高新团体股份有限公司投资者干系打点制度》，为投资者干系工做供给标准指
引。通过多种渠道积极取投资者保持互动：参取2024年湖北辖区上市公司投资
者网上集团欢迎日流动；组织召开2023年度业绩暨现金分成注明会、2024年半
年度业绩注明会，实时回应投资者关注问题；保持投资者热线接听及上证E互
动平台问题回复的常态化运做，有效搭建投资者沟通桥梁。公司已正式发布
象。报告期内共召开3次股东大会，通过组织投资者真地参不雅观交流，正在折规披
露前提下，协助取会中小投资者片面理解公司运营情况和业务停顿，促进投资
者对公司价值做出客不雅观判断。
四、普通股利润分配或成原公积金转删预案
经董事会审议，公司2024年年度利润分配预案拟以2024年12月31日公司总
股原1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金盈余1.65元（含税），
不转删股原，不送红股，共计拟派发现金盈余175,929,579.38元（含税），占
公司2024年兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比例为33.31%。
公司利润分配方案严格执止了《公司章程》中的利润分配政策。
原次利润分配预案已于2025年4月29日经公司第十届董事会第二十次集会
审议通过。
五、2025年董事会工做
展理念，聚焦高量质展开焦点任务。正在党的片面指点下，董事会将强化计谋引
领做用，敦促科技翻新取财产晋级深度融合，完善ESG治理体系，兼顾展开取
安宁，确保公司治理取党和国家方针政策同频共振。
董事会将连续深入党建引领公司治理，劣化决策机制，丰裕阐扬各专门卫
员会的专业原能性能，提升科学决策水平。对峙标准运做，强化风险防控，着真维
护公司和全体股东所长。同时，自动掌握市场机会，敦促业务翻新转型，以勤
勉尽责的态度独创高量质展开新局面，为真现中国式现代化奉献企业力质。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 5
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
依据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法令法规的规定，武汉东
湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会原着对全体股东卖力的
准则，依法履止监视职责，积极参取公司治理，有效保障了公司标准运做和股
东权益。现将2024年度次要工做状况述说请示如下：
一、报告期内监事会集会状况
监事会按照《监事集会事规矩》细心组织监事会集会，列席了董事会集会，
报告期内召开了8次监事会，集会召开及审议状况如下：
召开集会的次数 8次
召开光阳 届次 监事会审议议案
第十届监事会 对于拟对光谷软件基金及联创公司股权清算暨关
第七次集会 联买卖的议案
对于变更公然发止可转换公司债券募集资金投资
项宗旨议案、对于局部募投名目结项并将节余募集
第十届监事会
第八次集会
司武汉软件新城展开有限公司供给保证暨联系干系交
易的议案
告全文及报告戴要、公司 2023 年年度利润分配预
案、对于 2023 年年度公司募集资金寄存取真际使
第十届监事会 用状况的专项报告、公司 2023 年度内部控制评估
第九次集会 报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、公司 2024
年年度或许日常联系干系买卖议案、对于公司 2023 年
年度计提资产减值筹备的议案、公司 2024 年第一
季度报告
第十届监事会 对于全资子公司拟取联系干系方签署债权转让条约暨
第十次集会 联系干系买卖的议案
对于全资子公司拟向湖北数据团体有限公司删资
暨联系干系买卖的议案、对于公司折乎向特定对象发止
股票条件的议案、对于公司 2024 年度向特定对象
第十届监事会 发止股票方案的议案、对于公司 2024 年度向特定
第十一次集会 对象发止股票预案的议案、对于公司 2024 年度向
特定对象发止股票方案的论证阐明报告的议案、关
于公司 2024 年度向特定对象发止股票募集资金使
用的可止性阐明报告的议案、对于公司前次募集资
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
金运用状况报告的议案、对于公司 2024 年度向特
定对象发止股票摊薄即期回报的填补门径及相关
主体答允的议案、对于公司取湖北联投成原投资发
展有限公司签订附生效条件的股份认购和谈的议
案、对于将来三年（2024 年—2026 年）股东回报
布局的议案、对于公司 2024 年度向特定对象发止
股票波及联系干系买卖事项的议案、对于提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士全权解决原次向特
定对象发止股票相关事宜的议案
公司 2024 年半年度报告全文及戴要、对于 2024 年
第十届监事会 半年度募集资金寄存取真际运用状况的专项报告、
第十二次集会 对于拟调删 2024 年年过活常联系干系买卖或许额度的
议案
第十届监事会 公司 2024 年第三季度报告、对于拟第二次调删
第十三次集会 2024 年年过活常联系干系买卖或许额度的议案
第十届监事会 对于承受联系干系方供给融资保证并付出保证用度暨
第十四次集会 联系干系买卖的议案
二、监事会履止职责状况
（一）公司依法运做状况监视
报告期内，监事会按照国家法令法规，对公司标准运做、决策步调及高级
打点人员履职状况停行片面监视。通过列席董事会集会、股东大会，监事会积
极参取公司严峻运营决策历程，并对财务情况和运营打点施止有效监视。监事
会认为：
规定，决策步调科学标准；
现违法违规或侵害公司所长的止为。
（二）财务监视状况
监事会片面审查了公司财务制度的执止状况，重点监视财务情况和运营成
果。经核对确认：
果及现金流质；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
报告客不雅观公允，折乎《企业会计本则》要求。
（三）联系干系买卖监视
监事会对报告期内联系干系买卖的审议、决策、表露及执止状况停行专项核对，
确认：
（四）股东大会决定执止监视
监事会连续跟踪股东大会决定执止状况，确认董事会严格执止股东大会各
项决定，未发现侵害股东权益的止为。
（五）资金往来取对外保证监视
（六）内部控制评估报告审核
监事会对公司《内部控制评估报告》及内控体系运止状况停行严格审核，
认为：
（七）募集资金运用监视
监事会重点检查了募集资金运用打点状况，确认：
市公司募集资金打点法子》《公司章程》和《武汉东湖高新团体股份有限公司
募集资金打点制度》对募集资金停行运用和打点；
国际企业核心名目"及"长沙东湖高新金霞聪慧城名目"如继续投入将招致资金
运用效率低下；
九次集会、第十届监事会第八次集会及2024年第一次久时股东大会审议通过）；
（八）联系干系买卖专项核阅
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
监事会按照《公司章程》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第5号
——买卖取联系干系买卖》《上市公司信息表露打点法子》等有关法规制度，对年
度或许日常联系干系买卖、新删联系干系买卖事项及年度或许日常联系干系买卖额度调删事
项停行核阅，认为：
（九）本形信息打点监视
报告期内，监事会监视公司严格执止《本形信息打点制度》，确认：本形
信息知情人登记打点标准，未发现董事、监事、高级打点人员及其余相关人员
操做本形信息交易公司股票的止为。
三、2025年度工做筹划
《证券法》及《公司章程》等法令法规要求，着真履止监视职责，重点推进强
化决策监视机制、深入财务监视体系、劣化内控取风险打点、提升信息表露量
质、维护股东权益保障等相关工做。监事会将以专业化、精密化的监视工做，
促进公司治理效能连续提升，为公司的稳健运营和高量质展开供给有力保障，
着真维护公司及全体股东的正当权益。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料6
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）将以深入计谋转型和高
量质展开为主线，对峙稳中求进、变化破题、翻新赋能，提升展开量质，扎真
作好 2025 年各项工做。
综折思考经济环境、市场形势、止业展开等因素，公司假制了 2025 年度
估算，或许全年真现营业收出 40 亿元，同比删加 18.80%。
以上运营目的不代表公司对 2025 年的盈利预测，其真不形成公司对投资者
的业绩答允，敬请投资者留心投资风险。
一、环保科技板块
划新赛道、新名目，打造业务新删加点，为市场供给高效、聪慧、绿涩的综折
环保处置惩罚惩罚方案，发掘进步盈利才华。
一是聚焦重点名目全周期攻坚。环绕年度计谋目的，建设“目的倒逼、节
点倒牌”机制，全力推进甘肃甘南垃圾燃烧发电、云南镇沅糊口垃圾燃烧发电、
广西河池东巴凤绿能环保发电等项宗旨报批报建取动工建立，加速国铭铸管
EMC 名目投产，为年度运营目的达成供给强力收撑。同时积极拓展市场，正在非
电烟气治理、综折节能等规模寻求冲破，出力构建“删质冲破+存质提量”双
轮驱动款式；二是强化计谋并购取资源整折，环绕“气水固碳”，通过劣异资
产支并购扩充业务根柢盘；三是加快重点规模翻新，全力撑持环保先进技术转
移和使用，出力提升环保财产职位中央和翻新才华。环绕绿涩低碳财发生长“聪慧
脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等 AI+以及国产代替新资料取产品的技术创
新。
二、园区经营板块
式，择劣规划名目，作劣园区经营商，转型财产效劳商，连续提升园区财产属
性。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
一是精准规划区域版图，对峙正在“宏不雅观环境好、财产根原好、财产政策好、
板块市场好、运营才华好”的区域劣先规划，以武汉市为焦点，深耕光谷，筑
牢园区根底；二是聚焦全链条财产规划，深入“财产效劳商”全链条经营体系。
以“链式平台规划”为准则，阐扬链式规划的财产经历、集群展开的资源劣势，
协同处所政府平台，建设“财产钻研-名目策划-资源导入”一体化机制，以专
业化的前端策划为切入点，通过处所区域的财产定位、开发策划、建立打点，
曲到招商经营；三是改革招商形式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞
地招商、财产展开核心、都邑圈招商等方式，会合力质抓好招商引资，高效拓
展竞争版图；四是科研翻新赋能园区。依托生物医药园区，结折专业机构，2025
年内完成医疗器械、医疗出产标的目的科研平台的建立和试经营，为园区企业供给
科研效劳和孵化罪能的同时，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的劣异企业和
科研成绩。
三、数字科技板块
制融合为展开目的，以投资并购促进运营业绩真现，积极拓展渠道，通过止业
钻研、专业机构竞争等方式，宽泛发掘劣异并购标的。同时，建设精准挑选机
制，联结公司计谋，对潜正在标的停行深度评价，确保并购名目折适公司展开需
求，为公司计谋扩张和财产晋级供给有力撑持。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 7
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十次集会审议，通过了公司 2025 年年度融资筹划，该筹划需提交公司股
东大会核准，2025 年年度融资筹划详细如下：
一、2025 年年度融资筹划
授信额度不赶过 50 亿元，融资方式蕴含但不限于发止债券（如中期票据、定
向债务融资工具等）、债权融资筹划、银止告贷、信托告贷、卫托贷款、可续
期贷款、基金、保理、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资
等。
过 21 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于
银止告贷、信托告贷、卫托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、
信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等。
过 10 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于
