本题目:东湖高新:东湖高新2024年年度股东大会集会量料
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度股东大会
集会量料
二○二五年六月五日
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度股东大会集会量料
武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会集会安牌如下：
一、集会安牌
（一）现场集会光阳：2025年6月5日（星期四）上午10点00分
（二）网络投票光阳：2025年6月5日（星期四）
给取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票光阳为股东大会召开当日的买卖光阳段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阳为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场集会地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多罪能集会室
（四）集会的表决方式：原次股东大会所给取的表决方式是现场投票取网络投票相联结的方式，原次股东大会将通过上海证券买卖所网络投票系统向公司股东供给网络模式的投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止使表决权。
（五）加入股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，假宛如一表决权显现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月29日。
二、现场集会议程
（一）董事长刘洋先生主持集会
（二）董事会秘书段静釹士报告现场到会状况
（三）集会内容：
1、公司2024年年度报告和年度报告戴要；
2、公司2024年年度财务决算报告；
3、公司2024年年度利润分配方案的议案；
4、公司2024年年度董事会工做报告；
5、公司2024年年度监事会工做报告；
6、公司2025年年度财务估算报告；
7、公司2025年年度融资筹划的议案；
8、公司2025年年度保证筹划的议案；
9、公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证筹划的议案；
10、公司2025年年度或许日常联系干系买卖的议案；
11、对于董事长2024年绩效年薪兑付和任期鼓舞激励预提的议案；
12、对于拟发止中期票据的议案；
13、对于订正《武汉东湖高新团体股份有限公司对外保证打点法子》的议案；
14、对于拟向参股公司湖南信东供给展期告贷的议案；
听与独立董事2024年年度述职报告。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静釹士颁布颁发现场表决结果
（六）律师宣读见证定见书
（七）出席集会对象：
1、截至2025年5月29日下午支市时正在中国证券登记结算有限义务公司上海分公司登记正在册的原公司全体股东。上述原公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面模式卫托代办代理人出席现场集会和加入表决，该股东代办代理人没必要是原公司股东。
2、公司董事、监事和高级打点人员。
3、公司聘请的律师。
（八）出席现场集会登记法子：
1、折乎出席集会资格的股东持自己身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；卫托代办代理人持自己身份证、卫托人身份证及持股凭证、授权卫托书登记；股东可以电话、传实和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权卫托书(法人签字、公司盖章)及代办代理人身份证登记；
3、登记光阳为2025年6月3日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以支到地邮戳为准；
4、会期半天，取会者食宿交通费自理；
5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室；
联络人：段静、周京燕
电话：027-87172038 传实：027-87172100
授权卫托书
武汉东湖高新团体股份有限公司：
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为止使表决权。
卫托人持普通股数： 卫托人持劣先股数：
卫托人股东账户号：
序号 非累积投票议案称呼 赞成 拥护 弃权 1 公司2024年年度报告和年度报告戴要 2 公司2024年年度财务决算报告 3 公司2024年年度利润分配方案的议案 4 公司2024年年度董事会工做报告 5 公司2024年年度监事会工做报告 6 公司2025年年度估算报告 7 公司2025年年度融资筹划的议案 8 公司2025年年度保证筹划的议案 9 公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷
款供给阶段性保证筹划的议案 10 公司2025年年度或许日常联系干系买卖的议案 11 对于董事长2024年绩效年薪兑付和任期鼓舞激励预提
的议案 12 对于公司拟发止中期票据的议案 13 对于订正《武汉东湖高新团体股份有限公司对外担
保打点法子》的议案 14 对于拟向参股公司湖南信东供给展期告贷的议案 注：原次股东大会还将听与独立董事2024年年度述职报告。
卫托人签名（盖章）： 受托人签名：
卫托人身份证号： 受托人身份证号：
卫托日期： 年 月 日
备注：
卫托人应正在卫托书中“赞成”、“拥护”或“弃权”动向被选择一个并打“√”，应付卫托人正在原授权卫托书中未做详细批示的，受托人有权按原人的志愿停行表决。
附：集会量料（为便于资料运用，集会质料中议案落款日期均运用集会召开当日日期）
武汉东湖高新团体股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十八日
量料1
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度报告和年度报告戴要
各位股东、股东代表：
原议案有关内容详见武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日正在上海证券买卖所网站表露的武汉东湖高新团体股份有限公司2024年年度报告全文和年度报告戴要。
原议案已于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次集会审议通过。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料 2
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
现向各位报告武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度财务决算状况，详细内容如下：
一、总体财务状况
报告期内，公司真现营业收出33.67亿元，较上年同期减少77.05%，次要起因是2023年12月起公司不再将湖北省路桥团体有限公司归入兼并领域所致。
期终资产总额188.06亿元，较期初减少1.53%。期终归属于上市公司股东的脏资产88.60亿元，较期初减少0.89%。真现归属于上市公司股东的脏利润5.28亿元，较上年同期减少51.07%。真现根柢每股支益0.4831元，较上年同期减少60.09%。加权均匀脏资产支益率5.94%，较上年同期减少8.40个百分点。真现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润4.62亿元，较上年同期删多13.06%。运营流动现金流质脏额-2.36亿元。
报告期内，环保科技板块真现营业收出20.43亿元，较上年同期减少25.16%，次要是报告期内烟气综折治理、污水办理和水环境治理收出减少所致。园区经营板块真现营业收出13.01亿元，较上年同期删多7.65%，次要是报告期内托付面积删多所致。
二、真现利润状况