银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其
他贸易融资和票据融资等；
止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余
贸易融资和票据融资等；
过 2.4 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于
银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其
他贸易融资和票据融资等；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
过 2.6 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于
银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其
他贸易融资和票据融资等；
过 6 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银
止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余
贸易融资和票据融资等；
不赶过 4 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限
于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等
其余贸易融资和票据融资等；
过 7 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银
止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余
贸易融资和票据融资等；
赶过 2 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于
银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其
他贸易融资和票据融资等；
信额度不赶过 5.5 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式包
括但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应
链融资等其余贸易融资和票据融资等；
不赶过 2.8 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不
限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资
等其余贸易融资和票据融资等；
度不赶过 2.2 亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但
不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融
资等其余贸易融资和票据融资等；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
正在 2025 年年度新删授信及提款总额未冲破总体融资筹划的状况下，可正在
内部调解各全资、控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的具有控制权的
子公司）2025 年年度融资筹划。
二、公司内部资金往来
为进步公司内部资金运用效率，降低公司整体资金老原，将对公司间接
和曲接持有的全资、控股子公司之间的资金往来停行内部调拨，担保公司资金
真现整体周转平衡。
三、需提请股东大会授权事项
信及提款总额未冲破公司总体融资筹划的状况下，可正在内部调剂各全资、控股
子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的具有控制权的子公司）2025 年年度
融资筹划，并依据金融机构授信落真状况和公司资金需求状况，正在年度融资计
划领域内详细解决告贷融资事宜，签订或授权签订各项相关法令文件，有效期
为 2024 年年度股东会审议通过原议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日行。
公司控制的全资、控股子公司的资金停行内部调拨，签订或授权签订各项相关
法令文件，有效期为 2024 年年度股东会审议通过原议案之日起至 2025 年年度
股东会召开之日行。
公司将严格按年度估算停行资金打点，同时阐扬内部潜力，进步资金使
用效率，开源节流，加速应支账款的回支，控制公司债务范围。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 8
武汉东湖高新团体股份有限公司
各位股东、股东代表：
经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十次集会审议，通过了公司2025年年度保证筹划，该筹划尚需提交公司股东
大会核准。2025年年度保证筹划如下：
●2025年度公司及属下子公司筹划对全资及控股子公司供给总额不赶过
人民币61.25亿元的保证（不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股
子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证），尚需提交公司2024年年度股东会审
议。
●原次保证筹划波及被保证单位为公司及公司间接或曲接持有的全资及
控股子公司（含孙公司）。
●保证能否有反保证：无
●对外保证过时的累计数质：公司不存正在对外保证过时的情形。
一、保证状况概述
依据公司2025年业务展开布局。联结原公司、公司全资及控股子公司正在金
融机构的融资布局，预算了一个周期（即公司2025年年度保证筹划经公司2024
年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日行，以下同）,
正在那个周期内原公司及属下子公司筹划对全资及控股子公司供给保证，上述担
保总额折计不赶过人民币61.25亿元，此中对资产欠债率70%以下全资及控股子
公司的保证总额不赶过人民币50.75亿元（不含对控股子公司供给联系干系保证、
不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证）；对资产欠债率70%
以上全资及控股子公司的保证总额不赶过人民币10.50亿元（不含对控股子公
司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证）。
正在上述年度保证筹划领域内，资产欠债率70%以下的保证额度可以正在资产
欠债率70%以下的全资及控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的全资子
公司及控股子公司）之间调剂运用；资产欠债率70%以上的保证额度可以正在资
产欠债率70%以上的全资子公司及控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到
的全资子公司及控股子公司）之间调剂运用。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
上述保证方式蕴含但不限于连带义务担保保证和差额补足等孕育发作原量性
保证事项，详细金额以金融机构批复的最末授信额度为准，如赶过上述年度担
保筹划总额，应另止履止审议步调。
人民币61.25亿元的保证，占公司2024年终经审计归母所有者权益的69.13%，
保证筹划明细如下：
截至 2024
资产负 2025 筹划担 年 12 月
序 公司类
保证人 被保证人 债率 保金额（万 31 日保证
号 型
（%） 元） 余额（万
元）
武汉光谷环保
武汉东湖高新团体 44,179.8 全资子
股份有限公司 7 公司
公司
武汉东湖高新
武汉东湖高新团体 全资子
股份有限公司 公司
公司
武汉东湖高新团体 上海泰欣环境 12,573.8 控股子
股份有限公司 工程有限公司 7 公司
武汉东湖高新团体 甘南泰欣光谷
控股子
公司
属子公司 公司
武汉东湖高新团体 河池泰欣光谷
控股子
公司
属子公司 公司
武汉东湖高新
武汉东湖高新团体 全资子
股份有限公司 公司
公司
武汉国健安康
武汉东湖高新团体 全资子
股份有限公司 公司
有限公司
湖南东湖信城
武汉东湖高新团体 11,115.0 控股子
股份有限公司 0 公司
公司
武汉东湖高新团体 普洱泰欣光谷
控股子
公司
属子公司 有限公司
小计 507,500.00 67,868.74
武汉东湖高新团体 鄂州数云翻新 全资子
股份有限公司 建立开发有限 公司
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
公司
武汉东湖高新
武汉东湖高新团体 全资子
股份有限公司 公司
展开有限公司
小计 105,000.00 9,874.72
折计 612,500.00 77,743.46
注：上述保证筹划不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为
客户按揭贷款供给阶段性保证。
二、被保证方状况
原次保证筹划波及被保证属下子公司共计11家，此中全资子公司6家，控
股子公司5家。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
被保证人根柢状况表
单位:万元
法 原公
定 取原 司折 资产
保证 业务 银止贷款
序号 注册地 代 注册原钱 运营领域 公司 计持 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 欠债
对象 性量 总额
表 干系 股比 率（%）
人 例（%）
正常名目：工程和技术钻研和试验展开,以自有资
金处置惩罚投资流动,技术效劳、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广,碳减牌、碳转化、
碳捕捉、碳封存技术研发,新兴能源技术研发,资
源再生操做技术研发,建筑废除物再生技术研发,
资源循环操做效劳技术咨询,环保咨询效劳,水污
染治理,污水办理及其再生操做,大气污染治理,
固体废料治理,土壤污染治理取修复效劳,智能水
务系统开发,智能控制系统集成,工程打点效劳,
家产工程设想效劳,普通机器方法拆置效劳,环境
护卫公用方法制造,除尘技术拆备制造,燃煤烟气
武汉东湖 脱硫脱硝拆备制造,污泥办理拆备制造,糊口垃圾
武汉
新技术开 办理拆备制造,金属废物和碎屑加工办理,非金属
光谷 环保
发区花城 废物和碎屑加工办理,再生资源加工,再生资源回
环保 赵 科技 全资
大道 9 号 支（除消费性废旧金属）,新能源汽车废旧动力蓄
武汉软件 电池回支及梯次操做（不含危险废料运营）,条约
股份 华 建立、 司
新城 1.1 能源打点,储能技术效劳,新资料技术推广效劳,
有限 经营
期 A8 栋 A 节能打点效劳,太阴能发电技术效劳,风力发电技
公司
座 201 术效劳,供冷效劳,热力消费和供应,余热发电关
键技术研发,新能源本动方法销售,新能源汽车换
电设备销售,光伏方法及元器件销售,充电桩销
售,智能输配电及控制方法销售,电子元器件取机
电组件方法销售,风电场相关拆备销售,电动汽车
充电根原设备经营,金属资料销售,建筑资料销
售,塑料废品销售,仪器仪表销售,环境护卫公用
方法销售,机器电气方法销售,非金属矿及废品销
售,化工产品销售（不含许诺类化工产品）,公用
化学产品销售（不含危险化学品）。（除许诺业
务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的
名目）许诺名目：自来水消费取供应,建立工程施
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
法 原公
定 取原 司折 资产
保证 业务 银止贷款
序号 注册地 代 注册原钱 运营领域 公司 计持 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 欠债
对象 性量 总额
表 干系 股比 率（%）
人 例（%）
工,输电、供电、受电电力设备的拆置、培修和试
验,电气拆置效劳,施工专业做业,都市糊口垃圾
运营性效劳,餐厨垃圾办理,供电业务,发电业务、
输电业务、供（配）电业务。（依法须经核准的
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）
正常名目：以自有资金处置惩罚投资流动,软件开发,
湖北省鄂
软件销售,软件外包效劳,技术效劳、技术开发、
州市华容
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息
区庙岭镇
技术咨询效劳,人工智能根原软件开发,人工智能
武汉 红莲湖新
硬件销售,人工智能根原资源取技术平台,人工智
东湖 区望湖三
科技 能使用软件开发,区块链技术相关软件和效劳,物
高新 路东侧、 姚 全资
园开 联网方法制造,物联网方法销售,物联网技术研
发及 发,物联网使用效劳,数据办理和存储撑持效劳,
投资 北侧华中 捷 司
打点 大数据效劳,互联网数据效劳,信息系统集成服
有限 数字财产
务,信息系统运止维护效劳,网络技术效劳,计较
公司 翻新基地
机软硬件及帮助方法批发,计较机软硬件及帮助
三期 5-6
方法零售,计较机及通讯方法租赁,家产互联网数
号厂房 7
据效劳,云计较拆备技术效劳。（除许诺业务外，
层2号
可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
许诺名目：各种工程建立流动；建立工程设想；
建筑智能化系统设想；货色进出口；技术进出口。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可
上海 上海市浦 生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文
环保
泰欣 东新区东 件或者诺证件为准）正常名目：家产工程设想服
赵 科技 控股
环境 方路 务，家产设想效劳，环保方法、金属资料、机电
工程 3601 号 3 产品、五金交电、电器方法、建筑拆潢资料、通
华 建立、 司
有限 号楼 3 层 讯方法、保温资料、陶瓷废品、电子产品、办公
经营
公司 305 室 用品、计较机硬件的销售，环保方法的维护，信
息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）。（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主开
展运营流动）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
法 原公
定 取原 司折 资产
保证 业务 银止贷款
序号 注册地 代 注册原钱 运营领域 公司 计持 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 欠债
对象 性量 总额
表 干系 股比 率（%）
人 例（%）
正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；发
甘南 甘肃省甘
电技术效劳；污水办理及其再生操做；资源再生
泰欣 南藏族自 环保
操做技术研发；再生资源销售；水环境污染防治
光谷 治州卓尼 顾 科技 控股
效劳（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规
非制行或限制的名目）许诺名目：都市糊口垃圾
能源 康木车村 晶 建立 司
运营性效劳；餐厨垃圾办理；发电业务、输电业
有限 达赛这 经营
务、供（配）电业务（依法须经核准的名目，经
公司 88 号
相关部门核准前方可生长运营流动）
正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；水
环境污染防治效劳；水污染治理；乡村糊口垃圾
运营性效劳；非金属废物和碎屑加工办理；再生
河池
广西壮族 资源回支（除消费性废旧金属）；再生资源加工；
泰欣 环保
自治区河 再生资源销售；非食用动物油销售；家产用植物
光谷 沈 科技 控股
池市凤山 油脂化学品制造；家产用植物油脂化学品销售；
县凤城镇 销售代办代理（除依法须经核准的名目外，凭营业执
能源 军 建立 司
民安路 6 照依法自主生长运营流动）许诺名目：都市糊口
有限 经营
号 垃圾运营性效劳；发电业务、输电业务、供（配）
公司
电业务；餐厨垃圾办理（依法须经核准的名目，
经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营
名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）
许诺名目:建立工程施工;房地产开发运营（依法
须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长经
武汉 武汉市青 营流动,详细运营名目以相关部门核准文件或者
东湖 山区八吉 可证件为准）正常名目:以自有资金处置惩罚投资活
科技
高新 府街处事 何 动;园区打点效劳;非居住房地产租赁;工程技术 全资
园开
发及
投资 2 楼 205 凌 打点效劳;布局设想打点;安康咨询效劳（不含诊 司
打点
有限 室卡位 疗效劳）;停车场效劳;普通货色仓储效劳（不含
公司 009 号 危险化学品等需许诺审批的名目）（除依法须经
核准的名目外,凭营业执照依法自主生长运营活
动）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
法 原公
定 取原 司折 资产
保证 业务 银止贷款
序号 注册地 代 注册原钱 运营领域 公司 计持 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 欠债
对象 性量 总额
表 干系 股比 率（%）
人 例（%）
湖北省武
正常名目 : 技术效劳、技术开发、技术咨询、技
汉市东湖
术交流、技术转让、技术推广;园区打点效劳;非
新技术开
居住房地产租赁;物业打点;工程打点效劳;停车
武汉 发区高科
场效劳;信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询服
国健 园三路 9
务）;企业打点;集会及展览效劳;组织文化艺术交
安康 号武汉光 科技
何 流流动;创业空间效劳;办公方法租赁效劳;办公 全资
科技 谷精准医 园开
财产 疗财产基 发及
凌 诊疗效劳）;远程安康打点效劳。 （除许诺业务外， 司
展开 地一期 打点
可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
有限 （全副自
许诺名目 : 房地产开发运营。（依法须经核准的
公司 用）7 号
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
楼一层
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）
房
中国（湖
南）自由
湖南 贸易试验 科技企业技术扶持效劳；高新技术企业效劳；高
东湖 区芙蓉片 新技术钻研；高新技术效劳；财产园区及配淘设
科技
信城 区隆平高 肖 施项宗旨建立取打点；房地产开发运营；自有房 控股
园开
发及
展开 平路 456 峰 租赁；寡创空间的建立、经营和打点。（依法须 司
打点
有限 号信城创 经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营
公司 智家产园 流动）
第 A11 栋
许诺名目：再生资源回支（除消费性废旧金属）；
普洱 都市糊口垃圾运营性效劳；发电业务、输电业务、
泰欣 云南省普 供（配）电业务；餐厨垃圾办理。（依法须经批
环保
光谷 洱市镇沅 准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，
科技 控股
环境 彝族哈尼 汪 详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
能源 族拉祜族 洋 准）正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；
建立、 司
科技 自治县建 水环境污染防治效劳；水污染治理；乡村糊口垃
经营
有限 设路 3 号 圾运营性效劳；非金属废物和碎屑加工办理；再
公司 生资源加工；再生资源销售；非食用动物油销售；
家产用植物油脂化学品制造；家产用植物油脂化
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
法 原公
定 取原 司折 资产
保证 业务 银止贷款
序号 注册地 代 注册原钱 运营领域 公司 计持 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 欠债
对象 性量 总额
表 干系 股比 率（%）
人 例（%）
学品销售；销售代办代理；污水办理及其再生操做；
资源再生操做技术研发；技术效劳、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主开
展运营流动）
鄂州 鄂州市华 许诺名目：房地产开发运营（依法须经核准的项
数云 容区庙岭 目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细
科技
翻新 镇高新四 运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 全资
刘 园开
鲜 发及
开发 大道交汇 业打点；酒店打点；园区打点效劳；对外承包工 司
打点
有限 处南段 程（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非
公司 202 号 制行或限制的名目）
许诺名目：房地产开发运营；建立工程施工；建
设工程监理；建立工程量质检测；建立工程设想。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可
武汉 生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文
东湖 上海市金 件或者诺证件为准）正常名目：技术效劳、技术
高新 山区亭卫 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
科技
团体 公路 熊 广；科技中介效劳；布局设想打点；工程打点服 全资
园开
发及
科技 一层（湾 全 划；名目策划取公关效劳；安康咨询效劳（不含 司
打点
展开 区科创中 诊疗效劳）；企业打点咨询；企业打点；物业管
有限 心） 理；家产设想效劳；房地产咨询；房地产评价；
公司 非居住房地产租赁；停车场效劳；体逢场地设备
工程施工；园林绿化工程施工；都市公园打点。
（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自
主生长运营流动）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
三、需提请股东会授权事项
状况，正在年度保证筹划领域内详细解决融资保证事宜，签订各项相关法令文件，
有效期为 2024 年年度股东会审议通过原议案之日起至 2025 年年度股东会召开
之日行。
保总额未冲破上述年度保证筹划的状况下，资产欠债率 70%以下的保证额度可
以正在资产欠债率 70%以下的全资子公司及控股子公司（蕴含新设立、支购等方
式得到的全资子公司及控股子公司）之间调剂运用；资产欠债率 70%以上的担
保额度可以正在资产欠债率 70%以上的全资及控股子公司（蕴含新设立、支购等
方式得到的全资子公司及控股子公司）之间调剂运用。
四、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司保证及反担
保数质及过时保证及反保证的数质
截至 2025 年 4 月 25 日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙
公司供给的保证余额折计为人民币 160,134.39 万元，占公司 2024 年终经审计
归属于母公司的股东权益的 18.07%，共累计对外供给的保证余额为 2,133.00
万元,占公司 2024 年终经审计归属于母公司的股东权益的 0.24%。
对外保证过时的累计数质：公司不存正在对外保证过时的情形。
五、保证的必要性和折法性
公司及属下子公司对全资及控股子（孙）公司供给保证，次要是为满足其
日常运营和业务展开须要，保障其消费运营流动顺利生长，公司及属下子公司
正在供给保证前将严格履止内部审批步调，折法控制保证风险。
六、董事会审议保证议案的表决状况
公司 2025 年年度保证筹划经公司第十届董事会第二十次集会全票通过，
尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