报告期内，公司真现归属于上市公司股东的脏利润5.28亿元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润4.62亿元,真现根柢每股支益0.4831元，加权均匀脏资产支益率5.94%。原报告期归属于上市公司股东的脏利润较上年同期减少的次要起因是，上年同期公司完成转让湖北路桥66%股权，确认相关投资支益扣除所得税用度后，对上年同期归属于上市公司股东的脏利润映响约6.32亿元；报告期内根柢每股支益和加权均匀脏资产支益率较上年同期减少的次要起因是受上年同期公司转让湖北路桥66%股权的映响，归属于上市公司股东的脏利润较上年同期减少。
报告期内公司现金及现金等价物脏删多额为-2.36亿元:
运营流动现金流入32.61亿元，运营流动现金流出34.98亿元，运营流动孕育发作的现金流质脏额-2.36亿元，较上年同期删多20.54亿元，次要是2023年12月起公司不再将湖北路桥归入兼并领域。
投资流动孕育发作的现金流质脏额为10.99亿元，较上年同期删多22.72亿元，次要是报告期公司支到转让湖北路桥66%股权尾款和公司支回参股公司告贷原金及利息。
筹资流动孕育发作的现金流质脏额为-7.94亿元，较上年同期减少16.14亿元，次要是次要是2023年12月起公司不再将湖北路桥归入兼并领域。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料 3
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度利润分配方案的提案
各位股东、股东代表：
重要内容提示：
1、每股分配比例：每股派发现金盈余0.165元（含税），不竭行成原公积金转删股原，不送红股。
2、原次利润分配以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数，详细日期将正在权益分拨施止通告中明白。
3、正在施止权益分拨的股权登记日前武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额，并将正在相关通告中表露。
4、原次利润分配预案曾经公司第十届董事会第二十次集会、第十届监事会第十六次集会审议通过，需提交2024年年度股东会审议。
5、原年度现金分成未触及《上海证券买卖所股票上市规矩（2024年4月订正）（以下简称“《股票上市规矩》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的详细内容
经信永中和会计师事务所（非凡普通折资）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期终未分配利润为人民币2,468,256,655.05元。经董事会决定，公司2024年年度拟施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润。原次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金盈余人民币0.165元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股原为1,066,239,875股，以此计较折计拟派发现金盈余175,929,579.38元（含税）。原年度公司现金分成总额175,929,579.38元（含税），占公司2024年兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比例为33.31%。原次利润分配不竭行成原公积金转删股原，不送红股。
如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作生厘革，将另止通告详细调解状况。
原次利润分配方案需提交股东会审议。
（二）能否可能触及其余风险警示情形
公司不触及《股票上市规矩》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形，详细目标表露如下：
名目 原年度 上年度 上上年度 现金分成总额（元） 175,929,579.38 159,935,981.25 100,247,930.50 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东
的脏利润（元） 528,105,324.28 1,079,272,291.70 578,634,046.48 原年度终母公司报表
未分配利润（元） 2,468,256,655.05 最近三个会计年度累
计现金分成总额（元） 436,113,491.13 最近三个会计年度累
计现金分成总额能否
低于5000万元 否 最近三个会计年度累
计回购注销总额（元） 0 最近三个会计年度平
均脏利润（元） 728,670,554.15 最近三个会计年度累
计现金分成及回购注
销总额（元） 436,113,491.13 现金分成比例（%） 59.85 现金分成比例（E）是
否低于30% 否 能否触及《股票上市
规矩》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的
可能被施止其余风险
警示的情形 否 二、公司履止的决策步调
1、董事会定见
公司于2025年4月25日召开公司第十届董事会第二十次集会，审议通过益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金盈余1.65元（含税）。
2、监事会定见
原次利润分配方案联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，同时思考投资者的折法回报，不会映响公司一般运营和历久展开，折乎有关法令法规及《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存正在侵害中小投资者所长的情形。
公司第十届监事会第十六次集会一致审议通过了《公司2024年年度利润分配方案的议案》，赞成将原方案提交公司2024年年度股东会审议。
三、相关风险提示
原次利润分配方案联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流孕育发作严峻映响，不会映响公司一般运营和历久展开。原次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过前方可施止，敬请宽广投资者留心投资风险。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料4
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度董事会工做报告
各位股东、股东代表：
依据《公司法》和《公司章程》的规定，经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次集会审议并通过了《公司2024年年度董事会工做报告》，现提交原次股东大会审议：
一、2024年运营状况
2024年，公司环绕“传统业务抓删质，新兴业务育新量”，全年真现营业收出33.67亿元，归属于上市公司股东的脏利润5.28亿元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润4.62亿元，同比删加13.06%。三大主业上，强化环保科技“主干”之业，气水固碳多赛道齐展开，利润删加引擎做用显著加强，科创属性显著提升，光谷环保乐成入选湖北省省级企业技术核心；展开园区经营“主责”之业，作劣园区经营商，作强财产培养商、财产效劳商、财产投资商，荣获“2024年中国新量消费劲财产经营商”全国第二、园区经营综折真力位列全国第四；提升数字科技“主育”之业，删强顶层规画，新删数字科技业务板块做为将来计谋展开标的目的，公司旗下索元数据、科讯智园等科创主体市场映响力逐渐加强，逐步真现技术输出向价值创造转化。
1、环保科技
环保科技板块以“国内一流综折性环保效劳商”为计谋导向，对峙抓删质取促转型两手抓，通过整折伙源协同展开，连续拓展新兴业务规模，报告期内完成营业收出20.43亿元。
（1）大气治理
大气治理业务划分以光谷环保和泰欣环境为施止主体，耕植燃煤火力发电机组烟气综折治理BOT业务以及垃圾燃烧发电、水泥、化工等止业烟气综折治理EP/EPC业务。
以光谷环保为主体运营的燃煤火力发电机组烟气治理名目14个，非电烟气治理BOT名目1个，2024年均安宁颠簸达标运止，累计完成脱硫电质661.37亿度；真现营业收出8.75亿元，两大正在建工程——新疆天池能源五彩湾2×660MW烟气脱硫BOT名目1#、2#机组，新疆特变电工楼兰2×350MW热电联产烟气脱硫BOT名目1#、2#机组于2024年第四季度定期转入商业运止，进一步结实和拓展了存质名目运营目标根柢盘。