董事会定见：公司对上述相关全资及控股子（孙）公司日常运营具有全副
控制权，相关公司具备送还才华，原次筹划内保证止为不会侵害公司所长，董
事会赞成该保证事项。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 9
武汉东湖高新团体股份有限公司
供给阶段性保证筹划的提案
各位股东、股东代表：
一、保证状况概述
（一）保证根柢状况
依据金融机构贷款政策和商业老例，为加速武汉东湖高新团体股份有限公
司（以下简称“公司”）全资、控股子公司所开发的园区经营名目销售和资金
回笼速度，敦促园区经营相关名目开发建立，2025年度公司子公司筹划为购房
客户解决金融机构按揭贷款供给阶段性保证，保证金额不赶过人民币9.62亿元。
阶段性保证期间为自按揭贷款条约签订之日起至相关他项权证托付银止保管
之日行。按揭保证筹划明细详见下表：
序 2025 年度筹划按揭
公司称呼 公司类型 按揭名目
号 保证额度
折计 96,200
（二）原次保证事项履止的内部决策步调
原次保证事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司园区经营板块各
名目公司法定代表人或其授权人士依据公司园区经营板块各名目真际状况，正在
保证额度领域内签订各项相关法令文件。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
三、保证和谈的次要内容
公司全资、控股子公司因销售其所开发的园区经营板块产品而为客户向银
止申请按揭贷款供给阶段性连带义务保证,阶段性保证金额不赶过按揭贷款折
同金额，阶段性保证期间为自按揭贷款条约签订之日起至相关他项权证托付银
止保管之日行。
公司全资、控股子公司尚未就上述保证签署相关和谈，真际贷款及保证发
生时，保证金额、保证期限等内容由园区经营板块名目公司取贷款银止正在以上
领域内怪异协商确定，以正式签订的保证文件为准。
上述保证均不存正在反保证的情形。
四、董事会定见
公司全资及控股子公司为合格的金融按揭贷款客户供给阶段性保证，折乎
相关政策规定和商业老例，有利于加速相关开发名目资金回笼速度，敦促公司
相关财产园区名目开发建立，不存正在侵害公司及其余股东出格是中小股东所长
的情形。
五、需提请股东会授权事项
司对园区业主向金融机构解决按揭业务供给阶段性连带义务保证筹划总额
等方式得到的全资或控股子公司）之间适度调解、调剂保证额度。有效期为
各名目公司法定代表人或其授权人士依据公司园区经营板块真际状况，详细办
理园区经营板块名目业主按揭业务阶段性保证事宜，签订各项相关法令文件。
六、累计为客户供给按揭贷款保证数质及过时保证的数质
截至2024年12月31日，公司、公司全资及控股子公司为客户向银止申请按
揭贷款供给阶段性保证余额28,273.76万元，占公司2024年终经审计归母所有
者权益的3.19%。
截至原通告日，公司不存正在过时保证情形。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 10
武汉东湖高新团体股份有限公司
对于2025年年度或许日常联系干系买卖的提案
各位股东、股东代表：
一、日常联系干系买卖事项根柢状况
（一）日常联系干系买卖履止的审议步调
会第二十次集会审议通过。公司联系干系董事刘洋先生、周敏釹士、史文明先生、
杨洋先生、丁峻先生回避表决，别的董事全副通过。
展开须要，公司取联系干系方拟发作的联系干系买卖是依照“公平自愿、互惠互利”的
准则停行的，正在定价政策、结算方式上严格遵照公然、公平、公允的准则，不
存正在侵害公司或股东所长，出格是非联系干系股东和中小股东所长的情形。
（二）2024 年过活常联系干系买卖的或许和执止状况
单位：万元
取单一联系干系人发作交
易金额正在 300 万以上且 或许金额取真
联系干系买卖类 2024 年或许 2024 年真际
联系干系人 抵达上市公司上一年 际发作金额差
别 金额 发作金额
度经审计脏资产 0.5% 异较大的起因
的联系干系人
局部名目尚正在
供给劳务 ≤35,450.00 13,034.56 前期洽谈，尚
未签署条约
此中：湖北工建根原设
供给劳务 7,756.00
施建立有限公司
局部名目久停
湖北省家产建
或延期，个体
筑团体有限公 承受劳务 ≤65,000.00 586.10
拟承受第三方
司（注 1）
供给效劳
局部名目久停
销售商品 ≤15,500.00 5,246.10
或末行
此中：湖北省家产建筑
销售商品 团体拆置工程有限公 5,246.10
司
湖北省路桥集 相关名目久停
采购商品 ≤3,000.00 -
团有限公司（注 或末行
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
公然招标方式
承受劳务 ≤50,000.00 140,914.72
竞争，未停行
或许
此中：湖北省路桥团体
承受劳务 140,914.72
有限公司
局部名目尚正在
供给劳务 ≤50,000.00 9,291.28 前期洽谈，尚
未签署条约
此中：湖北省路桥团体
供给劳务 5,636.17
有限公司
销售商品 ≤200.00 -
采购商品 ≤300.00 50.00
湖北联投都市
经营有限公司 局部名目尚正在
（注 1） 供给劳务 ≤4,860.00 1,555.11 前期洽谈，尚
未签署条约
承受劳务 ≤250.00 15.61
相关名目久停
供给劳务 ≤500.00 -
湖北联投荆楚 或末行
投资有限公司 局部名目尚正在
（注 1） 承受劳务 ≤1,500.00 - 前期洽谈，尚
未签署条约
供给劳务 ≤300.00 205.70
湖北联投美悦
达酒店打点集 承受劳务 ≤150.00 -
团有限公司
采购商品 ≤300.00 245.14
局部名目尚正在
湖北联投咨询
承受劳务 ≤4,000.00 493.87 前期洽谈，尚
打点有限公司
未签署条约
湖北商贸物流讯
相关名目久停
团体有限公司 采购商品 ≤15,000.00 1,380.89
或末行
（注 1）
湖北省楚天云 供给劳务 ≤150.00 1,339.53
有限公司（注 1） 销售商品 ≤1,200.00 -
湖北省住房保 相关名目久停
销售商品 ≤8,000.00 -
障建立打点有 或末行
限公司（注 1） 供给劳务 - 61.17
湖北数据团体 相关名目久停
供给劳务 ≤100.00 -
有限公司 或末行
武汉花山生态 供给劳务 ≤80.00 25.40
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
新城投资有限
公司
相关名目久停
采购商品 ≤150.00 -
或末行
武汉联投物业
有限公司（注 1） 供给劳务 ≤500.00 -
承受劳务 ≤2,050.00 1,274.99
相关名目久停
采购商品 ≤29,000.00 2,482.98
或末行
销售商品 ≤4,000.00 3,886.92
金州水务团体 局部名目尚正在
股份有限公司 承受劳务 ≤17,000.00 205.00 前期洽谈，尚
（注 1） 未签署条约
局部名目通过
公然招标方式
供给劳务 - 3,828.44
竞争，未停行
或许
湖北联投成原 供给劳务 ≤100.00 1.60
投资展开有限
公司（注 1） 承受劳务 ≤10.00 -
湖北联投光谷
财产投资有限 供给劳务 ≤100.00 84.05
公司
武汉软件新城 局部名目尚正在
展开有限公司 供给劳务 ≤2,400.00 836.03 前期洽谈，尚
（注 1） 未签署条约
湖北联投筑寓
衡宇租赁有限 供给劳务 ≤50.00 -
公司
湖北省数字产 供给劳务 ≤300.00 -
业展开团体有
限公司 承受劳务 ≤100.00 27.81
湖北省皇麦岭 局部名目尚正在
控股团体有限 供给劳务 ≤100.00 - 前期洽谈，尚
公司（注 1） 未签署条约
相关名目久停
销售商品 ≤600.00 -
武汉联投置业 或末行
有限公司（注 1） 局部名目久停
供给劳务 ≤3,800.00 1,154.00
或末行
湖北福汉木业
（团体）展开有
采购商品 ≤600.00 157.52
限义务公司（注
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
湖北省建筑设
计院有限公司 承受劳务 ≤350.00 78.72
（注 1）
相关名目久停
湖北清能投资 采购商品 ≤1,000.00 -
或末行
展开团体有限
新删业务，未
公司（注 1） 承受劳务 - 2.42
提早或许
湖北省作做资
源资产经营有 供给劳务 ≤50.00 -
限公司
湖北联映创艺
新删业务，未
文化传媒有限 承受劳务 - 4.30
提早或许
公司
湖北省融资担
新删业务，未
保团体有限责 供给劳务 - 2.02
提早或许
任公司（注 1）
折计 ≤318,100.00 188,471.99
注 1：包孕该公司及/或其属下全资或控股子公司。
注 2：原表列示的“或许金额”是指拟取联系干系人正在 2024 年度签署的日常联系干系买卖折
同总额的或许；“真际发作金额”是指取联系干系人正在 2024 年度真际发作的条约签署金额。
（三）2025 年日常联系干系买卖或许金额和类别
单位：万元
占同 原次或许金额取
至表露日取
联系干系人 联系干系买卖 2025 年或许 类业 2024 年真际 上年真际发作金
联系干系人累计
（注 2） 类别 金额 务比 发作金额 额不同较大的本
已发作的交
例（%） 因
易金额
业务展开须要，
湖北省家产 承受劳务
建筑团体有
业务展开须要，
限公司 供给劳务
局部名目通过公
湖北省路桥 承受劳务 开招标方式折
团体有限公 做，未停行或许
司 业务展开须要，
供给劳务
湖北联投城
供给劳务
市经营有限 2,500.00 2.12 21.08 1,760.81
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
公司
承受劳务
采购商品
金州水务集 承受劳务
团股份有限
业务展开须要，
公司 供给劳务
业务展开须要，
联投欧洲科 承受劳务
技投资有限
业务展开须要，
公司 采购商品
湖北商贸物
业务展开须要，
流团体有限 采购商品
公司
湖北省建筑
设想院有限 供给劳务
公司
湖北联投咨
业务展开须要，
询打点有限 承受劳务
公司
湖北福汉木
业（团体）发
采购商品
展有限义务 200.00 2.38 - 157.52
公司
湖北联投资
原投资展开 供给劳务
有限公司
湖北联映创 承受劳务
艺文化传媒
有限公司 供给劳务
湖北省建投
聪慧都市科 供给劳务
技有限公司
湖北省联投
新城展开集 供给劳务
团有限公司
湖北省数字 承受劳务
财产展开集
团有限公司 供给劳务
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
湖北省住房
保障建立管 供给劳务
理有限公司
湖北数据集
供给劳务
团有限公司 700.00 0.59 - -
武汉软件新
城展开有限 供给劳务
公司
湖北省建立
投资团体有 供给劳务
限公司
湖北省皇麦
业务展开须要，
岭磷化工有 供给劳务
- - 4,300.00 - 新删竞争名目
限义务公司
折计 263,700.00 13,515.22 172,894.85
注 1：上述额度有效期自原议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日行。
注 2：公司 2025 年过活常联系干系买卖或许状况可能取真际状况存正在不同，公司将依据
真际买卖状况，正在同一控制下的差异联系干系方之间停行额度调剂，总额不赶过或许金额。
注 3：原表列示的“或许金额”是指拟取联系干系人正在 2025 年度签署的日常联系干系买卖折
同总额的或许；“真际发作金额”是指取联系干系人正在 2024 年度真际发作的条约签署金额。
二、联系干系方引见和联系干系干系
（一）联系干系方根柢状况
公司称呼：湖北省家产建筑团体有限公司
公司类型：有限义务公司(国有控股)
法定代表人：袁不雅观富
注册原钱：460,120.68 万人民币
创建日期：1994 年 10 月 22 日
住所：武汉市武昌区雄楚大街 42 号
运营领域：承当大型家产取民用建立工程施工总承包；机电方法拆置工程、
地基取根原工程、环保工程建筑室内、室外覆盖拆修工程及市政专用工程的施
工；非范例钢构件、钢构造工程和网架工程的制做、拆置；承包境外工程及境
内国际招标工程；境外工程所需方法、资料出口（但国家限制或制行出口的设
备和资料除外）；对外调派工程劳务人员；建筑技术咨询效劳；建筑机器制造、
拆置（不含特种方法）（以上领域波及天分的需持有效天分证处置惩罚运营）；建
筑工程所需资料和方法的采购、消费及销售。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 43.1665%、长江产
业投资团体有限公司持股比例为 34.9474%、湖北文化旅游团体有限公司持股
比例为 12.1931%、湖北宏泰团体有限公司持股比例为 8.5195%、湖北省国有股
权营运打点有限公司持股比例为 1.1736%。
公司称呼：湖北省路桥团体有限公司
公司类型：其余有限义务公司
法定代表人：潘新平
注册原钱：200,000 万元人民币
创建日期：1993 年 7 月 23 日
住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号
运营领域：许诺名目：建立工程施工,建立工程设想,建立工程勘察,房地
产开发运营。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，
详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：建筑工程机器
取方法租赁,工程技术效劳（布局打点、勘察、设想、监理除外）,技术效劳、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑资料销售,金属材
料销售,对外承包工程,以自有资金处置惩罚投资流动,园林绿化工程施工。（除许
可业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
股东：湖北建立投资有限义务公司持股比例为 66%、武汉东湖高新团体股
份有限公司持股比例为 34%。
公司称呼：湖北联投都市经营有限公司
公司类型：有限义务公司(国有控股)
法定代表人：覃志鹏
注册原钱：70123.5 万元人民币
创建日期：2021 年 4 月 12 日
住所：武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 502
室
运营领域：许诺名目：都市糊口垃圾运营性效劳;都市建筑垃圾从事（清
运）;餐厨垃圾办理;食品销售;危险废料运营;路线货色运输（不含危险货色）;
建立工程施工;建筑劳务分包;施工专业做业;路线旅客运输运营;路线旅客运
输站运营。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：名胜光景区打点;
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
旅止景区打点;都市公园打点;丛林公园打点;生态护卫区打点效劳;市政设备
打点;商业综折体打点效劳;城乡市容打点;大众事业打点效劳;工程打点效劳;
环境护卫监测;水环境污染防治效劳;环境应急治理效劳;非居住房地产租赁;
都市绿化打点;停车场效劳;物业打点;生态规复及生态护卫效劳;土壤污染治
理取修复效劳;建筑物清洁效劳;园林绿化工程施工;集贸市场打点效劳;环境
卫生打点（不含环境量质监测，污染源检查，都市糊口垃圾、建筑垃圾、餐厨
垃圾的从事效劳）;环境卫生大众设备拆置效劳;林业有害生物防治效劳;皂蚁
防治效劳;固体废料治理;水污染治理。（除许诺业务外，可自主依法运营法令
法规非制行或限制的名目）。
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 71.3028%，武汉联
投置业有限公司持股比例为 21.7988%，湖北清能投资展开团体有限公司持股
比例为 6.8984%。
公司称呼：金州水务团体股份有限公司
创建日期：2005 年 9 月
注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍核心四层 2804 号
股东：香港益峰团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：联投欧洲科技投资有限公司
法定代表人：罗玉成
注册原钱：3676.2 万欧元
创建日期：2013 年 8 月 8 日
住所：FonddesMés5/18,1348Ottignies-LouZZZain-la-NeuZZZe,Belgium
运营领域：以自有资金处置惩罚投资流动（限真业投资）；园区打点效劳；商
业综折体打点效劳；物业打点；物业效劳评价；商务秘书效劳；非融资保证服
务；房地产评价（不含住房租赁）；房地产经纪（不含住房租赁）；房地产咨
询（不含住房租赁）;非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需得到许诺的培训；柜台、摊位出租；办公方法租赁效劳；品排打点；
企业总部打点；餐饮打点，供应链打点效劳；大众事业打点效劳；税务效劳；
财务咨询；资产评价；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；翻译效劳；
打字复印；名目策划取公关效劳；认证咨询；文化场馆打点效劳；创业空间服
务；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询效劳；体逢赛事策划；人力资源
效劳（不含职业中介流动、劳务调派效劳）；办公效劳；技术效劳、技术开发、
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承受金融机构卫托处置惩罚信息技术
和流程外包效劳（不含金融信息效劳）；知识产权效劳；科技中介效劳；商标
代办代理；版权代办代理；科普宣传效劳；范例化效劳（除依法须经核准的名目外，凭
营业执照依法自主生长运营流动）
股东状况：湖北省结折展开投资团体有限公司 99.999999%以及聚星国际
科技投资有限公司 0.000001%
公司称呼：湖北商贸物流讯团体有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张爱华
注册原钱：200,000 万元人民币
创建日期：2022 年 5 月 26 日
住所：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通 7 号线三阴路站匠心城·三阴
核心 F17 楼
运营领域：许诺名目：成品油批发,本油批发,成品油零售（不含危险化学
品）,路线旅客运输运营,路线货色运输（网络货运）,路线货色运输（不含危
险货色）,水泥消费,保险兼业代办代理业务,电气拆置效劳,食品销售,食品消费,
代办代理记账,烟草废品零售。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可开
展运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：
石油废品销售（不含危险化学品）,成品油批发（不含危险化学品）,滑润油销
售,化工产品销售（不含许诺类化工产品）,煤炭及废品销售,金属矿石销售,
非金属矿及废品销售,有涩金属折金销售,电线、电缆运营,光缆销售,建筑资料
销售,电气方法销售,机器电气方法销售,五金产品零售,五金产品批发,汽车零
配件零售,汽车零配件批发,石油废品制造（不含危险化学品）,废旧沥青再生
技术研发,管道运输方法销售,铁路运输方法销售,水上运输方法销售,航空运
输方法销售,交通安宁、管制公用方法制造,信息技术咨询效劳,技术进出口,
供应链打点效劳,软件开发,国内货色运输代办代理,国际货色运输代办代理,普通货色
仓储效劳（不含危险化学品等需许诺审批的名目）,货色进出口,进出口代办代理,
告皂设想、代办代理,广揭露布,告皂制做,通信方法销售,计较机软硬件及帮助方法
批发,计较机软硬件及帮助方法零售,电子产品销售,电子元器件取机电组件设
备销售,水泥废品制造,智能港口拆卸方法销售,物料搬运拆备销售,机器方法
销售,机器方法租赁,建筑防水卷材产品制造,建筑防水卷材产品销售,机动车
修理和维护,普通机器方法拆置效劳,租赁效劳（不含许诺类租赁效劳）,园区
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
打点效劳,物业打点,食用农产品零售,低级农产品支购,食用农产品批发,日用
百货销售,橡胶废品销售,塑料废品销售,服拆衣饰批发,服拆衣饰零售,针纺织
品及本料销售,信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）,集会及展览效劳,
技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务代办代理
代庖效劳,企业打点咨询,拆卸搬运,鲜肉批发,鲜肉零售,社会经济咨询效劳,
税务效劳,再生资源销售,成品油仓储（不含危险化学品）,低温仓储（不含危
险化学品等需许诺审批的名目）,仓储方法租赁效劳,金属构造制造,金属构造
销售,路线货色运输站运营,国内集拆箱货色运输代办代理,非居住房地产租赁,金
银废品销售,金属资料销售,金属资料制造,新能源汽车整车销售,汽车销售。
（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）。
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北省建筑设想院有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王睿
注册原钱：330 万元人民币
创建日期：1991-3-29
住所：武汉市武昌区中南一路 66 号
运营领域：许诺名目：建立工程设想,邦畿空间布局假制,建筑智能化系统
设想,建立工程施工。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长经
营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：布局
设想打点,工程打点效劳,工程技术效劳（布局打点、勘察、设想、监理除外）,
采购代办代理效劳,建筑资料销售,建筑覆盖资料销售,家具销售,家用电器销售,灯
具销售,卫生洁具销售,五金产品零售,范例化效劳,住房租赁,非居住房地产租
赁。（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北联投咨询打点有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张鹏
注册原钱：5000 万元人民币
创建日期：2010-11-08
住所：武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦 20 楼（申酬报应登记）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
运营领域：正常名目：工程造价咨询业务,工程打点效劳,采购代办代理效劳,
招投标代办代理效劳,技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北福汉木业（团体）展开有限义务公司
公司类型：有限义务公司（国有控股）
法定代表人：邓国斌
注册原钱：148,100 万元人民币
创建日期：2008 年 1 月 15 日
住所：武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北
运营领域：货色进出口及技术进出口自营及代办代理（不含国家限制或制行企
业运营的货色及技术）；消费木材废品及木材深加工产品、用材林经济林消费
取销售（限分公司运营）；房地产租赁；物流讯效劳（不含运输）；集会展览服
务。
股东：湖北联投团体有限公司持股比例为 67.5219%、湖北省家产建筑集
团有限公司持股比例为 32.4781%。
公司称呼：湖北联投成原投资展开有限公司
公司类型：有限义务公司（国有控股）
法定代表人：皇露
注册原钱：750,000 万元人民币
创建日期：2004 年 10 月 22 日
住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文
化公园 12 栋
运营领域：对家产、商业投资；投资咨询效劳（不含证券、期货投资咨询）；
股权投资。
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 79.97%，承平资产
打点有限公司持股比例为 20%，湖北盐业团体有限公司持股比例为 0.03%。
公司称呼：湖北联映创艺文化传媒有限公司
公司类型：有限义务公司（作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋念
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