泰欣环境因上年结转存质名目减少，同时鉴于垃圾燃烧烟气治理已由高速删加转向颠簸删加的止业属性，2024年真现营业收出7.32亿元，脏利润7,490万元。泰欣环境积极应对止业删速下降的现状，连续延伸烟气综折治理EP/EPC业务链条至火电、钢铁、水泥、冶炼、石油化工等非垃圾燃烧烟气治理名目，全年中标签约名目33个，完成条约额8亿元；不停稳固专业才华，获环境工程（水污染防治）工程设想甲级天分；同时对峙轻重资产联结、建立取经营并重展开思路，向垃圾燃烧发电、可燃气回支操做名目投资建立经营转型晋级，乐成斥地固废从事新的删质市场。
（2）水务治理
水务治理业务努力打造于水务名目投资、设想、建立、经营全财产链，以“投资驱动，技术和经营并重”为辅导思想，删强经营名目精密化打点，加速工程名目建立进度。2024年全年真现营业收出4.57亿元，同比删加9.07%。
连续扩充市场笼罩，乐成中标签约仙桃市城东污水厂3万吨扩容、湖北咸宁市嘉鱼县全域供水一体化EPC+O名目、监利医药化工园区、鄂州梧桐湖水厂等23个名目，新签条约额8.77亿元。
（3）固废从事
2024年，公司依托旗下光谷环保BOT名目经营经历和泰欣环境当先的技术劣势协同发力、结折拓展，继甘肃省甘南藏族自治州垃圾燃烧发电名目、云南省普洱市镇沅县糊口垃圾燃烧发电厂名目后，新中标广西河池东巴凤绿能环保发电名目，上述三个发电名目均正在投资建立期内，建成后垃圾办理质折计为1000吨/日。
（4）节能降碳
“双碳”国策施止以来，公司依托旗下技术钻研院，积极培养低碳布局、碳资产打点等前后端技术才华，规画原身名目碳资产开发。报告期内节能降碳规模名目整体状况如下：
一是零碳园区建立工做稳步推进。报告期内，动工建立名目13个，此中，海口生物城、佩尔芯核心低碳园区名目一期工程、软件新城低碳园区名目一期工程、东湖高新木兰智汇谷低碳园区一期名目、软件新城能源站节能改造名目竣工，转入商业经营。以海口生物城为主体施止的双碳聪慧打点平台完成为了产品总体开发，启动了系统的测试取劣化工做。连续推进绿涩低碳智控系统建立工做，造成以智控系统做为根柢架构的聪慧能源产品综折处置惩罚惩罚方案，假制《零碳园区建立集体范例》，建设止业标准。
二是碳咨询业求真现全财产链贯穿。报告期内，中标安徽皖丰长丰县林业财产链业务落地。同时，已施止的2个碳盘查和碳汇评价名目正正在稳步推进历程中。
三是家产节能规模得到新冲破。中标山东临沂国铭铸管综折能效提升节能减碳改造——高炉充分煤气超高温超高压发电EMC名目，名目总投资1.54亿元，为公司正在家产节能EMC业务规模的首个名目，进一步富厚了公司节能降碳业务领域。名目于2024年6月进入工程建立期，或许正在2025年完工，投入商业经营。
2、园区经营
2024年，园区经营板块自动适应新形势新厘革，积极融入新一轮科技革命和财产鼎新计谋机会期，锚定人工智能、生物医药、新资料等要害细分规模，出力打造科创能级跃升，环绕作劣园区经营商，作强财产培养商、财产效劳商、财产投资商的展开目的精准施策。报告期内，园区经营板块开发及经营园区46个，真现营业收出13.01亿元，较上年删加7.65%。详细门径如下：（1）多措并举量效双升，夯真运营展开之基
2024年，为应对当前经济形势挑战，园区经营板块多措并举，以专项鼓舞激励政策引发招商生机、“一类一策”促进招商去化，全年完成招商总面积47.2万方，此中销售类招商面积28.4万方，租赁类招商面积18.8万方，截至报告期终园区物业总正在租面积55万平方米。全年招引企业中，上市企业、高新技术、专精特新等劣异企业占比75.4%。全年新动工建筑面积81.44万平方米，完工建筑面积54.39万平方米，较上年同期删多41.49%，得到省、市级各种工程建立荣毁17项。
（2）精耕版图翻新形式，促进盈利构造劣化
2024年，园区经营板块兼顾内部资源劣化配置构造，以“全周期运营思维”辅导投资拓展及区域业务投资规划，锚定智能制造、生命科技及新资料等计谋性新兴财产，聚焦武汉主城区及海南自贸港，先后正在东湖新技术开发区、汉阴区、青山区、海口高新区落地4个财产园区，全年新删地皮储蓄面积38.29万平方米。截至报告期终，公司及属下控股子公司共持有待开发地皮面积178.45万平方米，各种物业载体正在建面积达46.3万平方米，业务版图连续强大劣化。
（3）成原财产深度融合，培养利润删加引擎
公司财产投资业务主体为东湖股权，以基金和曲投模式为企业展开供给撑持，敦促成原和财产深度融合，现有6收财产基金笼罩草创期、展开期、成熟期，重点针对园区劣异企业停行价值投资，并供给删值效劳，打点基金范围近原、江夏区政府旗下江夏科投新组建两只财产投资基金。投资名目中1家科创板上市（达梦数据），投资名目禾元生物进入IPO审核阶段，翰思艾泰提交港交所审核，滨会生物和里得电科划分提交新三板陈述，21家入选各级金种子企业，22家入选国家级/省级“专精特新”小伟人企业，近60%投资企业入选瞪羚企业。
（4）强化科技翻新，赋能园区企业展开
报告期内，园区经营板块环绕企业展开和财产培养，深耕科技效劳规模、连续提升经营效劳才华，正在全国打造、经营浙江省生物医药孵化器、创魔方、e+海创园、e+空间等多个孵化平台，通过搭建创业孵化效劳、创业培训、科技翻新培养、创业投融资等平台，为挖掘孵化科技企业、培养展开计谋财产供给了“源头死水”，构建了“孵化-加快-财产化”良性生态闭环。
3、数字科技
暨2023年公司剥离工程建立板块之后，经审慎规画，公司划分于2024年6月17日、2024年6月28日，召开第十届董事会第十一次集会、2023年年度股东大会，审议并通过了《对于调解公司展开计谋的议案》、《对于投资设立全资子公司的议案》，明白删大都字科技业务板块做为将来计谋展开标的目的，并出资20亿投资设立全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”），做为公司数字科技业务展开平台。报告期内，公司依托高新数科，对峙“内育”+“外并”两条腿走路：
内部培养方面。旗下“百业先问?”财产大数据计较平台，亮相湖北省2024年一季度家产经济运止阐明会，以旗下索元数据“百业先问”科创评估模型为根原，携手新华信毁重磅发布新量消费劲评估体系——“新量分”，是国内首个对企业新量消费劲停行定质评估的模型，丰裕表示了公司对数字经济赋能新量消费劲的深化了解和积极摸索。智园科技、科讯智园相继获评省级“人工智能企业”，索元数据获评“武汉市大数据企业”；索元2.0、智园2.0以及聪慧物业等系统完成服从再晋级，聪慧园区整体处置惩罚惩罚方案技术框架真现自研才华冲破。
外部并购方面。2024年7月，公司以删资方式参股湖北数据团体有限公司，以期更好掌握国派系据要素市场建立机会，切入数字科技规模细分赛道。
为着真阐扬高新数科的并购平台做用，公司积极劣化组织架构，明白高新数科“三定”方案，并通过外部调岗+外聘方式，组建起专业并购人才团队，连续跟进筛查标的，推进财产并购工做。
二、公司将来展开计谋取2025年度运营筹划
环保板块以“国内一流综折性环保效劳商”为计谋导向，对峙稳根原、抓删质、促转型，进一步稳固“气水”两大根柢盘，作劣存质，开拓“固碳”删质，出格是节能降碳减污规模。同时强化计谋并购取资源整折，环绕“气水固碳”财产高粗俗延链补链，通过劣异资产并购扩充业务根柢盘。
科技园区板块安身于“深耕湖北、全国规划”，紧紧环绕“一流高新技术财产投资经营商”的目的定位，以“科技翻新的引领者、财产展开的敦促者”为使命定位，对峙“平台+经营+投资+生态”全财产链、全生命周期的大经营形式，作财产布局的践止者，专业高效的投资者，区域生态构建者。
数字科技板块将重点聚焦数字财产标的目的，专注于具备真际业务使用、具备技术积攒、具备翻新才华和志愿、具备拓展才华、具备止业折做壁垒的数字化科技企业，生长支并购，助力公司切入数字科技新赛道。
（二）2025年度运营筹划
2025年做为“十四五”布局的支官之年和“十五五”布局的规划之年，公司将继续秉承“回归高新”理念，积极掌握新一轮国企变化展开机会，以科技翻新、财产翻新引领公司转型晋级新征程。
1、环保科技板块
一是聚焦重点名目全周期攻坚。环绕年度计谋目的，建设“目的倒逼、节点倒牌”机制，全力推进甘南藏族自治州垃圾燃烧发电、云南省普洱市镇沅县糊口垃圾燃烧发电厂、广西河池东巴凤绿能环保发电等项宗旨报批报建取动工建立，加速国铭铸管EMC名目投产，为年度运营目的达成供给强力收撑。同时积极拓展市场，正在非电烟气治理、综折节能等规模寻求冲破，出力构建“删质冲破+存质提量”双轮驱动款式；二是强化计谋并购取资源整折，环绕“气水固碳”，通过劣异资产支并购扩充业务根柢盘；三是加快重点规模翻新，全力撑持环保先进技术转移和使用，出力提升环保财产职位中央和翻新才华。环绕绿涩低碳财发生长“聪慧脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等AI+以及国产代替新资料取产品的技术翻新；继续深挖资源场景，寻求降温涂料、浸透汽化膜和碳资料等技术性财产落地可能。