注册原钱：3,000 万元人民币
创建日期：2024 年 2 月 28 日
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期
A3 栋 301 室-01
运营领域：正常名目:告皂设想、代办代理;数字内容制做效劳（不含出版发止）;
企业打点;信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）;市场营销策划;企业形
象策划;广揭露布;图文设想制做;集会及展览效劳;告皂制做;品排打点;企业
打点咨询;旅游开发名目策划咨询;礼仪效劳;专业设想效劳;平面设想;摄像及
室频制做效劳;咨询策划效劳;电映摄制效劳;个人互联网曲播效劳;文化娱乐
经纪人效劳;组织文化艺术交流流动;其余文化艺术经纪代办代理;数字文化创意内
容使用效劳;体逢经纪人效劳;智能控制系统集成;信息系统集罪效劳;计较机
系统效劳;数字技术效劳;人工智能止业使用系统集罪效劳;人工智能通用使用
系统;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示效劳;数字文化创意技术
拆备销售;数字室频监控系统销售;数字室频监控系统制造;计较机软硬件及辅
助方法批发;计较机软硬件及帮助方法零售;显示器件销售;食品销售（仅销售
预包拆食品）;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;艺术品代办代理;教学
用模型及教具销售;礼品花卉销售;互联网销售（除销售须要许诺的商品）;电
子产品销售;办公方法耗材销售;纸浆销售;纸废品销售;办专用品销售;工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其废品除外）;文艺创做;工程打点效劳;软件开
发;市场盘问拜访（不含涉外盘问拜访）;非居住房地产租赁;票务代办代理效劳;版权代办代理;
技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服拆制造;
服拆衣饰批发;服拆衣饰零售;服拆衣饰出租;衣饰制造。（除许诺业务外，可
自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）许诺名目:广播电室节目制做经
营;电室剧制做;电室剧发止;音像废品制做;第二类删值电信业务;信息网络传
播室听节目;网络文化运营;互联网信息效劳;演出经纪;住宅室内覆盖拆修;建
设工程施工（除核电站建立运营、民用机场建立）;建立工程施工;建筑智能化
系统设想;建立工程设想;演出场所运营;舞台工程施工;营业性演出。（依法须
经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部
门核准文件或者诺证件为准）。
股东：武汉当代明诚文化体逢团体股份有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北省建投聪慧都市科技有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
法定代表人：金承然
注册原钱：3,000 万元人民币
创建日期：2023 年 5 月 30 日
住所：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地 4 号楼 2 层 202 号房
运营领域：正常名目：工程和技术钻研和试验展开,5G 通信技术效劳,移
动通信方法销售,通讯方法销售,通信方法销售,电气方法销售,电子产品销售,
光通信方法销售,网络方法销售,建筑资料销售,电子公用方法销售,电力设备
器材销售,光缆销售,光纤销售,计较机及通讯方法租赁,租赁效劳（不含许诺类
租赁效劳）,工程打点效劳,信息技术咨询效劳,告皂设想、代办代理,企业打点咨询,
信息系统集罪效劳,信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）,技术效劳、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,园林绿化工程施工,土石
方工程施工。
（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
许诺名目：建立工程施工,建立工程设想,根原电信业务,电气拆置效劳,输电、
供电、受电电力设备的拆置、培修和试验。（依法须经核准的名目，经相关部
门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）。
股东：湖北省建立投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北省联投新城展开团体有限公司
公司类型：其余有限义务公司
法定代表人：胡破晓
注册原钱：71.83 亿元人民币
创建日期：2021 年 5 月 27 日
住所：武汉东湖新技术开发区花城大道特 1 号武汉光谷生态艺术展示核心
四楼 601 室
运营领域：正常名目：以自有资金处置惩罚投资流动,自有资金投资的资产管
理效劳,资产评价,非融资保证效劳,地皮整治效劳,地皮盘问拜访评价效劳,园林绿
化工程施工,都市绿化打点,市政设备打点,工程打点效劳,园区打点效劳,旅止
景区打点,信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）。（除许诺业务外，可
自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）许诺名目：建立工程施工。（依
法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相
关部门核准文件或者诺证件为准）
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 87.5139%，湖北联
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
百企业打点有限义务公司持股比例为 6.243%，湖北联瑞企业打点有限义务公
司持股比例为 6.243%。
公司称呼：湖北省数字财产展开团体有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王忠浩
注册原钱：50 亿元人民币
创建日期：2020 年 6 月 2 日
住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文
化公园 19 栋
运营领域：许诺名目：第一类删值电信业务；第二类删值电信业务；互联
网信息效劳；互联网顶级域名运止打点；互联网域名注册效劳；正在线数据办理
取买卖办理业务（运营类电子商务）；测绘效劳；建筑劳务分包；建立工程施
工；建立工程设想；建筑智能化系统设想；住宅室内覆盖拆修；路线旅客运输
运营；医疗效劳（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，
详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：以自有资金从
事投资流动；信息系统集罪效劳；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；
云计较方法销售；信息安宁方法销售；网络方法销售；互联网方法销售；人工
智能硬件销售；计较机软硬件及帮助方法零售；商用暗码产品销售；云计较拆
备技术效劳；5G 通信技术效劳；互联网安宁效劳；数据办理和存储撑持效劳；
企业征信业务；人工智能使用软件开发；互联网数据效劳；家产互联网数据服
务；数字内容制做效劳（不含出版发止）；舆情信息效劳；区块链技术相关软
件和效劳；物联网技术研发；物联网方法销售；物联网使用效劳；物联网技术
效劳；天文遥感信息效劳；工程和技术钻研和试验展开；技术效劳、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包效劳；信息
技术咨询效劳；软件销售；货色进出口；旅客票务代办代理；票务代办代理效劳；小微
型客车租赁运营效劳；国内货色运输代办代理；远程安康打点效劳；安康咨询效劳
（不含诊疗效劳）；第二类医疗器械销售；财务咨询；办公方法耗材销售；薪
酬打点效劳；劳务效劳（不含劳务调派）；人力资源效劳（不含职业中介流动、
劳务调派效劳）；企业打点咨询；承接档案效劳外包；税务效劳；社会经济咨
询效劳；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；个人互联网曲播效劳；基于
云平台的业务外包效劳；广揭露布；告皂设想、代办代理；告皂制做（除许诺业务
外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北省住房保障建立打点有限公司
公司类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈瞻
注册原钱：50 亿元人民币
创建日期：2022 年 2 月 10 日
住所：湖北省武汉市武昌区割裂路 1 号新建居住、商务、商业名目（龙湖
清能天奕）第 8 栋/单元 28 层
运营领域：许诺名目：房地产开发运营；建立工程施工（依法须经核准的
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文
件或者诺证件为准）正常名目：住房租赁；地皮运用权租赁；非居住房地产租
赁；以自有资金处置惩罚投资流动；自有资金投资的资产打点效劳；物业打点；房
地产咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需得到许诺的培训）
（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 100%。
公司称呼：湖北数据团体有限公司
公司类型：有限义务公司（国有控股）
法定代表人：王忠浩
注册原钱：10 亿元人民币
创建日期：2023 年 6 月 6 日
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期
A4 栋 B 座 1-2 层
运营领域：正常名目：互联网数据效劳,大数据效劳,数据办理和存储撑持
效劳,以自有资金处置惩罚投资流动,自有资金投资的资产打点效劳,互联网销售
（除销售须要许诺的商品）,互联网安宁效劳,园区打点效劳,信息技术咨询服
务,信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）,软件开发,网络取信息安宁软
件开发,信息安宁方法制造,信息安宁方法销售,计较机软硬件及外围方法制造,
计较机软硬件及帮助方法批发,计较机软硬件及帮助方法零售,计较机及通讯
方法租赁,信息系统集罪效劳,专业设想效劳,卫星遥感数据办理,天文遥感信
息效劳,计较机系统效劳,智能控制系统集成,人工智能大众效劳平台技术咨询
效劳,技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
许诺业务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）许诺名目：建筑
智能化系统设想,互联网信息效劳,第一类删值电信业务。（依法须经核准的项
目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件
或者诺证件为准）
股东：湖北联投团体有限公司持股比例为 70%，武汉东湖高新数科投资有
限公司持股比例为 30%。
公司称呼：武汉软件新城展开有限公司
公司类型：其余有限义务公司
法定代表人：李怯
注册原钱：47,500 万元人民币
创建日期：2012 年 5 月 15 日
住所：武汉市东湖高新区花城大道 8 号
运营领域：正常名目：软件新城的投资、布局、开发、打点和物业租赁；
房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、衡宇培修；运营停车场；软件
研发、销售和技术效劳；软件企业的咨询效劳；计较机软硬件开发销售、技术
效劳及系统集成；计较机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询（除依法须
经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
股东：武汉东湖高新团体股份有限公司持股比例为 50.00%、大连软件园
股份有限公司持股比例为 48.00%、国开展开基金有限公司持股比例为 2.00%。
公司称呼：湖北省建立投资团体有限公司
公司类型：其余有限义务公司
法定代表人：丁峻
注册原钱：556,300 万元人民币
创建日期：2020 年 1 月 21 日
住所：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号
运营领域：对根原设备、大众设备、水利设备的投资、建立、经营打点；
对区域综折开发改造、都市环境园林绿化项宗旨投资、建立、经营打点；对养
老项宗旨投资、建立、经营打点；旅游产品开发；物业打点；生态护卫和环境
治理；各种根原设备工程总承包、施工、咨询、技术开发取转让；机器方法租
赁。（波及许诺运营名目，应得到相关部门许诺前方可运营）
股东：湖北省结折展开投资团体有限公司持股比例为 89.89%，陕西金融
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
资产打点股份有限公司持股比例为 10.11%。
（二）取公司的联系干系干系
上述联系干系方公司除武汉软件新城展开有限公司（以下简称“软件新城”）
外均系公司曲接控股股东湖北联投团体有限公司（以下简称“联投团体”）曲
接或曲接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投团体系公司曲接
控股股东，因而上述公司均折乎《上海证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3 条
规定的联系干系干系情形。公司持有软件新城 50%股权，公司总经理史文明担当该
公司董事长，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3 条规定，软件新
城为公司的联系干系法人。
（三）履约才华阐明
湖北工建、湖北路桥、都市经营、金州水务、欧洲公司、商贸物流讯、建筑
设想院、联投咨询、福汉木业、联投成原、联映创艺、建投聪慧、联投新城、
数字财产、住房保障、数据团体、软件新城、湖北建投均系正在取公司的汗青交
易历程中能够严格执止条约约定，且均领有较好的止业名毁，经营状况劣秀，
具备连续履约才华。
三、联系干系买卖次要内容和定价政策
（一）次要内容：
依据公司 2025 年运营筹划，公司拟或许取湖北工建、湖北路桥、都市运
营、金州水务、欧洲公司、商贸物流讯、建筑设想院、联投咨询、福汉木业、联
投成原、联映创艺、建投聪慧、联投新城、数字财产、住房保障、数据团体、
软件新城、湖北建投发功课务往来的买卖，日常联系干系买卖金额或许不赶过
（二）定价政策和定价按照：
公司及公司属下公司取上述联系干系方之间发作的日常联系干系买卖，买卖单方遵
循公然、公平、价格折理、等价有偿的准则来协商买卖价格，依据政府辅导价、
市场价、老原加折法利润、第三方评价价格确定单方的联系干系买卖价格。
买卖单方可正在和谈确定的定价准则根原上，就详细买卖事宜另止签订条约
加以约定。各项买卖的详细结算方式、付款光阳等依买卖单方另止签订的条约
约定执止。
四、联系干系买卖宗旨和对上市公司的映响
公司正在一般消费运营历程中须要取上述联系干系方发作常常性的日常联系干系交
易，有助于公司的运营打点和业务连续推进。联系干系买卖的定价遵照公平折法的
准则，以市场折理价格为根原。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
公司取上述联系干系方的联系干系买卖正在单方对等、诚信根原上，依照市场经济本
则停行，上述联系干系买卖不映响公司的独立性，也未侵害公司和其余非联系干系股东
的正当所长。
五、已往 12 个月内公司取曲接控股股东湖北联投及其属下公司、控股股
东建投团体及其属下公司停行的联系干系买卖状况
年度股东大会审议通过《2024 年年度或许日常联系干系买卖的议案》。依据公司
运营业务展开和日常消费运营的须要，公司或许 2024 年全年取联系干系方发作的
日常性的联系干系买卖金额或许不赶过 91,570.00 万元。
详细详见 2024 年 4 月 30 日、6 月 29 日公司指定信息表露报刊和上海证
券买卖所网站。
过了《对于全资子公司拟取联系干系方签署债权转让条约暨联系干系买卖的议案》，公
司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）将对
武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）造成的应支账
款（折计 1,670.10 万元）以无逃索权的模式转让给湖北工建商业保理有限公
司（以下简称“工建保理”），工建保理付出应支账款转让价款后，与得对花
山投资公司的债权。
正在上述授权领域内，光谷环保取工建保理正式签订《无逃索权保理条约》，
光谷环保于 2024 年 7 月 17 日支到 1,670.10 万元。
详细详见 2024 年 7 月 13 日公司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
通过了《对于全资子公司拟向湖北数据团体有限公司删资暨联系干系买卖的议案》，
公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向
联系干系方湖北数据团体有限公司（以下简称“湖北数据团体”）删资不赶过 31,000
万元（以下简称“原次删资”），原次删资完成后，湖北数据团体注册原钱金
由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将曲接持有湖北数据团体 30%的股
权，湖北数据团体成为公司参股公司，不归入公司兼并报表领域。
高新数科已正在授权领域内取湖北联投团体有限公司、湖北数据团体签订了
《对于湖北数据团体有限公司删资和谈书》，并完老原次向湖北数据团体删资
款项的付出。2025 年 4 月，湖北数据团体支到国家企业信毁信息公示系统《企
业信毁信息公示报告》， 原次全资子公司高新数科向湖北数据团体删资事项
的股份登记工做已完成。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
详细详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 21 日、2025 年 4 月 19 日公司
指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
年第二次久时股东大会审议通过了《对于公司 2024 年度向特定对象发止股票
方案的议案》等相关议案，赞成特定对象湖北联投成原投资展开有限公司以人
民币现金方式认购公司原次发止的股票，原次发止股票数质不赶过 52,895,078
股（含原数），占公司原次发止前总股数 4.96%，不赶过原次发止前公司总股
原的 30%。最末发止数质以经上海证券买卖所审核通过且得到中国证监会赞成
注册的决议后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发止时的真际状况，
取原次发止的保荐机构（主承销商）协商确定。原次向特定对象发止股票募集
资金总额不赶过 41,628.43 万元（含原数），扣除相关发止用度后的募集资金
脏额将全副用于补充运动资金及送另有息欠债。
详细详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公
司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
年第二次久时股东大会审议通过了《对于拟调删 2024 年年过活常联系干系买卖预
计额度的议案》，依据公司运营业务展开和日常消费运营的须要，拟调删日常
联系干系买卖金额或许不赶过 62,900 万元，原次调解前 2024 年年过活常联系干系买卖
或许金额为 91,570 万元，调解后公司同联系干系人发作联系干系买卖金额或许不赶过
详细详见 2024 年 8 月 29 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公
司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
年第二次久时股东大会审议通过了《对于拟第二次调删 2024 年年过活常联系干系
买卖或许额度的议案》，依据公司运营业务展开和日常消费运营的须要，拟第
二次调删日常联系干系买卖金额或许不赶过 163,630 万元，调解后公司同联系干系人发
生联系干系买卖金额或许不赶过 318,100 万元。
详细详见 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公
司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
通过了《对于承受联系干系方供给融资保证并付出保证用度暨联系干系买卖的议案》，
赞成光谷环保承受联投团体供给差额补足，并依如真际保证金额及保证光阳向
其付出保证用度(年化保证费率不赶过 1.5%)，或许保证期限不赶过 3 年，担
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
保总用度不赶过 2,250 万元。
光谷环保正在授权领域内已取湖北省联发投签订《保证支费和谈》。
详细详见 2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 28 日公司指定信息表露报刊
和上海证券买卖所网站。
通过了《对于拟取皇麦岭磷化工公司签署暨联系干系买卖的议案》，赞成公司全资子公司武汉光谷环保科技股份
有限公司（以下简称“光谷环保”）以自有资金、银止贷款等方式自筹资金进
止先期投入，投资金额不赶过 4,300 万元，投资皇麦岭化工硫酸分厂低温余热
回支名目。
详细详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。
通过了《对于拟设立外洋子公司并取联系干系方签订暨联系干系买卖的
议案》，赞成公司以自有资金出资不赶过 1.8 亿元（人民币）正在欧洲比利时布
鲁塞尔设立外洋全资子公司东湖高新欧洲有限公司；赞成外洋子公司设立完成
后取联系干系方联投欧洲科技投资有限公司签订《衡宇租赁和谈》，租赁其位于比
利时中比科技园的局部房产用于研发、消费、办公、运营等，租赁面积总计
详细详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网
站 。
万元（不含原次），占公司最近一期经审计脏资产 0.32%（不含原次）；已往
计金额 36,166.34 万元，占公司最近一期经审计脏资产 4.08%（不包孕原越日
常联系干系买卖或许金额 263,700 万元,包孕原次董事会审批通过的《拟取联系干系方
划分签署设想施工总承包及招商经营条约暨联系干系买卖》金额 16,600 万元）；
原次拟发作日常联系干系买卖金额 263,700 万元，占公司最近一期经审计脏资产
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 11
武汉东湖高新团体股份有限公司
对于董事长2024年绩效年薪兑付和任期鼓舞激励预提的提案
各位股东、股东代表：
依据武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）《董事长、高
级打点人员薪酬打点法子》规定：公司董事长绩效年薪依照历程预发、年闭幕
算方式停行发放，年末依据绩效考核结果兑现真际绩效年薪（含历程预发绩效）。
依据董事会提名·薪酬取考核卫员会对本董事长杨涛先生 2024 年度运营目的
完成考核结果，公司拟于年内兑付本董事长杨涛先生 2024 年绩效年薪。
同时，按照上述法子规定：任期内的每年度应预提当年年度薪酬总额的
付薪酬，任期鼓舞激励金额小于预提金额的，应该冲回对付薪酬。据此，正在兑付本
董事长杨涛先生 2024 年绩效年薪后，公司拟于年内预提本董事长杨涛先生
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 12
武汉东湖高新团体股份有限公司
对于拟发止中期票据的提案
各位股东、股东代表：
为进一步拓宽武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”)融资
渠道，劣化融资构造，依据中国人民银止《银止间债券市场非金融企业债务融
资工具打点法子》等有关规定, 联结业务展开的须要，公司拟向中国银止间市
场买卖商协会申请注册发止中期票据。
原次拟申请的详细方案如下：
一、发止主体
公司或属下子公司。
二、筹划注册范围