2、园区经营板块
一是精准规划区域版图，对峙正在“宏不雅观环境好、财产根原好、财产政策好、板块市场好、运营才华好”的区域劣先规划，以武汉市为焦点，深耕光谷，筑牢园区根底；二是聚焦全链条财产规划，深入“财产效劳商”全链条经营体系。
以“链式平台规划”为准则，阐扬链式规划的财产经历、集群展开的资源劣势，协同处所政府平台，以目前已造成的笼罩生物医药财产上中粗俗全链条展开体端策划为切入点，通过处所区域的财产定位、开发策划、建立打点，曲到招商经营；三是改革招商形式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞地招商、财产展开核心、都邑圈招商等方式，会合力质抓好招商引资，高效拓展竞争版图；四是科研翻新赋能园区。依托生物医药园区，结折专业机构，2025年内完成医疗器械、医疗出产标的目的科研平台的建立和试经营，为园区企业供给科研效劳和孵化罪能的同时，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的劣异企业和科研成绩。
3、数字科技板块
做为东湖高新数字科技财产投资并购打点平台，2025年以投资并购、运营目标及体制机制融合为展开目的，以投资并购促进运营业绩真现为主，积极拓展渠道，通过止业钻研、专业机构竞争等方式，宽泛发掘劣异并购标的。同时，建设精准挑选机制，联结公司计谋，对潜正在标的停行深度评价，确保并购名目折适公司展开需求，为公司计谋扩张和财产晋级供给有力撑持。
三、公司董事会日常工做状况
报告期内，公司董事会严格凭据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，严格执止公司运营筹划，标准运做，科学决策，勤勉应对市场环境厘革促进公司各项业务展开。
1、2024年组织召开了9次董事会，同时组织计谋卫员会召开3次，审计卫员会召开8次，提名·薪酬取考核卫员会召开1次，内部控制卫员会召开2次，独立董事专门集会8次，年报审计沟通见面会3次。
2、严格执止股东大会决定
公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，报告期内召开股东大会3次，董事会严格依照股东大会决定和授权，细心执止了股东大会通过的各项决定。
3、公司治理状况
报告期内，原公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规，连续劣化公司治理构造，强化内部控制体系，完善信息表露机制，积极生长投资者干系打点，着真护卫投资者出格是中小投资者的正当权益，坚决根绝本形买卖止为。公司已建设起权责分明、有效制衡、协调运行的治理架构，股东大会、董事会、监事会和运营打点层各司其职，公司治理情况彻底折乎相关法令法规的要求。
为连续提升治理水平，报告期内公司制订并施止了《独立董事工做制度》《子企业外部董事打点法子》《会计师事务所选聘打点法子》等25项新制度，有制度停行了订正完善。
4、信息表露及投资者干系打点工做
（1）董事会定时折规完成为了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度按期报告的假制取表露工做，完成有编号的久时通告表露88项。
（2）报告期内，公司依据最新监进要求及真际状况，订正了《武汉东湖高新团体股份有限公司投资者干系打点制度》，为投资者干系工做供给标准指引。通过多种渠道积极取投资者保持互动：参取2024年湖北辖区上市公司投资者网上集团欢迎日流动；组织召开2023年度业绩暨现金分成注明会、2024年半年度业绩注明会，实时回应投资者关注问题；保持投资者热线接听及上证E互动平台问题回复的常态化运做，有效搭建投资者沟通桥梁。公司已正式发布2024年度ESG报告，连续完善信息表露体系，提升企业通明度取可连续展开形象。报告期内共召开3次股东大会，通过组织投资者真地参不雅观交流，正在折规表露前提下，协助取会中小投资者片面理解公司运营情况和业务停顿，促进投资者对公司价值做出客不雅观判断。
四、普通股利润分配或成原公积金转删预案
经董事会审议，公司2024年年度利润分配预案拟以2024年12月31日公司总股原1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金盈余1.65元（含税），不转删股原，不送红股，共计拟派发现金盈余175,929,579.38元（含税），占公司2024年兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比例为33.31%。
公司利润分配方案严格执止了《公司章程》中的利润分配政策。
原次利润分配预案已于2025年4月29日经公司第十届董事会第二十次集会审议通过。
五、2025年董事会工做
2025年，公司董事会将对峙以党的二十大精力为引领，深刻贯彻落真新展开理念，聚焦高量质展开焦点任务。正在党的片面指点下，董事会将强化计谋引领做用，敦促科技翻新取财产晋级深度融合，完善ESG治理体系，兼顾展开取安宁，确保公司治理取党和国家方针政策同频共振。
董事会将连续深入党建引领公司治理，劣化决策机制，丰裕阐扬各专门卫员会的专业原能性能，提升科学决策水平。对峙标准运做，强化风险防控，着真维护公司和全体股东所长。同时，自动掌握市场机会，敦促业务翻新转型，以勤奋尽责的态度独创高量质展开新局面，为真现中国式现代化奉献企业力质。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
量料 5
武汉东湖高新团体股份有限公司
2024年年度监事会工做报告
各位股东、股东代表：
依据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法令法规的规定，武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会原着对全体股东卖力的准则，依法履止监视职责，积极参取公司治理，有效保障了公司标准运做和股东权益。现将2024年度次要工做状况述说请示如下：
一、报告期内监事会集会状况
监事会按照《监事集会事规矩》细心组织监事会集会，列席了董事会集会，报告期内召开了8次监事会，集会召开及审议状况如下：
召开集会的次数 8次 召开光阳 届次 监事会审议议案 2024年1月31日 第十届监事会
第七次集会 对于拟对光谷软件基金及联创公司股权清算暨关
联买卖的议案 2024年3月20日 第十届监事会
第八次集会 对于变更公然发止可转换公司债券募集资金投资
项宗旨议案、对于局部募投名目结项并将节余募集
资金用于永恒补充运动资金的议案、对于为参股公
司武汉软件新城展开有限公司供给保证暨联系干系交
易的议案 2024年4月26日 第十届监事会
第九次集会 2023年年度监事会工做报告、公司2023年年度报
告全文及报告戴要、公司2023年年度利润分配预
案、对于2023年年度公司募集资金寄存取真际使
用状况的专项报告、公司2023年度内部控制评估
报告、公司2023年度内部控制审计报告、公司2024
年年度或许日常联系干系买卖议案、对于公司2023年
年度计提资产减值筹备的议案、公司2024年第一
季度报告 2024年7月11日 第十届监事会
第十次集会 对于全资子公司拟取联系干系方签署债权转让条约暨
联系干系买卖的议案 2024年7月23日 第十届监事会
第十一次集会 对于全资子公司拟向湖北数据团体有限公司删资
暨联系干系买卖的议案、对于公司折乎向特定对象发止
股票条件的议案、对于公司2024年度向特定对象
发止股票方案的议案、对于公司2024年度向特定
对象发止股票预案的议案、对于公司2024年度向
特定对象发止股票方案的论证阐明报告的议案、关
于公司2024年度向特定对象发止股票募集资金使
用的可止性阐明报告的议案、对于公司前次募集资 金运用状况报告的议案、对于公司2024年度向特
定对象发止股票摊薄即期回报的填补门径及相关
主体答允的议案、对于公司取湖北联投成原投资发
展有限公司签订附生效条件的股份认购和谈的议
案、对于将来三年（2024年—2026年）股东回报
布局的议案、对于公司2024年度向特定对象发止
股票波及联系干系买卖事项的议案、对于提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士全权解决原次向特
定对象发止股票相关事宜的议案 2024年8月27日 第十届监事会
第十二次集会 公司2024年半年度报告全文及戴要、对于2024年
半年度募集资金寄存取真际运用状况的专项报告、
对于拟调删2024年年过活常联系干系买卖或许额度的
议案 2024年10月29日 第十届监事会
第十三次集会 公司2024年第三季度报告、对于拟第二次调删
2024年年过活常联系干系买卖或许额度的议案 2024年12月27日 第十届监事会
第十四次集会 对于承受联系干系方供给融资保证并付出保证用度暨
联系干系买卖的议案 二、监事会履止职责状况
（一）公司依法运做状况监视
报告期内，监事会按照国家法令法规，对公司标准运做、决策步调及高级打点人员履职状况停行片面监视。通过列席董事会集会、股东大会，监事会积极参取公司严峻运营决策历程，并对财务情况和运营打点施止有效监视。监事会认为：
1、公司2024年度运做严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，决策步调科学标准；
2、公司连续完善内部打点及内控制度，建设了健全的管控体系；
3、董事及高级打点人员勤奋尽责，严格固守法令法规和公司章程，未发现违法违规或侵害公司所长的止为。
（二）财务监视状况
监事会片面审查了公司财务制度的执止状况，重点监视财务情况和运营成绩。经核对确认：
1、公司财务打点标准，内控制度健全有效；
2、财务会计本则实时依据国家政策及公司真际停行调解；
3、2024年度财务报告真正在、精确、完好地反映了公司财务情况、运营成绩及现金流质；
4、信永中和会计师事务所（非凡普通折资）出具的范例无保把稳见审计报告客不雅观公允，折乎《企业会计本则》要求。
（三）联系干系买卖监视
监事会对报告期内联系干系买卖的审议、决策、表露及执止状况停行专项核对，确认：
1、联系干系买卖步调正当折规，定价折理折法；
2、买卖历程公然通明，未发现侵害公司及股东所长的情形。
（四）股东大会决定执止监视
监事会连续跟踪股东大会决定执止状况，确认董事会严格执止股东大会各项决定，未发现侵害股东权益的止为。
（五）资金往来取对外保证监视
1、报告期内不存正在控股股东及其余联系干系方违规占用资金状况；
2、对外保证事项审议步调折乎法令法规及公司制度规定。
（六）内部控制评估报告审核
监事会对公司《内部控制评估报告》及内控体系运止状况停行严格审核，认为：
1、公司建设了取消费运营相适应的完善内控制度；
2、内控体系设想及执止无严峻缺陷；
3、评估报告真正在客不雅观反映了内控体系建立及运止状况。
（七）募集资金运用监视
监事会重点检查了募集资金运用打点状况，确认：
1、公司严格遵照《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司募集资金打点法子》《公司章程》和《武汉东湖高新团体股份有限公司募集资金打点制度》对募集资金停行运用和打点；
2、鉴于宏不雅观经济形势、止业环境及区域布局调解等因素，"东湖高新折肥国际企业核心名目"及"长沙东湖高新金霞聪慧城名目"如继续投入将招致资金运用效率低下；
3、公司已依法履止变更募集资金投资项宗旨决策步调（第十届董事会第九次集会、第十届监事会第八次集会及2024年第一次久时股东大会审议通过）；4、报告期内不存正在违规运用募集资金止为。
（八）联系干系买卖专项核阅
监事会按照《公司章程》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第5号——买卖取联系干系买卖》《上市公司信息表露打点法子》等有关法规制度，对年度或许日常联系干系买卖、新删联系干系买卖事项及年度或许日常联系干系买卖额度调删事项停行核阅，认为：
1、联系干系买卖事项折乎公司运营展开须要；
2、审议步调正当折规，信息表露丰裕；
3、未发现存正在侵害中小股东所长的情形。
（九）本形信息打点监视
报告期内，监事会监视公司严格执止《本形信息打点制度》，确认：本形信息知情人登记打点标准，未发现董事、监事、高级打点人员及其余相关人员操做本形信息交易公司股票的止为。
三、2025年度工做筹划
2025年，监事会继续秉承审慎监视、勤奋尽责的准则，严格凭据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法令法规要求，着真履止监视职责，重点推进强化决策监视机制、深入财务监视体系、劣化内控取风险打点、提升信息表露量质、维护股东权益保障等相关工做。监事会将以专业化、精密化的监视工做，促进公司治理效能连续提升，为公司的稳健运营和高量质展开供给有力保障，着真维护公司及全体股东的正当权益。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料6
武汉东湖高新团体股份有限公司
2025年年度财务估算报告
各位股东、股东代表：
2025年是“十四五”布局支官之年，也是“十五五”布局谋篇规划之年，武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）将以深入计谋转型和高量质展开为主线，对峙稳中求进、变化破题、翻新赋能，提升展开量质，扎真作好2025年各项工做。
综折思考经济环境、市场形势、止业展开等因素，公司假制了2025年度估算，或许全年真现营业收出40亿元，同比删加18.80%。
以上运营目的不代表公司对2025年的盈利预测，其真不形成公司对投资者的业绩答允，敬请投资者留心投资风险。
一、环保科技板块
2025年，环保科技板块继续作劣存质赛道，深入打点提升，同时积极规画新赛道、新名目，打造业务新删加点，为市场供给高效、聪慧、绿涩的综折环保处置惩罚惩罚方案，发掘进步盈利才华。
一是聚焦重点名目全周期攻坚。环绕年度计谋目的，建设“目的倒逼、节点倒牌”机制，全力推进甘肃甘南垃圾燃烧发电、云南镇沅糊口垃圾燃烧发电、广西河池东巴凤绿能环保发电等项宗旨报批报建取动工建立，加速国铭铸管EMC名目投产，为年度运营目的达成供给强力收撑。同时积极拓展市场，正在非电烟气治理、综折节能等规模寻求冲破，出力构建“删质冲破+存质提量”双轮驱动款式；二是强化计谋并购取资源整折，环绕“气水固碳”，通过劣异资产支并购扩充业务根柢盘；三是加快重点规模翻新，全力撑持环保先进技术转移和使用，出力提升环保财产职位中央和翻新才华。环绕绿涩低碳财发生长“聪慧脱硫”“低碳水务”“聪慧双碳”等AI+以及国产代替新资料取产品的技术翻新。
二、园区经营板块
2025年科技园区将连续深入“平台+经营+投资+生态”全财产链大经营形式，择劣规划名目，作劣园区经营商，转型财产效劳商，连续提升园区财产属性。
一是精准规划区域版图，对峙正在“宏不雅观环境好、财产根原好、财产政策好、板块市场好、运营才华好”的区域劣先规划，以武汉市为焦点，深耕光谷，筑牢园区根底；二是聚焦全链条财产规划，深入“财产效劳商”全链条经营体系。
以“链式平台规划”为准则，阐扬链式规划的财产经历、集群展开的资源劣势，协同处所政府平台，建设“财产钻研-名目策划-资源导入”一体化机制，以专业化的前端策划为切入点，通过处所区域的财产定位、开发策划、建立打点，曲到招商经营；三是改革招商形式打法，以财产链招商、产学研招商、离岸飞地招商、财产展开核心、都邑圈招商等方式，会合力质抓好招商引资，高效拓展竞争版图；四是科研翻新赋能园区。依托生物医药园区，结折专业机构，2025年内完成医疗器械、医疗出产标的目的科研平台的建立和试经营，为园区企业供给科研效劳和孵化罪能的同时，积极对接和嫁接东湖高新欧洲公司的劣异企业和科研成绩。
三、数字科技板块
2025年公司将出力搭建数字科技板块，以投资并购、运营目标及体制机制融合为展开目的，以投资并购促进运营业绩真现，积极拓展渠道，通过止业钻研、专业机构竞争等方式，宽泛发掘劣异并购标的。同时，建设精准挑选机制，联结公司计谋，对潜正在标的停行深度评价，确保并购名目折适公司展开需求，为公司计谋扩张和财产晋级供给有力撑持。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料 7
武汉东湖高新团体股份有限公司
2025年年度融资筹划的提案
各位股东、股东代表：
经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次集会审议，通过了公司2025年年度融资筹划，该筹划需提交公司股东大会核准，2025年年度融资筹划详细如下：
一、2025年年度融资筹划
1、公司母公司拟以信毁、担保、抵押、量押等方式向金融机构申请综折授信额度不赶过50亿元，融资方式蕴含但不限于发止债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资筹划、银止告贷、信托告贷、卫托贷款、可续期贷款、基金、保理、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等。