原次拟注册发止范围折计不赶过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
三、中期票据发止日期
公司将依据真际资金需求状况，正在中国银止间市场买卖商协会注册有效期
内择机一次或分期发止。
四、发止中期票据的资金用途
发止中期票据募集资金用于公司及公司兼并领域内子公司补充运动资金、
送还债务和名目建立等折乎国家法令法规及政策要求的企业消费运营流动。
五、中期票据发止期限
公司拟发止的中期票据的期限为不赶过 5 年（含 5 年）。
六、中期票据发止方式
公司原次申请中期票据由承销机构以余额包销方式正在全国银止间债券市
场公然发止。
七、中期票据发止利率
公司原次申请发止的中期票据按面值发止，发止利率依据各期发止时银止
间债券市场的市场情况，以簿记建档的结果最末确定。
八、发止对象
中国银止间债券市场的机构投资者（国家法令法规制行的置办者除外）。
九、需提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成公司原次中期票据的发止工做，提请公司董事会向股
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
东会申请授权公司董事长正在原议案规定的领域内全权决议和解决取发止中期
票据有关的一切事宜，蕴含但不限于：
请发止中期票据的详细发止方案以及订正、调解原次申请发止中期票据的发止
条款，蕴含发止时机、发止期限、发止期数、发止额度、发止利率、募集资金
用途、发止方式、承销方式等取发止条款有关的一切事宜；
的条约、和谈和相关的法令文件（蕴含但不限于公司发止中期票据注册报告、
募集注明书、承销和谈等）；
运用安牌；
规定必须由公司股东会从头表决的事项外，可按照监进部门的定见对原次发止
的详细方案等相关事项停行相应调解；
上述授权事项经公司股东会审议通事后，正在原次发止中期票据的注册有效
期内及相关事项存续期内连续有效。
十、原次发止中期票据决定的有效期
原次发止中期票据决定的有效期为自公司股东会审议通过之日后，正在原次
发止中期票据的注册及存续有效期内连续有效。
十一、原次申请注册发止中期票据对公司的映响
原，满足公司主营业务资金需求，促进公司业务展开。
息的压力。风险防备门径：公司将环绕各业务板块，抓紧展开机会，快捷推进
生长各项工做，积极开拓市场、删多范围、进步效益，以担保公司资金真现整
体周转平衡。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 13
武汉东湖高新团体股份有限公司
对于订正《武汉东湖高新团体股份有限公司
对外保证打点法子》的提案
各位股东、股东代表：
为护卫投资者的正当权益，标准武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简
称“公司”）的对外保证止为，折乎公司“三重一大”相关决策制度，有效防
范公司对外保证风险，确保公司资产安宁，促进公司安康不乱展开，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和黎民法典》及相关司法评释、《上市公
司证券发止打点法子》《上市公司监进指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外保证的监进要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市
公司自律监进指引》及《武汉东湖高新团体股份有限公司章程》的有关规定，
拟对《武汉东湖高新团体股份有限公司对外保证打点法子》停行订正。
详细详见公司于2025年4月29日表露的《武汉东湖高新团体股份有限公司
对外保证打点法子》。
原议案曾经公司第十届董事会第二十次集会审议通过。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
量料 14
武汉东湖高新团体股份有限公司
对于拟向参股公司湖南信东供给展期告贷的提案
各位股东、股东代表：
重要内容提示
（1）2020 年，经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”或
“东湖高新”）运营层审议核准，公司取参股子公司湖南信东开发建立有限公
司（以下称“湖南信东”）签订《告贷和谈》，和谈约定，公司将以自有资金
对湖南信东供给财务告贷累计不赶过人民币 9,525 万元，用于湖南信东戴地款
及补充开发运营所需的资金。湖南信东控股股东中信城开长沙控股有限公司
（以下简称“中信城开”）、股东信高共?(深圳)投资折资企业(有限折资)
（以下简称“信高共赢”）依照对其持股比例划分向湖南信东供给财务告贷
供给告贷 50,657.255426 万元，信高共赢供给告贷 937.574574 万元，各方提
供告贷比例取持股比例一致。
（2）2022 年，公司第九届董事会第十四次集会、第九届监事会第十三次
集会、2022 年第一次久时股东大会审议通过了《对于拟向参股公司湖南信东
供给财务资助的议案》，赞成公司取参股公司湖南信东签订《补充
和谈》，将 2020 年已签署的《告贷条约》下告贷期限耽误为五年（2020 年至
以上详细详见公司 2022 年 1 月 21 日、2 月 12 日表露的《第九届董事会
第十四次集会决定通告》、《第九届监事会第十三次集会决定通告》、《对于
拟向参股公司湖南信东供给财务资助的通告》、《2022 年第一次久时股东大
会决定通告》。
金额单位：万元
持股比 累计告贷 累计已还 累计已还 告贷原金 至到期日应
股东单位
例（%） 原金 原金 利息 余额 付利息
中信城开 83.46 50,657.255426 26,538.814338 11,665.814912 24,118.441088 518.211505
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
信高共赢 1.54 937.574574 491.185662 215.913226 446.388912 9.591162
东湖高新 15.00 9,104.97 4,770.00 2,097.515833 4,334.97 93.141647
折计 100 60,699.80 31,800.00 13,979.243971 28,899.80 620.944314
南信东 2025 年 7 月 17 日行将到期的告贷原金余额 4,334.97 万元展期三年，
即从 2025 年 7 月 17 日延展至 2028 年 7 月 17 日，自 2025 年 7 月 18 日至 2028
年 7 月 17 日的告贷利率按 3.6%/年计较，按季结息、按年付息。同时，湖南
信东股东方中信城开、信高共赢依照上述划一展期条件签订告贷原金余额展期
相关和谈。
也不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组。原次展期
告贷事项曾经公司第十届董事会第二十一次集会、第十届监事会第十七次集会
审议通过。鉴于湖南信东资产欠债率赶过 70%，原次供给展期告贷事项需提交
公司股东会审议核准。
一、买卖概述
湖南信东商住用地分两期开发，此中一期住宅局部已售罄，目前仅车位正在
售。二期商业地块本布局业态为小面积段平层公寓及 LOFT 公寓，因长沙商住
市场连续下止，商业地块久停开发。2024 年 7 月长沙市出台“商改住”政策，
撑持公寓产品调解为住宅，有效期一年。湖南信东正抢抓政策窗口期，积极推
进名目“商改住”调规工做，目前调规方案已通过专家咨询和市规卫会审议，
湖南信东或许 2025 年 6 月完成“商改住”调规，8 月得到工规证，10 月底前
得到施工证，2026 年 3 月获与预售证，2026 年 12 月封顶，2027 年 12 月完工
托付。
为撑持湖南信东商改住名目建立的真际运营须要，促进湖南信东可连续健
康展开，公司拟对湖南信东 2025 年 7 月 17 日行将到期的告贷原金余额
自 2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日的告贷利率按 3.6%/年计较，按季结
息、按年付息。
同时，湖南信东股东方中信城开、信高共赢依照上述划一展期条件签订借
款原金余额展期相关和谈。
原次买卖不形成《上海证券买卖所股票上市规矩》规定的联系干系买卖，也不
形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组。原次展期告贷
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
事项曾经公司第十届董事会第二十一次集会、第十届监事会第十七次集会审议
通过。鉴于湖南信东资产欠债率赶过 70%，原次供给展期告贷事项尚需提交公
司股东会审议核准。
二、财务告贷对象根柢状况
湖南信东（告贷方）
公司称呼：湖南信东开发建立有限公司
公司类型：其余有限义务公司
注册原钱：人民币叁仟万元
注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园折平路
法定代表人：肖雄飞
创建日期：2020 年 7 月 13 日
营业期限：2020 年 7 月 13 日至无固按期限
运营领域：房地产开发运营；衡宇租赁；物业打点；房地产信息咨询。
股东状况：公司持股 15%；中信城开持股 83.46%；信高共赢持股 1.54% 。
单位：人民币 万元
总资产 26,339.70 25,678.34
脏资产 -13,838.26 -13,862.93
资产欠债率 152.54% 153.99%
营业收出 40,760.49 0
脏利润 -12,354.37 -24.67
注：湖南信东 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所（非凡普通折资）审计并
出具了范例无保把稳见审计报告（报告编号：XYZH/2025BJAA8B0012）
湖南信东 2024 年度吃亏 12,354.37 万元,次要是受所正在都市房地产止业市场止情映
响，湖南信东依照如果开发法对未开发商业地停行测算后，基于会计郑重性准则，正在 2024
年对未开发商业地块补充计提存货降价筹备 10,749 万元（累计计提 12,617 万元）。
湖南信东 2025 年一季度吃亏 24.67 万元，次要是湖南信东正在一季度无可确认的营业
收出，日罕用度支入造成阶段性吃亏。
三、《补充和谈二》的次要内容
出借人：武汉东湖高新团体股份有限公司（甲方）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
告贷人：湖南信东开发建立有限公司（乙方）
息（每年 6 月付息）；乙方有权正在告贷期限内提早分期还原付息，利息依如真际
告贷天数计较，自出借之日起计息至每笔告贷真际偿还之日行。
款期限内，乙方按其告贷额实时无条件一次或分次偿还。
四、原次财务告贷对公司的映响
东商改住名目建立，有利于湖南信东可连续安康展开。
截至 2025 年 3 月 31 日，湖南信东总资产 25,678.34 万元，欠债总额
少质名目前期工程费。商业地块地皮老原和少质名目前期工程费的资金起源主
要系单方股东成原金投入、股东内部告贷，此中：各股东注册原钱金折计投入
原次拟取湖南信东签订《补充和谈二》，向湖南信东供给财务
展期告贷事项，有利于缓解湖南信东阶段性运动资金周转问题，未侵害公司及
股东出格是中小股东所长。公司向湖南信东卫派了董事、监事及财务人员，能
够对湖南信东的运营风险及告贷风险停行监控，不会对公司的日常运营孕育发作重
大映响。
资老原。
五、公司已往 12 个月累计对湖南信东供给财务告贷次数及金额
已往 12 个月为湖南信东供给财务告贷发作金额为 0 元。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会集会量料
集会听与报告：
武汉东湖高新团体股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
各位股东、股东代表：
依据《公司法》《上市公司治理本则》《上市公司独立董事打点法子》等
法令法规和《武汉东湖高新团体股份有限公司章程》《武汉东湖高新团体股份
有限公司独立董事工做制度》等规定，武汉东湖高新团体股份有限公司独立董
事金明伟、王华、熊新华，忠诚、勤奋地履止了职责，并就各自 2024 年年度
履职状况、重点关注事项以及自我评估和倡议等状况划分向董事会提交了 2024
年年度述职报告，述职报告已于 2025 年 4 月 29 日正在上海证券买卖所网站
（）表露，敬请查阅。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二?二五年六月五日