2、武汉光谷环保科技股份有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过21亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等。
3、武汉东湖高新数科投资有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过10亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
4、上海泰欣环境工程有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过7.5亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
5、甘南泰欣光谷环保能源有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过2.4亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
6、河池泰欣光谷环保能源有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过2.6亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
7、武汉东湖高新医药投资有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过6亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
8、武汉国健安康科技财产展开有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过4亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
9、湖南东湖信城科技展开有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过7亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
10、鄂州数云翻新建立开发有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过2亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
11、武汉东湖高新团体上海科技展开有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过5.5亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
12、海口高新区国科翻新展开有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过2.8亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
13、普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司拟向金融机构申请综折授信额度不赶过2.2亿元，保证方式为信毁、担保、抵押、量押等；融资方式蕴含但不限于银止告贷、信托告贷、卫托贷款、融资租赁、保函、信毁证、供应链融资等其余贸易融资和票据融资等；
正在2025年年度新删授信及提款总额未冲破总体融资筹划的状况下，可正在内部调解各全资、控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的具有控制权的子公司）2025年年度融资筹划。
二、公司内部资金往来
为进步公司内部资金运用效率，降低公司整体资金老原，将对公司间接和曲接持有的全资、控股子公司之间的资金往来停行内部调拨，担保公司资金真现整体周转平衡。
三、需提请股东大会授权事项
1、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长正在2025年年度新删授信及提款总额未冲破公司总体融资筹划的状况下，可正在内部调剂各全资、控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的具有控制权的子公司）2025年年度融资筹划，并依据金融机构授信落真状况和公司资金需求状况，正在年度融资筹划领域内详细解决告贷融资事宜，签订或授权签订各项相关法令文件，有效期为2024年年度股东会审议通过原议案之日起至2025年年度股东会召开之日行。
2、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长依据公司资金状况，对公司控制的全资、控股子公司的资金停行内部调拨，签订或授权签订各项相关法令文件，有效期为2024年年度股东会审议通过原议案之日起至2025年年度股东会召开之日行。
公司将严格按年度估算停行资金打点，同时阐扬内部潜力，进步资金运用效率，开源节流，加速应支账款的回支，控制公司债务范围。
请各位审议。
武汉东湖高新团体股份有限公司
二〇二五年六月五日
量料 8
武汉东湖高新团体股份有限公司
2025年年度保证筹划的提案
各位股东、股东代表：
经武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次集会审议，通过了公司2025年年度保证筹划，该筹划尚需提交公司股东大会核准。2025年年度保证筹划如下：
●2025年度公司及属下子公司筹划对全资及控股子公司供给总额不赶过人民币61.25亿元的保证（不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证），尚需提交公司2024年年度股东会审议。
●原次保证筹划波及被保证单位为公司及公司间接或曲接持有的全资及控股子公司（含孙公司）。
●保证能否有反保证：无
●对外保证过时的累计数质：公司不存正在对外保证过时的情形。
一、保证状况概述
依据公司2025年业务展开布局。联结原公司、公司全资及控股子公司正在金融机构的融资布局，预算了一个周期（即公司2025年年度保证筹划经公司2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日行，以下同）,正在那个周期内原公司及属下子公司筹划对全资及控股子公司供给保证，上述保证总额折计不赶过人民币61.25亿元，此中对资产欠债率70%以下全资及控股子公司的保证总额不赶过人民币50.75亿元（不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证）；对资产欠债率70%以上全资及控股子公司的保证总额不赶过人民币10.50亿元（不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证）。
正在上述年度保证筹划领域内，资产欠债率70%以下的保证额度可以正在资产欠债率70%以下的全资及控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的全资子公司及控股子公司）之间调剂运用；资产欠债率70%以上的保证额度可以正在资产欠债率70%以上的全资子公司及控股子公司（蕴含新设立、支购等方式得到的全资子公司及控股子公司）之间调剂运用。
上述保证方式蕴含但不限于连带义务担保保证和差额补足等孕育发作原量性保证事项，详细金额以金融机构批复的最末授信额度为准，如赶过上述年度保证筹划总额，应另止履止审议步调。
2025年度原公司及属下子公司筹划对全资及控股子公司供给总额不赶过人民币61.25亿元的保证，占公司2024年终经审计归母所有者权益的69.13%，保证筹划明细如下：
序
号 保证人 被保证人 资产负
债率
（%） 2025筹划担
保金额（万
元） 截至2024
年12月
31日保证
余额（万
元） 公司类
型 1 武汉东湖高新团体
股份有限公司 武汉光谷环保
科技股份有限
公司 60.00 120,000.00 44,179.8
7 全资子
公司 2 武汉东湖高新团体
股份有限公司 武汉东湖高新
数科投资有限
公司 0.00 100,000.00 0 全资子
公司 3 武汉东湖高新团体
股份有限公司 上海泰欣环境
工程有限公司 52.18 75,000.00 12,573.8
7 控股子
公司 4 武汉东湖高新团体
股份有限公司或下
属子公司 甘南泰欣光谷
环保能源有限
公司 37.84 21,600.00 0 控股子
公司 5 武汉东湖高新团体
股份有限公司或下
属子公司 河池泰欣光谷
环保能源有限
公司 7.72 23,400.00 0 控股子
公司 6 武汉东湖高新团体
股份有限公司 武汉东湖高新
医药投资有限
公司 31.84 60,000.00 0 全资子
公司 7 武汉东湖高新团体
股份有限公司 武汉国健安康
科技财产展开
有限公司 0.35 40,000.00 0 全资子
公司 8 武汉东湖高新团体
股份有限公司 湖南东湖信城
科技展开有限
公司 66.81 45,500.00 11,115.0
0 控股子
公司 9 武汉东湖高新团体
股份有限公司或下
属子公司 普洱泰欣光谷
环境能源科技
有限公司 3.10 22,000.00 0 控股子
公司 小计 507,500.00 67,868.74 10 武汉东湖高新团体
股份有限公司 鄂州数云翻新
建立开发有限 89.01 50,000 3,000.00 全资子
公司 公司 11 武汉东湖高新团体
股份有限公司 武汉东湖高新
团体上海科技
展开有限公司 73.94 55,000 6,874.72 全资子
公司 小计 105,000.00 9,874.72 折计 612,500.00 77,743.46 注：上述保证筹划不含对控股子公司供给联系干系保证、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性保证。
二、被保证方状况
原次保证筹划波及被保证属下子公司共计11家，此中全资子公司6家，控股子公司5家。
被保证人根柢状况表
单位:万元
序号 保证
对象 注册地 法
定
代
表
人 业务
性量 注册原钱 运营领域 取原
公司
干系 原公
司折
计持
股比
例（%） 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 银止贷款
总额 资产
欠债
率（%） 1 武汉
光谷
环保
科技
股份
有限
公司 武汉东湖
新技术开
发区花城
大道9号
武汉软件
新城1.1
期A8栋A
座201 赵
清
华 环保
科技
投资、
建立、
经营 30,000.00 正常名目：工程和技术钻研和试验展开,以自有资
金处置惩罚投资流动,技术效劳、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广,碳减牌、碳转化、
碳捕捉、碳封存技术研发,新兴能源技术研发,资
源再生操做技术研发,建筑废除物再生技术研发,
资源循环操做效劳技术咨询,环保咨询效劳,水污
染治理,污水办理及其再生操做,大气污染治理,
固体废料治理,土壤污染治理取修复效劳,智能水
务系统开发,智能控制系统集成,工程打点效劳,
家产工程设想效劳,普通机器方法拆置效劳,环境
护卫公用方法制造,除尘技术拆备制造,燃煤烟气
脱硫脱硝拆备制造,污泥办理拆备制造,糊口垃圾
办理拆备制造,金属废物和碎屑加工办理,非金属
废物和碎屑加工办理,再生资源加工,再生资源回
支（除消费性废旧金属）,新能源汽车废旧动力蓄
电池回支及梯次操做（不含危险废料运营）,条约
能源打点,储能技术效劳,新资料技术推广效劳,
节能打点效劳,太阴能发电技术效劳,风力发电技
术效劳,供冷效劳,热力消费和供应,余热发电关
键技术研发,新能源本动方法销售,新能源汽车换
电设备销售,光伏方法及元器件销售,充电桩销
售,智能输配电及控制方法销售,电子元器件取机
电组件方法销售,风电场相关拆备销售,电动汽车
充电根原设备经营,金属资料销售,建筑资料销
售,塑料废品销售,仪器仪表销售,环境护卫公用
方法销售,机器电气方法销售,非金属矿及废品销
售,化工产品销售（不含许诺类化工产品）,公用
化学产品销售（不含危险化学品）。（除许诺业
务外，可自主依法运营法令法规非制行或限制的
名目）许诺名目：自来水消费取供应,建立工程施 全资
子公
司 100 262,039.12 104,818.56 116,408.23 10,473.45 47,079.87 60.00 序号 保证
对象 注册地 法
定
代
表
人 业务
性量 注册原钱 运营领域 取原
公司
干系 原公
司折
计持
股比
例（%） 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 银止贷款
总额 资产
欠债
率（%） 工,输电、供电、受电电力设备的拆置、培修和试
验,电气拆置效劳,施工专业做业,都市糊口垃圾
运营性效劳,餐厨垃圾办理,供电业务,发电业务、
输电业务、供（配）电业务。（依法须经核准的
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准） 2 武汉
东湖
高新
数科
投资
有限
公司 湖北省鄂
州市华容
区庙岭镇
红莲湖新
区望湖三
路东侧、
云端一路
北侧华中
数字财产
翻新基地
三期5-6
号厂房7
层2号 姚
传
捷 科技
园开
发及
打点 200,000.00 正常名目：以自有资金处置惩罚投资流动,软件开发,
软件销售,软件外包效劳,技术效劳、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息
技术咨询效劳,人工智能根原软件开发,人工智能
硬件销售,人工智能根原资源取技术平台,人工智
能使用软件开发,区块链技术相关软件和效劳,物
联网方法制造,物联网方法销售,物联网技术研
发,物联网使用效劳,数据办理和存储撑持效劳,
大数据效劳,互联网数据效劳,信息系统集成服
务,信息系统运止维护效劳,网络技术效劳,计较
机软硬件及帮助方法批发,计较机软硬件及帮助
方法零售,计较机及通讯方法租赁,家产互联网数
据效劳,云计较拆备技术效劳。（除许诺业务外，
可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目） 全资
子公
司 100 30,999.98 30,999.98 0.00 -0.02 0.00 0.00 3 上海
泰欣
环境
工程
有限
公司 上海市浦
东新区东
方路
3601号3
号楼3层
305室 赵
清
华 环保
科技
投资、
建立、
经营 10,522.75 许诺名目：各种工程建立流动；建立工程设想；
建筑智能化系统设想；货色进出口；技术进出口。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可
生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文
件或者诺证件为准）正常名目：家产工程设想服
务，家产设想效劳，环保方法、金属资料、机电
产品、五金交电、电器方法、建筑拆潢资料、通
讯方法、保温资料、陶瓷废品、电子产品、办公
用品、计较机硬件的销售，环保方法的维护，信
息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）。（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主开
展运营流动） 控股
子公
司 98.35 134,711.08 64,414.84 73,240.94 7,995.25 12,573.87 52.18 序号 保证
对象 注册地 法
定
代
表
人 业务
性量 注册原钱 运营领域 取原
公司
干系 原公
司折
计持
股比
例（%） 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 银止贷款
总额 资产
欠债
率（%） 4 甘南
泰欣
光谷
环保
能源
有限
公司 甘肃省甘
南藏族自
治州卓尼
县完冒镇
康木车村
达赛这
88号 顾
华
晶 环保
科技
投资、
建立
经营 6,000.00 正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；发
电技术效劳；污水办理及其再生操做；资源再生
操做技术研发；再生资源销售；水环境污染防治
效劳（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规
非制行或限制的名目）许诺名目：都市糊口垃圾
运营性效劳；餐厨垃圾办理；发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经核准的名目，经
相关部门核准前方可生长运营流动） 控股
子公
司 98.52 1,913.81 1,189.63 0.00 -0.36 0.00 37.84 5 河池
泰欣
光谷
环保
能源
有限
公司 广西壮族
自治区河
池市凤山
县凤城镇
民安路6
号 沈
大
军 环保
科技
投资、
建立
经营 6,041.77 正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；水
环境污染防治效劳；水污染治理；乡村糊口垃圾
运营性效劳；非金属废物和碎屑加工办理；再生
资源回支（除消费性废旧金属）；再生资源加工；
再生资源销售；非食用动物油销售；家产用植物
油脂化学品制造；家产用植物油脂化学品销售；
销售代办代理（除依法须经核准的名目外，凭营业执
照依法自主生长运营流动）许诺名目：都市糊口
垃圾运营性效劳；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；餐厨垃圾办理（依法须经核准的名目，
经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营
名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 控股
子公
司 97.37 1,950.12 1,799.50 0.00 -0.50 0.00 7.72 6 武汉
东湖
高新
医药
投资
有限
公司 武汉市青
山区八吉
府街处事
处办公楼
2楼205
室卡位
009号 何
东
凌 科技
园开
发及
打点 10,000.00 许诺名目:建立工程施工;房地产开发运营（依法
须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长经
营流动,详细运营名目以相关部门核准文件或者
可证件为准）正常名目:以自有资金处置惩罚投资活
动;园区打点效劳;非居住房地产租赁;工程技术
效劳（布局打点、勘察、设想、监理除外）;工程
打点效劳;布局设想打点;安康咨询效劳（不含诊
疗效劳）;停车场效劳;普通货色仓储效劳（不含
危险化学品等需许诺审批的名目）（除依法须经
核准的名目外,凭营业执照依法自主生长运营活
动） 全资
子公
司 100 14,618.75 9,964.61 0.00 -33.49 0.00 31.84 序号 保证
对象 注册地 法
定
代
表
人 业务
性量 注册原钱 运营领域 取原
公司
干系 原公
司折
计持
股比
例（%） 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 银止贷款
总额 资产
欠债
率（%） 7 武汉
国健
安康
科技
财产
展开
有限
公司 湖北省武
汉市东湖
新技术开
发区高科
园三路9
号武汉光
谷精准医
疗财产基
地一期
（全副自
用）7号
楼一层
102-3号
房 何
东
凌 科技
园开
发及
打点 10,000.00 正常名目:技术效劳、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;园区打点效劳;非
居住房地产租赁;物业打点;工程打点效劳;停车
场效劳;信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询服
务）;企业打点;集会及展览效劳;组织文化艺术交
流流动;创业空间效劳;办公方法租赁效劳;办公
效劳;商业综折体打点效劳;安康咨询效劳（不含
诊疗效劳）;远程安康打点效劳。（除许诺业务外，
可自主依法运营法令法规非制行或限制的名目）
许诺名目:房地产开发运营。（依法须经核准的
名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，具
体运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准） 全资
子公
司 100 4,324.38 4,309.21 0.00 -2.25 0.00 0.35 8 湖南
东湖
信城
科技
展开
有限
公司 中国（湖
南）自由
贸易试验
区芙蓉片
区隆平高
科技园折
平路456
号信城创
智家产园
第A11栋
702号 肖
宇
峰 科技
园开
发及
打点 20,000.00 科技企业技术扶持效劳；高新技术企业效劳；高
新技术钻研；高新技术效劳；财产园区及配淘设
施项宗旨建立取打点；房地产开发运营；自有房
地产运营流动；自有厂房租赁；衡宇租赁；场地
租赁；寡创空间的建立、经营和打点。（依法须
经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营
流动） 控股
子公
司 65 68,841.80 22,845.55 26,656.51 2,882.39 17,100.00 66.81 9 普洱
泰欣
光谷
环境
能源
科技
有限
公司 云南省普
洱市镇沅
彝族哈尼
族拉祜族
自治县建
设路3号 汪
洋 环保
科技
投资、
建立、
经营 5,474.32 许诺名目：再生资源回支（除消费性废旧金属）；
都市糊口垃圾运营性效劳；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；餐厨垃圾办理。（依法须经批
准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，
详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为
准）正常名目：热力消费和供应；固体废料治理；
水环境污染防治效劳；水污染治理；乡村糊口垃
圾运营性效劳；非金属废物和碎屑加工办理；再
生资源加工；再生资源销售；非食用动物油销售；
家产用植物油脂化学品制造；家产用植物油脂化 控股
子公
司 99 516.13 500.15 0.00 0.15 0.00 3.10 序号 保证
对象 注册地 法
定
代
表
人 业务
性量 注册原钱 运营领域 取原
公司
干系 原公
司折
计持
股比
例（%） 总资产 脏资产 营业收出 脏利润 银止贷款
总额 资产
欠债
率（%） 学品销售；销售代办代理；污水办理及其再生操做；
资源再生操做技术研发；技术效劳、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主开
展运营流动） 10 鄂州
数云
翻新
建立
开发
有限
公司 鄂州市华
容区庙岭
镇高新四
路取新城
大道交汇
处南段
202号 刘
鲜 科技
园开
发及
打点 4,400.00 许诺名目：房地产开发运营（依法须经核准的项
目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细
运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）
正常名目：地皮运用权租赁；企业总部打点；企
业打点；酒店打点；园区打点效劳；对外承包工
程（除许诺业务外，可自主依法运营法令法规非
制行或限制的名目） 全资
子公
司 100 21,300.92 2,340.04 4,997.95 326.86 3,000.00 89.01 11 武汉
东湖
高新
团体
上海
科技
展开
有限
公司 上海市金
山区亭卫
公路
1000号
一层（湾
区科创中
心） 熊
双
全 科技
园开
发及
打点 10,000.00 许诺名目：房地产开发运营；建立工程施工；建
设工程监理；建立工程量质检测；建立工程设想。
（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可
生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文
件或者诺证件为准）正常名目：技术效劳、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；科技中介效劳；布局设想打点；工程打点服
务；软件开发；社会经济咨询效劳；市场营销策
划；名目策划取公关效劳；安康咨询效劳（不含
诊疗效劳）；企业打点咨询；企业打点；物业管
理；家产设想效劳；房地产咨询；房地产评价；
非居住房地产租赁；停车场效劳；体逢场地设备
工程施工；园林绿化工程施工；都市公园打点。
（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自
主生长运营流动） 全资
子公
司 100 34,370.46 8,956.87 0.19 -439.05 5,100.00 73.94 三、需提请股东会授权事项（未完）
